开设赌场罪刑事判决书

律师观点分析

山西省繁峙县人民法院

刑事判决书

(2023）晋0924刑初20号

公诉机关繁峙县人民检察院。

被告人陈XX，女，1970年9月9日出生，汉族，小学三年级文化，户籍所在地山西省繁峙县XX，住繁峙县砂河镇民乐XX。因涉嫌开设赌场罪，于2021年11月5日被繁峙县公安局取保候审，于2022年10月19日被繁峙县人民检察院取保候审，2023年4月25日经本院决定被繁峙县公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

指定辩护人韩XX，山西台峰律师事务所律师。

繁峙县人民检察院以繁检刑诉（2023)16号起诉书指控被告人陈XX犯开设赌场罪，于2023年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。繁峙县人民检察院指派检察员边XX出庭支持公诉，被告人陈XX及其指定辩护人韩XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

繁峙县人民检察院指控，2017年年底，被告人陈XX通过他人介绍注册成为"繁峙俱乐部"赌博 APP 游戏代理，并在该赌博 APP 内开设俱乐部，使用昵称"人生如X"的微信号在其微信群内担任群主，招揽参赌人员使用"繁峙俱乐部" APP 进行麻将赌博，被告人陈XX通过该微信账号向玩家收取"房费"抽头渔利。经安徽龙图司法鉴定中心鉴定，被告人陈XX通过该 APP 从盟友XX公司游戏商城共花费37060元购买263078个钻石用于开设赌局房间，在2019年5月14日至2019年8月19日期间组织参赌人数达382人（去重后）。

就以上事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录等证据予以证实，据此指控被告人陈XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈XX主动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人陈XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈XX有期徒刑二年三个月，并处罚金。

被告人陈XX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。

辩护人辩称：1、被告人在公安机关如实供述自己的罪行，在本次庭审中认罪认罚，前后供述稳定一致，构成自首。2、被告人签署认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度好。3、被告人积极退赃。综上，希望判处缓刑。

经审理查明，2017年年底，被告人陈XX通过他人介绍注册成为"繁峙俱乐部"赌博 APP 游戏代理，并在该赌博 APP 内开设俱乐部，使用昵称"人生如X"的微信号在其微信群内担任群主，招揽参赌人员使用"繁峙俱乐部" APP 进行麻将赌博，被告人陈XX通过该微信账号向玩家收取"房费"抽头渔利。经安徽龙图司法鉴定中心鉴定，被告人陈XX通过该 APP 从盟友XX公司游戏商城共花费37060元购买263078个钻石用于开设赌局房间，在2019年5月14日至2019年8月19日期间组织参赌人数达382人（去重后）。

另查明，被告人陈XX退缴违法所得20000元。

以上事实有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：

一、书证

1、受案登记表、立案决定书：2020年10月接到繁峙县公安局网安大队移交砂河籍女子陈XX在互联网上涉嫌开设赌场的违法犯罪线索，繁峙县公安局于2021年4月18日决定对陈XX开设赌场案立案侦查。

2、到案经过：证实2021年11月5日10时办案民警电话通知陈XX于当日15时前到繁峙县公安局办案区接受调查，11月5日13时50分许，陈XX在家人的陪伴下主动到繁峙县公安局办案区接受调查。陈XX到案后能如实供述自己的犯罪事实并积极配合办案民警开展各项工作。

