明明是民事合同纠纷，为何被定性诈骗？闫律师专业助力当事人重获自由

律师观点分析

明明是民事合同纠纷，为何被定性诈骗？闫律师专业助力当事人重获自由

很多做生意的当事人会遇到这样的困境：正常经营履约出现纠纷，客户索要款项不成报警，本人直接被刑事拘留，以诈骗罪立案。一旦被批准逮捕，后续想要翻身难度倍增。审查批捕的 37 天，是刑事案件辩护的黄金窗口期，抓住这个节点，往往能够直接改变案件走向。

【案情回顾】：

谭某从事协助办理信用卡、推广 POS 机业务，在经营过程中和客户约定：收取 1998 元每台保证金，客户达到刷卡条件后，10 个月内返还保证金。后期部分客户未达到约定返还条件，要求提前退款，双方发生矛盾。客户报警，公安机关以涉嫌诈骗罪将谭某刑事拘留，案件移送检察院审查批准逮捕。

家属万分焦急，担心一旦逮捕，当事人不仅要在看守所羁押，还将面临刑事案底，彻底毁掉个人未来，遂委托山西乌金律师事务所闫国田律师介入本案，此时正处于刑事拘留后审查批捕的关键阶段。

接受家属委托后，辩护律师第一时间前往看守所会见当事人，完整核实全部交易过程、合同约定、资金去向、沟通记录等案件全部细节，厘清本案核心矛盾：到底是刑事诈骗，还是民事服务合同履约纠纷？

【律师整体辩护方向】：

1、区分违约和刑事犯罪，否定非法占有目的 当事人与客户之间存在真实服务合同，确实开展 POS 机、信用卡相关经营业务，并非虚构项目骗取钱财。争议根源在于保证金返还条件理解分歧。当事人没有逃匿、失联，资金用于经营周转，没有挥霍，只是履约沟通、资金安排存在瑕疵，属于民事违约，不属于刑事诈骗。诈骗罪成立必须要有非法占有目的，本案缺少这一犯罪核心要件。

2、准确适用法律：应当优先考量合同诈骗罪，涉案金额未达追诉标准 即便办案机关认为涉嫌刑事犯罪，行为发生在签订、履行服务合同过程中，应当适用合同诈骗罪，而非普通诈骗罪。按照法律规定，合同诈骗立案追诉标准为 20000 元。结合当事人陈述，涉案总金额不足 2 万元，尚未达到刑事立案追诉门槛，达不到判处徒刑以上刑罚的逮捕条件。

3、论证无社会危险性，具备矛盾化解基础 当事人属于初犯，没有前科劣迹，主观恶性很小。家属已经全额筹措资金，随时可以退还客户保证金，具备退赔化解矛盾的现实条件；当事人不存在逃跑、串供、毁灭证据、打击被害人的风险，家属愿意提供保证人，完全具备取保候审条件，不需要羁押。

案件结果；当事人被检察院不予批捕，重获自由

案件启示：做生意遇到客户报警，一定要重视 37 天黄金期

很多普通经营者分不清：民事违约≠刑事诈骗。 不是只要钱没有退回来，就一定构成诈骗罪。认定诈骗，必须审查行为人主观上是不是一开始就打算骗取钱财，也就是刑法上的 “非法占有目的”。

但现实中，一旦被刑事拘留，普通家属不懂法律，不知道向检察院提交专业意见，错过审查批捕阶段，检察院一旦作出批捕决定，后续想要变更强制措施难度会显著提升。

审查逮捕阶段辩护，不是简单口头求情，而是要从事实、罪名、数额、主观故意、社会危险性、司法政策多角度形成完整法律论证，用专业法律文书说服检察机关，把风险拦截在逮捕之前。

【律师提示】：

1. 家人一旦被刑事拘留，不要盲目等待，37 天黄金救援期至关重要，越早委托律师介入效果越好；

2. 经济类刑民交叉案件，重点关注是否存在真实交易、是否有非法占有目的、涉案金额是否达到刑事立案标准；

3. 有退赔条件的案件，律师可以协助规划退赔方案，以此降低社会危险性，争取不批捕、取保。

【律师简介】：

闫国田律师，山西乌金律师事务所专职刑事辩护律师，擅长办理诈骗、合同诈骗等经济犯罪案件，熟悉侦查、审查逮捕阶段辩护实务，擅长厘清刑民交叉案件法律边界，重视把握 37 天黄金辩护期，从事实与法律层面全力维护当事人合法权益。