近期,类似的咨询与案件越来越多,很有人因为前期账户涉案被公安机关冻结,后期被法院划扣,很多朋友问我,被划扣的钱还能不能要回来?
答案是要看具体情况,根据我们的实践,很大一部分是可以要回来的。
一、讨论范围
首先,我们讨论的这种划扣要限定一个范围,仅是指持卡人账户因收到涉案资金(外贸收款、买卖虚拟币、外汇兑换等)被公安机关冻结后,又被法院划扣的情况。因民事纠纷或因涉及刑事案件被判刑后被法院强制执行划扣的不再此列。
二、法院划扣的逻辑
在前述限定的范围内,根据现行的法律规定及司法实践,法院对涉案资金的划扣属于刑事案件涉财产的执行,也就是说,必须有法院生效的刑事案件判决文书,且判决书中对涉案的冻结案外人账户内的资金作出了需要没收或者追缴的判定,相关判决文书移送法院执行部门执行后,才可以进行划扣。
三、此种划扣是否合理吗?
根据基本的法理,肯定是不合理的,因为刑事判决只能对刑事案件被告人的权利依据进行约束,不能对案外人的权利进行处分,而此种对案外人账户内资金进行追缴的行为无疑侵犯了案外人的财产权益及申辩的权利。而且即使是判决追缴,根据相关司法解释,也应遵守以下基本原则,只有以下情况可以追缴:
1、明知是涉案财物而接受的;
2、无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;
3、通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;
4、第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。
除此之外,法无明文规定的,不应追缴。
四、司法实践中的救济途径
大家最关心的,就是遇到此种情况如何处理,如何维权追回被划扣的资金。根据我们的实践,主要是通过与执行法官的沟通,提交理由充分的书面执行异议申请及充足的证据材料。如我们办理的一起湖南某地因外贸收款被划扣及一起广东某地因香港换汇而划扣等案件中,均是通过以上方式成功追回被划扣的资金。
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