3、身份信息核查表、户籍材料：证实被告人陈XX非共产党员、非人大代表、非政协委员、非国家机关、企业、事业单位工作人员。

4、户籍材料：证实被告人陈XX的户籍信息情况

5、前科劣迹调查表：证实被告人陈XX无前科劣迹。

6、吸毒现场检测报告书：证实2021年11月5日被告人陈XX的吸毒检测结果呈阴性。

7、检查笔录：经对被告人陈XX进行人身检查，无异常，其自称身体健康无疾病。

8、陈XX微信交易记录：证实被告人陈XX组织参赌期间，和参赌人员之间的交易流水。

9、冯XX、王XX、杨XX、岳XX、张XX、靳XX、张XX、郭XX、张XX、代XX、赵XX、耿XX微信账户信息在案佐证。

10、陈XX银行账户交易明细在案佐证。

二、证人证言

1、询问冯XX笔录：我通过手机在网络上玩过麻将，软件叫"峰X麻将"。有人先在该软件开好房间，然后把开好房间的链接发到群里面，点开链接就自动进去"峰X麻将"的软件里，八圈为一局，八圈打完后每个人根据自己输赢的情况，在打麻将的群里面进行结算，每个人再多付1元钱，着多出的一元钱是给群主在软件上开房间的房费。打麻将四个人玩，1局总共抽4元钱。我记不清楚群主的微信昵称了，我微信里有网名为"人生如X"的好友。麻将群里大概就四十多个人。我是2017年左右玩的，玩了五个月左右我就卸载了，麻将群我也就退了。

2、询问郑XX笔录：我2019年通过手机里一个"峰X麻将"的软件玩过下雨麻将，玩了10天左右。我记得这个软件是一个微信群里面发出来的，然后我就也下载上玩了。我记不清楚微信群的名字了，也记不清群主是谁了。我们输赢结算是谁输了就往这个微信群里面发红包，输多少发多少。我的微信好友里有"人生如X"。

3、询问李XX笔录：我玩过网络麻将，但是我记不清楚麻将 APP 名称叫什么了。2019年冬天通过朋友圈看到有人发了麻将 APP 链接就下载上了，进去麻将 APP 后，群主把我拉进了群里面，给我发了一个"亲友号"，进去麻将 APP 输入亲友号就可以进入麻将房间玩了，八圈为一局，打完以后系统自动显示输赢数量，结算完以后每个人多加一元钱，然后发到群里面。这一元钱是给群主发的房费，每一桌八圈打完以后，我们4个人每人给发一元钱，也就是群主抽的4元钱。玩的一元的下雨麻将。

4、询问王XX笔录：我通过手机 APP 软件玩过网络麻将，好像是叫"峰X麻将"。我大概是在2019年左右开始玩的，具体时间我记不清楚了。我是通过微信群里面的好友把我拉进一个打麻将的微信群，我进入该群发现是一个打麻将的群。随后群主在该群发下载该软件的链接让我们下载该软件，下载好后群主把该软件里面的"好友圈"权限代码发到群里面让我们进行赌博。我玩的一元钱的"下雨麻将",八圈为一局，每个人有100个"麻将豆"（每场输赢的赌注）,八圈打完后根据每人所剩"麻将豆"多少判断输赢，最后再进入打麻将的群里面进行结算，在输的钱数上多加一元钱，多加的这一元钱是给群主在该软件开游戏房间的房费。群主每一局抽取4元钱房间费。我在该软件输了一、二百元钱，后来就把软件删除了。我大概陆陆续续玩了二十天左右，群里有七、八十个人。

5、询问杨XX笔录：我在手机 APP 软件上玩过网络麻将，软件名叫"乐游麻将"，一开始我玩的时候 APP 软件不叫这个名字，叫什么我忘记了。我是在2019年左右开始玩的，具体时间我记不清楚了，我是被一个微信好友名叫"人生如X"的把我拉进一个打麻将的微信群，我进入该群发现是一个打下雨麻将的群。群主发了一个链接让我们下载该软件，下载好后群主把该软件里面的"亲友圈"权限码发给我，我进去游戏后点击"亲友圈"，输入"亲友圈"的权限码就可以随意进入房间跟其他玩家进行赌博。群主以前的网名叫"人生如X"。我在现实中认识该群主，在2012年的时候我在繁峙县XX卖衣服的时候认识的。叫什么我不清楚，平时我都叫她"大兰"，女，50岁左右，砂河人，现在还在砂河镇民生商场二楼卖内衣。我玩的一元钱的下雨麻将，我们一般设定八圈为一局，进去后每个人起始为零分，以每场输赢一元为一分的赌注来计算，最后根据八圈打完以后每人所剩显示多少分判断输赢，在结算的时候，系统会提示所得分数正数为赢家、负数为输家。最后我们四名玩家把自己在 APP 软件结算输赢的截图私发给群主，输家把所输的数目通过微信红包的方式发给群主，群主再通过微信红包的方式发给赢家，四名玩家无论输赢都要给群主发一元钱。多加的这一元钱是给群主在该软件开游戏房间的房费。每玩一局群主抽4元钱。我在该软件上输了一百元钱左右，群里有二百人左右。我从2019年断断续续玩到2020年9月左右。

