代理高某诈骗罪一审，取得缓刑

律师观点分析

公诉机关台州市椒江区人民检察院。

被告人张某，女，住浙江省杭州市。2019年1月28日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月25日被取保候审。

辩护人王XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人高某，女，住郯城县。2019年3月2日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。

辩护人何丽琴，浙江法进律师事务所律师。

被告人陶某，女，住海盐县。2019年1月30日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月25日被取保候审。

辩护人叶XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人赵某，女，住浙江省湖州市。2019年1月29日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月25日被取保候审。

辩护人杨X，台州市椒江区法律援助中心律师。

台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕X号起诉书指控被告人张某、高某、陶某、赵某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察员、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2015年下半年，孙某、王某1、程某等人（均另案处理）组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东某资产管理有限公司作掩护，利用某为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，后以激活费、升级费等名义骗取被害人财物并层层分成。该犯罪集团按推广、培训、急聘、客服等分工合作，会员一次缴费成为VIP会员后，培训人员提成15元人民币（下略）、推广人员提成55元，会员二次缴费成为钻石会员后，培训人员分成3元、推广人员分成20元。被告人张某、陶某、赵某、高某均受雇为集团的工作人员，其中张某于2018年4月18日至10月11日以培训人员参与，期间个人获利26200元，集团诈骗所得2.4234亿余元；高某于2018年5月8日至10月27日以培训人员参与，期间个人获利15600元，集团诈骗所得2.3758亿余元；陶某于2018年4月27日至10月3日以培训人员参与，期间个人获利14500元，集团诈骗所得2.1401亿余元；赵某于2018年5月10日至7月27日以推广人员参与，期间个人获利16320元，集团诈骗所得1.3299亿余元。

2019年1月27日13时25分，被告人张某在浙江省杭州被抓获归案；同月29日9时许，被告人赵某在浙江省湖州市抓获归案；同月30日9时许，被告人陶某被民警抓获归案；同年3月2日12时许，被告人高某到派出所投案。归案后，四被告人均如实供述自己的罪行，并退出全部个人非法所得。台州市公安局椒江分局民警扣押涉案物品：张某的黑色手机、手机各1部，高某的黑色电脑主机1台、玫瑰金色手机1部，陶某的黑色组装电脑主机1台、玫瑰金色手机1部、银行卡1张，赵某的金色手机1部、银行卡1张。

在本院审理过程中，被告人张某、高某、陶某、赵某签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。

上述事实，被告人张某、高某、陶某、赵某在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙的供述，被害人的陈述，证人的证言，银行交易记录、手机截图、搜查笔录、扣押笔录、电子数据、情况说明、到案经过、户籍证明、证明及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张某、高某、陶某、赵某以非法占有为目的，受雇参与网络诈骗集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，集团骗取数额特别巨大，四被告人分别获利人民币2.62万元、1.56万元、1.45万元、1.632万元，其行为均已构成诈骗罪。四被告人在集团犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚，均认罪认罚，予以从宽处理。被告人张某、陶某、赵某还有坦白情节，被告人高某有自首情节，且均已退出个人违法所得，依法予以从轻处罚。被告人张某的辩护人辩称，张某作为培训人员，与其他犯罪人员没有联络，他人的犯罪与其没有关系，应予以区分；其是从犯，主观恶性较小，犯罪情节相对较轻，没有骗取财物故意；系坦白，是初犯、偶犯，认罪悔罪，已全额退赃并预缴罚金。被告人高某的辩护人辩称，高某系从犯，有自首情节，认罪认罚；参与时间短，获利少，积极退赃并预缴罚金；是初犯、偶犯。被告人陶某的辩护人辩称，陶某与同偿之间关联性不大，其主观恶性较小，本人亦是从受害人成为被告人；参与时间短、获利少，是从犯，初犯，且已全额退赃并预缴罚金；其经电话通知，便主动到案，是自首。被告人赵某的辩护人辩称，赵某系从犯，是坦白，认罪认罚；一贯表现好，是初犯，积极退赃并预缴罚金；参与时间短，犯罪情节较轻，且本人已临产。均请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，1.本案被告人参与犯罪集团诈骗流程的第一环，是电信诈骗犯罪基础，因为他们的培训和推广，使被害人进入诈骗圈套并被诱骗进入下一环节，被层层诈骗，且被告人亦从本环节和下一环节中均获得分成，集团成员之间联络明显；2.四被告人均参与诈骗数月之久，时间长，不是偶犯；3.被告人陶某因他案到当地派出所，被台州警方民警控制，不是自首。故对上述辩护人关于同伙之间的关联性、被告人系偶犯、陶某是自首之辩均不予采纳，其他所辩减轻、从轻处罚情节与事实相符，予以采纳，视本案被告人犯罪性质、情节，结合同伙之间裁判平衡，对本案被告人均予以适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

二、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

三、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

四、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

五、被告人张某、高某、陶某、赵某已退出的赃款合计人民币七万二千六百二十元，由扣押单位台州市公安局椒江分局发还各被害人。作案工具由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。