苟振华律师
律师观点分析
四川省广元市昭化区人民法院
刑事判决书
（2018）川0811刑初46号
公诉机关广元市昭化区人民检察院。
被告人（略）
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被告人谭某某，男，生于1996年6月15日，汉族，广西壮族自治区凤山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区凤山县某某乡某某村某某屯20号。公民身份证号码（略）。2018年4月26日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于广元市看守所。
辩护人苟振华，四川智力律师事务所剑阁分所律师
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广元市昭化区人民检察院指控:
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4、被告人李某某、杨某某诈骗被害人秦某某9万元的犯罪事实，及被告人谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
2018年4月，被告人李某某、杨某某伙同谭某某、何某某（另案处理）再广东省海丰县实施诈骗。再广东省海丰县作案期间，四人共同出资，统一安排吃、住，到山上各自拨打诈骗电话期间，由杨某某向谭某某、何某某提供被害人信息、虚假诈骗文件、作案工具实施诈骗（诈骗未果)。李某某、杨某某对被害人秦某某实施诈骗，并谎称国家领导人丁某某一再２０１６年发送了授权书、身份证、工作证等，让秦某谋报送扶助人员名单，没人交纳６３元就可领取３８０万元扶助款，同时将伪造的文件通过邮箱发送给秦某谋。２０１８年３月２２日、２３日，秦某谋向李某某指定的张某某农业银行卡６２２８４８０８６８６２４９７２６７５内分别存入人民币２００００.００元、１００００.００元。同年４月１７日、１８日、１９日、２３日，秦某谋再次向李某某指定的陶某某工商银行卡６２２２０３０２００００６３１９２４２内存入６００００.００元。从而诈骗被害人秦某谋９００００.００元。同年４月１７日至２０日被告人谭某某再广东省海丰县鹅埠信用社帮助李某某取款８万元；同年４月２３日李某某使用网银将秦某谋汇入的１万元转账至胡某某中国银行卡６２１７８７６１００００７７１９５５５内，再通过ＰＯＳ机刷卡变现。杨某某给谭某某分赃款５６００元，李某某给何某某分赃款１０００元。
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公诉机关认为，被告人阳某某、韦某某、谭某某、黄某某明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任．．．．．．根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
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被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，承认确实取了８万元钱，并自愿认罪。
辩护人认为：被告人到案后如实供述，系坦白。谭某某系从犯、初犯。掩饰、隐瞒犯罪所得８万元，所得报酬仅５千余元，真诚悔罪。请求从轻判处。
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经审理查明：一、被告人李某某、杨某某犯诈骗罪，被告人罗某某犯伪造国家机关公文罪，被告人阳某某、韦某某、谭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实。
．．．．．．被告人谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪８００００.００元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。
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３、关于被告人谭某某的辩护人认为被告人是初犯、无前科、到案后如实供述，具有坦白情节，只得到少许报酬，请求从轻处罚的意见，本院在量刑时予以参考。
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本院认为：．．．．．．被告人阳某某、韦某某、谭某某、黄某某明知是犯罪所得而予以刷卡套现的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谭某某具有坦白和退赃积极从轻处罚的情节。
为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十二条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第三条第五项、第四条第三项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下：
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三、被告人谭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自２０１８年４月２６日起至２０２０年４月２５日止，罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。）
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如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份．
审 判 长 陈
审 判 员 李
人 民 陪 审 员 张
（法院印章）
二０一九年九月二十四日
书 记 员 张
注：为保护当事人的个人隐私，本文对相关当事人的姓名住址等已进行处理。