6、询问岳XX笔录：我在手机上下载了两个打麻将的 APP ，一个是"繁峙下雨"，另一个"天星麻将"，我忘记是哪一个了，我是在2018年后半年开始玩的，具体时间我记不清楚了，玩的一元的下雨麻将。我是通过微信好友名叫"人生如X"的把我拉进一个打麻将群，我进入该群发现是一个打麻将的群，群名叫"开心俱乐部"，群主给我们发了一个链接让我们下载该软件，下载好后群主把该软件里面的"亲友圈"权限代码私发到我微信，我就进去赌博。我和群主在现实生活中不认识。我们一般设定八圈为一局，进去后每个人起始为零分，以每场输赢一元为一分的赌注来计算，最后根据八圈打完以后每人所剩显示多少分判断输赢，在结算的时候，系统会提示所得分数正数为赢家、负数为输家。最后我们四名玩家把自己在 APP 软件结算输赢的截图私发给群主，输家把所输的数目通过微信红包的方式发给群主，群主再通过微信红包的方式发给赢家，四名玩家无论输赢都要给群主发一元钱。多加的这一元钱是给群主在该软件开游戏房间的房费。每玩一局群主抽4元钱。我在该软件上面输了三百元左右，就把该软件删除了。我大概玩了一个星期，群里估计有七、八十个人。

7、询问韩XX笔录：我通过手机 APP 软件玩过网络麻将，好像是叫"峰X麻将"。我是在2018年左右开始玩的，具体时间我记不清楚了，玩的一元的下雨麻将。我是通过微信群里面的好友把我拉进一个打麻将的微信群，进入该群后发现是打麻将的群，随后群主发了一个链接让我们下载该软件，下载好后群主把该软件里面的"好友圈"权限代码发到群里面，让我们进行赌博。有人先在该软件开好房间，然后把开好房间的链接发到群里面，点开链接就自动进去"峰X麻将"的软件里，八圈为一局，八圈打完后每个人根据自己输赢的情况，在打麻将的群里面进行结算，每个人再多付1元钱，这多出的一元钱是给群主在软件上开房间的房费。打局群主总共抽4元钱。我在该软件上面输了一百元左右，后把该软件删除了。我大概玩了三个月左右，群里大约有七十个人。

8、询问张XX笔录：大概是在2017年12月底，我记不清是通过谁加了一个微信昵称为"不忘初心"的人，他通过微信给我发了一个"繁峙俱乐部" APP 的链接，还把我拉进了一个打下雨麻将的微信群，我下载好该 APP 之后开始打麻将。我记得当时"不忘初心"给开好房间后就将房间的链接发到群里面，群里面的人就点链接进入房间玩下雨麻将，一个房间里面四个玩家，"不忘初心"向每个房间每人抽1元的房钱。我玩的都是1元1注的下雨麻将，一个房间开局到结束能玩8局，8局结束后，有时候输钱的人将输的钱通过微信红包发给"不忘初心","不忘初心"再通过微信红包将钱发给房间里面的赢家；有时候输了钱就直接将输的钱用微信红包发到了群里面，谁赢了就直接在群里面把红包给收了。我和"不忘初心"的红包转账往来都是我玩1元一注下雨麻将的输赢钱还有房费。微信群早就退了，群名我记不清楚了，群主就是"不忘初心"，群里面有四、五十个人。

