掩饰隐瞒犯罪所得，转移资金十几万元，缓刑两年

律师观点分析

公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。

被告人邓X，男，1994年8月14日出生，公民身份号码XXX，汉族，大专文化程度，务工，户籍地广东省韶关市南雄市XX，住广东省深圳市龙华区XX1502，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2022年10月14日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，于2023年10月13日被本院取保候审。

指定辩护人王XX，上海XX律师。

蚌埠市龙子湖区人民检察院以蚌龙检刑诉(XXX号起诉书指控被告人赵X、邓X、吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年9月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭于2023年11月7日依法公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察官董XX、检察官助理沈心茹出庭支持公诉，被告人赵X、邓X、吴XX及经本院通知由蚌埠市龙子湖区法律援助中心分别指派的辩护人关XX、王XX、范XX到庭参加诉讼:本案现已审理终结。

公诉机关指控:

2022年9月份，被告人邓X为获取非法利益，明知帮助转移的资金为可能为违法资金的情况下，和赵X一起按照上家安排，前往约定的地点，将自己的建设银行卡、工商银行卡提供给上家并将自己手机和银行卡密码提供给上家使用，为上家提供刷脸等帮助。现查实，邓X提供的建设银行中转入诈骗资金约52400元，其中人朱XX、王X、王X等人转账资金，银行卡进账流水共12万余元，获利约 7000 元。

公诉机关认为：

被告人赵X、邓X、吴XX等人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴XX投案后，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人邓X、吴XX认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人邓X有期徒刑一年，并处罚金，如在审判阶段认罪认罚、退赃可以适用缓刑;被告人吴XX拘役四个月，并处罚金，如在审判阶段认罪认罚、退赃可以适用缓刑。

被告人邓X对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出:1、被告人邓X仅听从上线安排，提供银行卡给其使用，在犯罪活动中起辅助、次要作用，系从犯;2、如实供述，系坦白;3、自愿认罪认罚，.已退缴全部违法所得;4、系初犯、偶犯，社会危险性低:综上，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。

本院经审理查明：

被告人赵X、邓X、吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致，且有经庭审举证、质证的户籍信息、转账记录、聊天记录、银行卡流水、扣押决定书、扣押笔录、到案经过、前科查询材料等;证人朱XX、王X、董XX、李XX等人的证言;被告人赵X、邓X、吴XX的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。

另查明，2022年10月13日，被告人邓X被民警抓获归案。2022年10月15日，被告人赵X被民警抓获归案。2022年11月21日，办案民警电话联系赵X，赵X电话劝投吴XX投案，因瘦情管控，吴XX手书违法犯罪忏悔书邮寄至办案单位，后疫情管控结束后,被告人吴XX于2023年1月3日至办案单位主动投案公安机扣押被告人赵X苹果手机两部、被告人邓X苹果手机一部在本案审理期间，被告人赵X退出违法所得9000元，被告人邓X退出违法所得7000元，被告人吴XX退出违法所得1150元。

本院认为：

被告人赵X、邓X、吴XX知是犯罪所得，仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。各被告人在共同犯罪中虽所起作用不同，但均积极参与，不宣区分主从犯，故对辩护人关于被告人邓X系从犯的辩护意见不子采纳。被告人赵X具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人吴XX案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法子以从轻处罚。被告人赵X、邓X归案后如实供述自己罪行，依法子以从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，并退缴全部违法所得，依法予以从宽处理。综上，对各辩护人提出的从轻处罚等合法有据的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人邓X、吴XX提出的量刑建议适当。被告人邓X、吴XX符合缓刑适用条件:本院依法予以宣告缓刑。

案件判决:

被告人邓X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元