吴某、吴某某、王某等开设赌场罪一审刑事判决书

律师观点分析

公诉机关丽水市莲都区人民检察院。

被告人吴X，男，1989年9月生于湖北省XX县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省XX县。因本案，于2020年11月5日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。

辩护人许XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人吴XX，男，1987年9月生于湖北省XX县，汉族，大学文化，居民，户籍地湖北省XX县。因本案，于2020年12月7日被刑事拘留，2021年1月4日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。

辩护人陶XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人王X，男，1997年6月生于湖北省XX县，汉族，中专文化，农民，户籍地湖北省XX县。因本案，于2020年11月5日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。

被告人王X，男，1991年11月生于湖北省XX县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省XX县。因本案，于2020年11月5日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，2021年3月17日被取保候审。

丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2021）71号起诉书指控被告人吴X、吴XX、王X、王X犯开设赌场罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员姚XX出庭支持公诉，被告人吴X及其辩护人许XX、被告人吴XX及其辩护人陶XX、被告人王X、王X到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2020年2月1日至2020年11月4日期间，被告人吴X与被告人吴XX、胡X（另案处理）、李X1（另案处理）合伙，先后在湖北省咸宁市通城县××花园××村××号××楼××室，为“领跑娱乐”、“此间棋牌”等赌博网站担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行上分充值，从中赚取差价。被告人吴X先后雇佣被告人王X、王X等人进行操作。期间，被告人王X、王X通过领取工资、提成及奖金分别获利人民币41000元、30000元。

2020年4月1日至10月25日期间，被告人吴X、吴XX等人合伙购买“ＣＣ闪付”平台账号共计为参赌人员充值5984余万分，从中获利人民币778049元。2021年1月19日，公安机关扣押被告人吴X、吴XX“ＣＣ闪付”平台账号内的人民币144059元。2020年2月1日至11月4日期间，被告人吴X与胡某等人合伙购买“ＣＣ闪付”平台账号共计为参赌人员充值5909余万分，从中获昨人民币768257元。2020年7月6日至2020年8月19日期间，被告人吴X帮助他人代管“ＣＣ闪付”平台账号，为参赌人员充值，从中获利人民币25714元。

2020年11月5日，被告人吴X、王X、王X在湖北省咸宁市通城县××村××号××楼出租房内被公安机关抓获归案。同年12月7日，被告人吴XX经电话传唤，到丽水市公安局莲都区分局投案。

2020年11月5日，公安机关从被告人吴X等人处扣押鄂ＬＣ××××尼桑汽车1辆、笔记本电脑1台、电脑主机2台、手机42部及银行卡、Ｕ盾若干。

另查明：案发后，被告人王X向本院退缴全部违法所得人民币30000元。

上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍信息，接受证据材料清单、微信交易明细，扣押决定书、扣押清单，票据，调取证据通知书、调取证据清单，银行账户信息，手机截图，情况说明，现场照片，发还清单，物证照片，电子数据制作说明，归案经过，前科查询记录，证人胡某、张某、付某1、黎某、李某1、付某2、夏某、李某2、王某的证言，被告人吴X、吴XX、王X、王X的供述与辩解，搜查证、搜查笔录，网络在线提取笔录，丽莲公勘（电物）（2020）0219号电子数据检查笔录、丽莲公勘（电物）（2021）0005号电子数据检查笔录，刑事辨认笔录，光盘44张，认罪认罚具结书等予以证实，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人吴X、吴XX、王X、王X以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴X起主要作用，系主犯；被告人吴XX、王X、王X起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人吴X、吴XX、王X、王X归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。案发后，被告人王X已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人吴X、吴XX从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人吴X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2024年5月4日止）；

二、被告人吴XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2022年12月6日止）；

三、被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2022年5月4日止）；

四、被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；

五、被告人吴X的违法所得人民币六十万一千三百三十五元、被告人吴XX的违法所得人民币二十五万九千三百四十九元、被告人王X的违法所得人民币四万一千元、被告人王X的违法所得人民币三万元，予以追缴，上缴国库。

六、被告人吴X、吴XX“CC闪付”平台账号内的人民币十四万四千零五十九元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具手机、银行卡、电脑、U盾等，予以没收，由扣押机关依法处置。

上述款项限本判决生效后三日内缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。