附：张XX微信支付交易明细在案佐证。

9、询问靳XX笔录：大概是在2017年12月左右，我在别的群里认识一个微信昵称为"不忘初心"的人，后加了好友，他就把我拉进一个叫"开心俱乐部"的打一元一注下雨麻将的微信群，进入群后，"不忘初心"给我发了一个"繁峙俱乐部" APP 的链接，我下载好该 APP 后，"不忘初心"就把开好房间的链接发进"开心俱乐部"微信群，群里面的人谁想玩就点链接进入房间，进了房间后能玩8圈，玩的是1元的下雨麻将，四个人一个房间，玩完后四人个每人给"不忘初心"1元的房钱，输赢后有时候直接把钱通过微信红包发到"开心俱乐部"微信群，有时候直接给"不忘初心"发过去，"不忘初心"给结算。"开心俱乐部"的群主是"不忘初心"。我从2017年12月左右玩到2018年年底。

附：靳XX微信支付交易明细在案佐证。

10、询问张XX笔录：大概是在2017年12月的一天，我记不清是谁把我拉进一个微信群，微信群是打下雨麻将的，我就加了微信昵称为"不忘初心"的群主，"不忘初心"给我发了一个"繁峙峰X麻将" APP 的链接，我下载好该 APP 之后进行了注册。后来，"不忘初心"就在微信群里面发房间的链接让群里面的人打下雨麻将。我就得当时玩的是一元一注的下雨麻将，一个房间里面四个玩家，能玩8圈，"不忘初心"向每个房间每人抽1元的房钱。有时候"不忘初心"给结算输赢，有时候输了钱我就直接将输的钱用微信红包发到群里面，赢的人就直接在群里面把红包给收了。我微信记录里的这些红包转账往来都是我玩下雨麻将的输赢钱还有房费。微信群早就退了，群名我记不清楚了，群主就是"不忘初心"，我进去的时候群里面有二十多个人。现在我已经没有这个 APP 了，之前大概玩了二、三个月。

附：张XX微信支付交易明细在案佐证。

11、询问郭XX笔录：大概是在2017年12月的一天，我记不清是谁将我拉进一个打下雨麻将的微信群，我就加了群主"不忘初心"的微信，他通过微信给我发了一个"繁峙峰X麻将" APP 的链接，我点开链接下载好该 APP 之后让人帮忙给我注册了一下。注册好后，"不忘初心"就在微信群发房间的链接，我就点链接进入和别人玩一元一注的下雨麻将。一个房间里面四个玩家，能玩8圈，每人给"不忘初心"1元的房钱。玩完后，输了的人把输的钱用微信红包发到微信群，赢的人直接在微信群把红包给收了。我微信记录里的这些红包转账往来都是我玩下雨麻将的输赢钱还有房费。微信群早就退了，群名我记不清楚了，群主就是"不忘初心"。我进群时，群里面有二十多个人。现在我已经没有这个 APP 了，之前大概玩了二、三个月。

附：郭XX微信支付交易明细在案佐证。

12、询问张XX笔录：大概是2017年12月份，我儿子跑顺风车了，我记得"人生如X"的老公也是跑顺风车的，我就加了"人生如X"为微信好友，我在微信上问"人生如X"有没有打下雨的小麻将，"人生如X"就给我发了一个"繁峙峰X麻将" APP 的链接，我就下载并注册了，之后"人生如X"就把我拉进了一个打下雨麻将的微信群，每次玩的时候"人生如X"就在群里面发了一个房间的链接，我点链接进入该 APP 上的房间和里面的人玩1元的下雨麻将，我记得当时一个房间4个人，每个房间进入后能玩8局，每人进一次房间给"人生如X"1元的房费。微信群里面有多少人我记不清楚了，群名叫什么我也记不清楚了，群主就是"人生如X"。玩完结算时，输了的直接在微信群里面发红包，赢了就直接在微信群里面收红包。我微信记录里这些转账记录都是我打下雨麻将的输赢、房费等。

