涉案261万元的掩饰隐瞒犯罪所得罪一案经辩护获判缓刑

律师观点分析

公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。

被告人黄**，男，199*年*月*日出生于浙江省台州市，居民身份证号码33***，汉族，初中文化，台州市**有限公司员工，住浙江省台州市**号。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月27日被取保候审，2021年10月26日解除取保候审，同年12月1日被取保候审，2022年2月25日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。

辩护人张*，江苏**律师事务所律师。

被告人胡**，男，199*年*月*日出生于浙江省台州市，居民身份证号码33***，汉族，高中文化，无业，住浙江省台州市***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月27日被取保候审，2021年10月26日解除取保候审，同年12月1日被取保侯审。

辩护人包**，江苏**律师事务所律师。

辩护人任**，江苏**律师事务所律师。

被告人吴**，男，19**年*月*日出生于浙江省台州市，居民身份证号码33***，汉族，初中文化，***加工中心员工，住浙江省台州市***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月28日被取保候审，2021年9月26日解除取保侯审，同年12月1日被取保候审。

辩护人高**，江苏**律师事务所律师。

被告人王**，男，2002年3月26日出生于浙江省台州市，居民身份证号码33***，汉族，初中文化，无业，住浙江省台州市***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月28日被取保候审，2021年9月26日解除取保候审，同年12月1日被取保候审。

辩护人季*，江苏*安律师事务所律师。

辩护人恽*，江苏*安律师事务所实习律师。

被告人王*敏，男，199*年7月9日出生于浙江省台州市，居民身份证号码XXX，汉族，高中文化，个体工商户，住浙江省台州市***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月28日被取保候审，2021年9月26日解除取保候审，同年12月1日被取保候审。

辩护人陈**，江苏*淮律师事务所律师。

辩护人梁**，江苏*淮律师事务所律师。

被告人梁**，男，1992年4月2日出生于浙江省台州市，居民身份证号码43******，苗族，小学文化，无业，住浙江省台州市***，户籍地湖南省***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2021年10月26日解除取保候审，同年12月1日被取保候审。

辩护人李X，江苏XX律师。

被告人蔡**，男，1981年5月2日出生于福建省漳浦县，居民身份证号码350***，汉族，初中文化，无业，住福建省***。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月3日被指定居所监视居住，同月31日被取保候审，2021年12月

1日被取保候审。

辩护人杨*，上海**律师事务所律师。

辩护人相*，上海**事务所实习律师。

淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检刑诉（2021)89号起诉书指控被告人黄**、胡*敏、吴**、王**、王**、梁**、蔡**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘XX出庭支持公诉，被告人黄**、胡**、吴**、王**、王**、梁**、蔡**及辩护人张*、包**、任**、高**、季*、恽*、陈**、梁**、李X、杨*、相**到庭参加诉讼。现已审理终结。

淮安经济技术开发区人民检察院指控，2020年，唐*（绰号“阿X”，另案处理）为转移网络诈骗犯罪所得，指令被告人黄**和郑*（另案处理）等人找人提供银行卡并帮助转账和取款。2020年7月至9月期间，被告人黄**用自已的银行卡接收并转移赃款，并组织被告人胡**、吴**、王**、王**和蒋*（另案处理）用自己的银行卡接收并转移赃款。

其中，被告人黄**用自己的5张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移XXX元，并组织被告人胡**、蒋*、吴**、王**、王*敏用银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移XXX元；被告人胡**用自己的4张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移972600元；被告人吴**用自己的4张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移831592元，以取款方式转移XXX元；被告人王**用自已的3张银行卡接收赃款870017元，以转账方式转移870017元，用吴**的银行卡以取款方式转移20000元；被告人王*敏用自已的3张银行卡接收赃款622174元，以转账方式转移606010元。

2020年9月开始，唐*又指令被告人黄**提取出赃款，将现金交给被告人梁**，由被告人梁**开车将现金从浙江省台州市运送至福建省福州市、宁德市等地，交给被告人蔡**，被告人蔡**接受蔡*新（另案处理）的指令将现金交给蔡*新，再由蔡*新交给陈XX（另案处理）。2020年9月16日至9月26日期间，被告人梁**、蔡**在明知运送的是犯罪所得的情况下，先后7次帮助运送赃款共计XXX元。

