律师观点分析
案情简介：
公诉机关淮北市烈山区人民检察院。
被告人白X，女，汉族，1998年12月23日出生于黑龙江省铁力市，初中文化，无业，住黑龙江省铁力市。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月27日被淮北市公安局烈山分局决定刑事拘留，当日被海南省海口市刑警支队抓获并寄押于海口市第一看守所，同年2月2日被淮北市公安局烈山分局执行刑事拘留，同年3月9日经淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，当日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕，同年5月8日由淮北市公安局烈山分局变更为取保候审，同年6月27日经淮北市烈山区人民检察院决定取保候审，同年9月25日经本院决定取保候审。
辩护人王XX，安徽XX律师。
淮北市烈山区人民检察院以烈检刑诉（2018）81号起诉书指控被告人黄XX、黄XX、白X犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月9日公开开庭进行了审理。淮北市烈山区人民检察院指派检察员况某出庭支持公诉，被告人黄XX、黄XX、白X及辩护人孟XX、张XX、王XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮北市烈山区人民检察院指控：
2017年12月至2018年1月，被告人黄XX、白X来到海南省海口市找到黄XX的堂弟即被告人黄XX。后黄XX、黄XX商定用网上刷单方式各自骗取钱财回老家过年。随后黄XX、黄XX购买了若干个QQ号码、四件套（身份证、手机卡、银行卡、U盾）、无线网卡等作案工具，先后租赁海南省海口市龙华区XX、海口市XX供作案使用。黄XX、黄XX通过网上购买的QQ号码在QQ群里找到广告推广商，让其帮忙在QQ、XXX等手机APP软件上进行兼职广告推广。被害人加了QQ号码后，黄XX、黄XX各自实施诈骗行为。先向被害人发一个刷单流程和任某，让被害人先试刷一单，再从京东商城或淘宝网找到商品链接发送给被害人，让被害人点击购买不付款，出现订单详情后截图给黄XX、黄XX，两人再把截图通过QQ发送给二维码商家，商家再提供收款二维码或者银行卡发送给黄XX、黄XX，两人再让被害人通过扫码或者转账银行卡方式线下付款。当银行卡转账受限时，两人再让被害人通过QQ发送红包给商家，付款成功后两人再把本金和佣金支付给被害人，以这种试单的方式骗取被害人信任。后以同样的操作方法让被害人不停支付钱款刷单，两人再以没有完成任务，系统无法返还本金为由不返还被害人本金。骗取的钱款先是直接支付给提供二维码的商家，商家扣除六分之一的利润后购买等值手机充值卡，把卡号和密码提供给两人，两人在卡商平台上出售手机充值卡并提现到银行卡内。通过上述方式，黄XX实施诈骗29起计425304元，黄XX实施诈骗17起计187120元。其间，被告人白X帮黄XX回复了二三次快捷语，并把兼职的任务链接发送给被害人，同时为黄XX、黄XX提供生活保障。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄XX、黄XX以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其中黄XX实施诈骗29起计425304元，数额巨大；黄XX实施诈骗17起计187120元，数额巨大，被告人白X明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供生活保障，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。白X在实施电信网络诈骗犯罪过程中，起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。
被告人黄XX辩称因时间较久其对被害人亢X已无印象，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及其他犯罪事实不持异议；被告人黄XX、白X对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人白X的辩护人王XX提出的辩护意见：
1.对公诉机关指控被告人白X犯诈骗罪的罪名和事实不持异议。
2.白X在本案前期对黄XX的犯罪行为并不知情，仅在后期参与了两次快捷语的回复，且诈骗是否既遂其不清楚，亦未获得任何赃款、赃物；为黄XX提供生活保障是因为其与黄XX之间系恋人关系，是人之常情。
3.白X属从犯。
4.白X无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪、认罚。综上，建议对被告人白X判处六个月以下有期徒刑或适用缓刑。
经审理查明：
2017年12月至2018年1月，黄XX、黄XX购买了若干QQ号码、四件套（身份证、手机卡、银行卡、U盾）、无线网卡等，通过网上购买的QQ号码联系广告推广商在QQ、咸鱼、XXX等手机APP软件上推广虚假刷单兼职信息。被害人表示了刷单意向后，黄XX、黄XX让被害人试刷一单，向被害人发送京东商城或淘宝网商品链接，要求被害人下单后不付款，而是将订单详情截图发给黄XX、黄XX。后二人联系网上商城将截图通过QQ发送给商城，商城提供收款二维码或者银行卡号码，被害人以扫描上述二维码或微信转账至上述银行卡的方式付款，黄XX、黄XX再用提前购买来的支付宝账号或银行卡（网银）给被害人刷的第一单返还本金并支付佣金，以取得被害人信任，从而诱骗被害人“做任务”继续大量刷单付钱。当银行卡转账受限时，黄XX、黄XX会让被害人通过QQ红包支付。其后二被告人以“未完成任务，系统无法返还本金”为由不予以返还被害人本金。诈骗成功后，网上商城将诈骗所得扣除六分之一的提成后，以手机充值卡或者游戏点卡的形式返还给黄XX、黄XX，黄XX、黄XX再通过卡商平台将手机充值卡或者游戏点卡出售并提现至银行卡内。其间，被告人白X帮黄XX回复了二三次快捷语，并把兼职的任务链接发送给被害人，同时为黄XX、黄XX提供生活保障。通过以上方式，黄XX实施诈骗28起计422372.8元，黄XX实施诈骗17起计186285元。
2018年1月26日，被告人黄XX、黄XX、白X被公安机关抓获归案。被告人黄XX向公安机关退缴赃款16900元，同年6月8日公安机关将该款发还给被害人代某。同年5月至6月，公安机关将扣押的被告人黄XX、黄XX退缴的赃款129000元、1100元移送给检察机关。
另查明，2018年7月18日，黄XX以检举信的方式向公诉机关检举“阿X”、“阿X”涉嫌电信诈骗犯罪。后经公安机关核实，其所检举的“阿X”的微信号已无法搜索，“阿X”的身份无法确定；“阿X”经查不是网上逃犯，黄XX举报该人网络诈骗的线索不全，亦未能联系到此人。黄XX所举报的犯罪事实无法查证。
法院认为：
被告人黄XX、黄XX以非法占有为目的，利用网络以虚构刷单返现的方式骗取他人财物，其中被告人黄XX诈骗数额为422372.8元，数额巨大；黄XX诈骗数额为186285元，数额巨大。被告人白X明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供生活保障。三被告人的行为均已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人黄XX、黄XX在各自实施的诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其各自参与的全部犯罪处罚。
被告人白X在实施诈骗犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，且没有参与分赃，应当减轻处罚。被告人黄XX、黄XX、白X在庭审中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人黄XX、黄XX积极向公安机关退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。案件判决：
被告人白X犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2019年7月8日止。罚金已缴纳。）