13、询问代XX笔录：大概是在2017年12月的一天，我的一个微信好友把我拉进一个打下雨麻将的微信群，这个好友还在微信上给我发了一个"繁峙峰X麻将" APP 的链接，我就下载并注册了，"不忘初心"就在群里面发房间的链接，我点链接进入该 APP 上的房间玩1元的下雨麻将，每个房间4个人，"不忘初心"向每个人收1元的房费。结算方式，大多数时候是输的人直接用微信红包发到微信群里面，赢了的直接在微信群里面把红包收了就行。关于房费，大多数玩家直接用微信红包发到微信群，少数时候就直接将房费私发给"不忘初心"。微信群名我记不清楚了，微信群里面大概有200多人，群主是"不忘初心","人生如X"好像就是"不忘初心"，他以前叫过这个昵称，具体时间太长，我也记不清楚了。我微信记录里这些转账记录都是我打下雨麻将的输赢和房费。

附：代XX微信支付交易明细在案佐证。

14、询问赵XX笔录：大概是在2017年12月的一天，我记不清是通过谁加了一个微信昵称为"不忘初心"的人，"不忘初心"通过微信给我发了一个"繁峙峰X麻将" APP 的链接，还把我拉进了一个打下雨麻将的微信群，我下载好该 APP 并进入微信群，"不忘初心"在微信群发房间的链接，我就点链接进入房间开始玩1元的下雨麻将，一个房间里面四个玩家，"不忘初心"向每个房间每人抽1元的房钱，一个房间开局到结束能玩8局，8局结束后，输钱的人直接将输的钱和房费用微信红包发到群里面，群主就在微信群里面收微信红包，群主扣了房费后再将赢的人的钱因微信红包发到微信群，赢的人在微信群收群主发的微信红包。微信群名我记不清楚了，群主就是"不忘初心"。我断断续续玩了不到一年的时间，这个 APP 我也早就删除了。微信记录里这些红包转账往来都是我玩1元一注下雨麻将的输赢转账和房费。

附：赵XX微信支付交易明细在案佐证。

15、询问耿XX笔录：大概是2017年12月份，我当时在砂河镇民生商场做生意，陈XX是我的邻居，她也在民生商场卖衣服，陈XX就和我说在手机上玩下雨麻将，还给我手机内安装了一个"繁峙峰X麻将" APP ，下载好后，陈XX就给我在 APP 上注册了一个账号。闹完这些后，陈XX就把我拉进了一个打下雨麻将的微信群，群主就是陈XX，陈XX就用她的微信在群里面发了一个房间的链接，我就点链接进入房间和人们玩0.5元一注的下雨麻将，一个房间4个人，能玩8局，玩完后输赢直接用微信红包在微信群里面结算，每个房间每人陈XX抽0.5元的房费。房费是直接通过微信红包发到微信群里面，陈XX用她的微信直接在微信群收红包。微信群的名字我记不清楚了，群里面大概有二、三十人左右，群主就是陈XX。我不会玩麻将，玩了一段时间，输的不行，我就将"繁峙峰X麻将"给卸载了。我和她的这些微信红包转账有一部分是我打下雨麻将的往来账目，还有一部分是我买她的东西、让她捎东西的账目。