案发后，被告人黄**退赃40000元，被告人胡**退赃20000元，被告人梁**退赃20000元。

为证明上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄**系主犯，被告人胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**均系从犯，被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**均系坦白，被告人蔡**系立功，被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**均系认罪认罚，建议本院依法对被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**定罪处罚。

被告人黄**对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

辩护人提出，1、被告人黄**构成帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人黄**系坦白，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

被告人胡**对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

辩护人提出被告人胡**系从犯，坦白，认罪认罚，退赃，建议对其适用缓刑。

被告人吴**公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人吴**系从犯，坦白，认罪认罚，建议对其适用缓刑。

被告人王**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人王**系从犯，坦白，认罪认罚，建议对其适用缓刑。

被告人王*敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人王*敏系从犯，坦白，认罪认罚，建议对其适用缓刑。

被告人梁**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人梁**系从犯，坦白，建议对其适用缓刑。被告人蔡**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人蔡**系坦白，立功，建议对其适用缓刑。经审理查明，2020年，唐*（绰号“阿X”，另案处理）为转移网络诈骗犯罪所得，指令被告人黄**和郑X（另案处理）等人找人提供银行卡并帮助转账和取款。

2020年7月至9月期间，被告人黄**用自己的银行卡接收并转移赃款，并组织被告人胡**、吴**、王**、王*敏和蒋*（另案处理）用自己的银行卡接收并转移赃款。

其中，被告人黄**用自已的5张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移XXX元，并组织被告人胡**、蒋*、吴**、王**、王*敏用银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移XXX元； 被告人胡**用自己的4张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移XXX元，以取款方式转移972600元；被告人吴**用自己的4张银行卡接收赃款XXX元，以转账方式转移831592元，以取款方式转移XXX元；被告人王**用自己的3张银行卡接收赃款870017元，以转账方式转移870017元，用吴**的银行卡以取款方式转移20000元；被告人王*敏用自已的3张银行卡接收赃款622174元，以转账方式转移606010元。

2020年9月开始，唐*又指令被告人黄**提取出赃款，将现金交给被告人梁**，由被告人梁**开车将现金从浙江省台州市运送至福建省福州市、宁德市等地，交给被告人蔡**，被告人蔡**接受蔡*新（另案处理）的指令将现金交给蔡*新，再由蔡*新交给陈XX（另案处理）。2020年9月16日至9月26日期间，被告人梁**、蔡**在明知运送的是犯罪所得的情况下，先后7次帮助运送赃款共计XXX元。

被告人黄**获利32000元，被告人胡**获利10000元，被告人吴**获利8000元，被告人王**获利4900元，被告人王*敏获利1060元，被告人梁**获利22000元，被告人蔡**获利10000元。

案发后，被告人黄**退赃40000元，被告人胡**退赃20000元，被告人梁**退赃20000元，且均已发还被害人渠XX。本院审理期间，被告人吴**退出人民币8000元，被告人王**退出人民币4900元，被告人王*敏退出人民币1060元，被告人梁**另退出人民币2000元，被告人蔡**退出人民币10000元。

上述事实，被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**在开庭审理过程中无异议，并有被害人渠XX、金XX、谢X、李X、杨XX、彭X、李X等陈述笔录，未到庭证人蔡*新、许XX等证言笔录，银行流水，聊天记录，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，搜查笔录，电子数据检查笔录，情况说明及发破案经过等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人梁**、蔡**分别与他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪，其中，被告人黄**在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对全部犯罪负责，被告人胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人胡**、吴**、梁**、蔡**从轻处罚，对被告人王**、王*敏减轻处罚。被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人蔡**协助抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法予以从轻处罚。被告人黄**、胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人胡**、吴**、王**、王*敏、梁**、蔡**认罪悔罪，适用缓刑不致危害社会，可依法对其适用缓刑。被告人黄**及其辩护人、被告人胡**均辩称其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪，经查，被告人黄**、胡**明知是犯罪所得，仍提供银行账户供上游犯罪使用，且帮助转移赃款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人及辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人蔡**系坦白，经查，被告人蔡**归案后未如实供述犯罪事实，不属坦白范畴，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不子采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第ニ款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：

被告人梁**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人蔡**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

审判长王*

人民陪审员周**

人民陪审员**

书记员 苏