附：耿XX微信支付交易明细在案佐证。

三、被告人供述和辩解

被告人陈XX的供述和辩解：大概是在2017年年底，我通过微信认识了一个繁峙籍的男性网友，那名男性网友告诉我下载一个繁峙俱乐部可以在网上代理下雨麻将，后来我就在我的手机上下载了繁峙俱乐部 APP ，注册了一个代理，通过微信建立了一个"开心俱乐部"的微信群，群主就是我本人，微信群没有管理员。一开始群里有20多个人，后来逐渐拉进100多人，完了我就在繁峙俱乐部 APP 上购买了"钻石"，开房供微信群里面的人玩1元的下雨麻将。我当时通过微信转账交了100元，就注册成了繁峙俱乐部 APP 的代理。因为只有注册了代理才能在平台上开房打麻将，我记得代理买一个"钻石"七毛多钱，搞活动时买就送，算下来便宜，我就多买点。开房一次消耗4个"钻石"，能玩8圈。我把我的微信和繁峙俱乐部 APP 绑定了，想买"钻石"时我就直接在繁峙俱乐部 APP 上选好购买的数量直接用微信付款。繁峙俱乐部 APP 里面的棋牌项目，我就知道打麻将，有下雨、扣点，我不会玩扣点，就是组织人们玩1元的下雨麻将。

我在"峰X麻将"软件使用四个"钻石"开一个房间，四个人在我开的房间玩一元的下雨麻将，能玩8圈，结束之后系统自动结算，玩家将输赢的金额以红包的形式发到群里，输的人多发一元房钱，赢的人少收一元，有时候我把输的人的红包收了，留下我的四元房钱，剩下的再发给赢的人。有时候他们自己收发红包，有一个人再把四元房钱发给我。我靠抽取房费挣钱。后来群里发红包卡的不行，也有人抢包，玩的人输家直接把红包私发给我，我再转发给赢的人。

我有两个微信账号，一个昵称叫"人生如X"，微信号XXX38，另一个昵称叫"不忘初心"，微信号 XXX。我用"人生如X"这个微信号建的"开心俱乐部"，在"繁峙俱乐部"中注册的账号昵称也叫"人生如X"。我一般用"人生如X"收发红包，结算房费，偶尔也用"不忘初心"收发红包。我只建过"开心俱乐部"一个亲友圈，也只往这个亲友圈中拉过人，前后我拉过100来个人，也就是微信群里那100来个人，经常玩的也就20几个人，其他人有蹭福利的，有拉进去没有玩过的。

我2017年底注册代理的"峰X麻将"，中间断断续续的拉人玩。2019年8、9月份的时候，听人们说"峰X麻将"出事了，我就把微信群解散了。我估计大概获利两万元左右，其中有一部分我用来给别人拉人奖励，成XX也有奖励，还有人输不起把我给拉黑了，赢钱的人向我要钱，最后到我手里差不多四、五千。

四、鉴定意见

安徽龙图司法鉴定中心司法鉴定意见书：证实玩家昵称"人生如X"注册时间为2017年12月17日，开设俱乐部数为3，总局数19009，合计消费钻石数76036，合计充值钱数37060，合计购买钻石数263078。俱乐部总玩家数（去重）为382。

上述证据相互印证，能够充分证明本案事实，本院依法予以确认。

本院认为，被告人陈XX利用网络开设赌场，组织382人参与赌博，并从中抽头渔利，情节严重，其行为确已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈XX在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，依法可对其从轻处罚；对辩护人的相应辩护意见予以采纳。另本案被告人作案时间为2019年，在《中华人民共和国刑法》(2020年修正）施行之前，故应按照《中华人民共和国刑法》(2020年修正）第十二条规定的"从旧兼从轻原则"，适用《中华人民共和国刑法》(2017年修正）第三百零三条之规定对被告人陈XX进行处罚。公诉机关量刑建议适当。随案移送被告人陈XX退缴的违法所得20000元，依法予以没收，上缴国库；随案移送被告人陈XX的 OPPO A5（蓝色底壳）手机一部系作案工具，依法予以没收，上缴国库。综合本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》(2017年修正）第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安＜关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见＞》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人陈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈XX的刑期自2023年4月25日起至2025 年 7 月 24 日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二、随案移送被告人陈XX的 OPPO A5（蓝色底壳）手机一部、被告人陈XX退缴的违法所得20000元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长王华

人民陪审员李X

人民陪审员钟吉利

二〇二三年六月二十一日

书 记 员 何涛