律师观点分析
在商事合作、工程承揽、项目投标领域，很多中小企业为争取优质项目资源，急于拿下合作订单，极易落入针对性极强的虚假招标合同诈骗陷阱。这类骗局伪装成正规政企招标流程，资质、文件、话术一应俱全，专挑急于接单的企业下手，迷惑性极强。
不同于普通电信诈骗，虚假招标诈骗属于商事领域刑事犯罪，作案手法专业、流程完整、隐蔽性高，案发后往往存在取证难、定性难、追赃难等问题。
案件详情
案件被害人：某科技有限公司（代理律师：孙峥律师）
当事人（嫌疑人）：李某
案发背景：嫌疑人李某依托虚假项目包装，虚构招标资质与独家中标权限，以缴纳项目保证金、立项费用为由骗取合作企业钱款。警方立案侦查后将李某抓获归案，该案系典型的商事领域合同诈骗案件。
当下市场竞争激烈，不少中小企业亟需拓展业务、承接新项目。嫌疑人李某精准抓住企业主“求项目、拿订单”的心理，精心布局全套虚假招标骗局。李某对外谎称手握大型政企合作项目资源，具备项目招标、资质审核、确定中标单位的权限，刻意营造项目稀缺、名额有限的紧张氛围。
为获取企业信任，李某伪造全套正规招标资料，包含项目立项文件、招标公告、资质审核表、中标通知书等，所有文件格式、印章样式高度仿真，完全贴合正规商事招标流程，让受害企业彻底放下戒备。
在对接过程中，李某向受害企业负责人虚假承诺：该企业为项目唯一中标候选单位，资质完全匹配，只需缴纳项目保证金、立项服务费，即可锁定独家中标资格，顺利承接项目。
受害企业核查全套虚假资料后，信以为真，按照对方要求分批转账支付项目保证金、前期立项费用、资质审核费用等，累计被骗金额十余万元。转账完成后，企业多次催促对接项目落地、签订正式合作合同，李某始终以“流程审批中、系统未更新、上级未批复”等理由拖延、推诿，后期直接失联、拉黑企业对接人员。
企业察觉被骗后立即报警，公安迅速立案侦查，锁定嫌疑人李某身份及作案轨迹，快速将其抓获归案。李某被刑事拘留后，家属第一时间委托孙峥律师介入案件，担任其专属辩护律师，全程跟进案件侦查、证据核对、量刑辩护、认罪认罚指导等全流程工作，为当事人争取合法从轻处理。
办案焦点争议
虚假招标诈骗不同于普通诈骗，依托商事合作外衣，极易被误认为“商业纠纷、合同违约”，也是此类案件的核心辩护与维权难点。孙峥律师结合办案经验，梳理三大核心争议焦点：
争议1：如何区分合同违约与刑事合同诈骗？
孙峥律师专业解读：核心看“主观非法占有目的”与“客观虚假事实”。
普通商业合同纠纷，是双方基于真实合作意愿签约，因经营问题、履约能力不足导致无法履约；而本案中，嫌疑人自始虚构项目资源、伪造招标文件、捏造独家中标资格，从对接之初就无任何真实履约意愿，收取资金后直接失联、隐匿踪迹，主观上具备明确的非法占有目的，完全符合合同诈骗罪刑事构成要件，不属于民事经济纠纷，应当依法追究刑事责任。
争议2：全套虚假文件，为何迷惑性极强？
孙峥律师解读：专业化包装是新型商事诈骗核心特征。
传统诈骗话术粗糙、漏洞明显，而新型虚假招标诈骗，嫌疑人深耕商事规则，熟悉招标流程，伪造的立项文件、中标通知、审批流程完全贴合行业规范，利用企业主的认知盲区，打造“全流程正规”的假象，这也是众多企业中招的核心原因。
争议3：企业被骗后，能否实现全额挽损？
孙峥律师解答：可以，关键在于介入时机与专业跟进。
此类案件资金流向清晰、作案证据固定难度低，只要案发后及时报警、律师第一时间介入，协助警方固定虚假文件、聊天记录、转账凭证、对接话术等完整证据链，同步跟进资金冻结、追缴流程，大概率可以实现全额追回被骗资金，最大程度挽回企业经济损失。
孙峥律师｜案件维权与刑事辩护核心策略
针对企业遭遇的虚假招标、合同诈骗类案件，孙峥律师总结出一套成熟的维权办案体系，兼顾刑事追责与民事挽损双向落地：
1. 快速固定全套证据链：梳理所有招标文件、聊天记录、转账凭证、通话录音，甄别虚假事实，排除民事纠纷定性争议，协助警方快速立案、固定犯罪事实；
2. 全程跟进侦查追赃：对接办案机关，跟进嫌疑人审讯、资金核查、账户冻结工作，精准锁定涉案资金流向，推动涉案资金全额追缴返还；
3. 精准指控犯罪事实：梳理嫌疑人虚构事实、隐瞒真相、非法占有的完整证据，夯实合同诈骗罪定罪依据，杜绝降格处理、轻罚漏罚；
4. 附带民事追偿兜底：刑事追责同时，协助企业做好民事追偿准备，即便嫌疑人资金暂时不足，也可通过退赔谅解、财产处置等方式，最大化保障企业权益。
企业高频踩坑误区｜商事合作必避风险
? 误区1：有招标文件、有审批流程，就是正规项目
? 正解：文件可伪造、流程可包装，无官方公示、无公开招标渠道的“独家中标”，100%存在风险。
? 误区2：合作失败只是商业违约，只能走民事起诉
? 正解：对方自始虚构项目、恶意骗取资金，属于刑事诈骗，应当刑事追责+追赃挽损双重维权。
? 误区3：小额保证金被骗，不值得报警维权
? 正解：商事诈骗多为团伙作案、连环作案，及时报案不仅能追回自身损失，还能打掉黑产链条，避免更多企业受害。
孙峥律师专业警示
当前商事领域诈骗持续升级，从传统民间借贷诈骗，逐步转向项目招标、工程承揽、政企合作等专业化场景，精准收割中小企业。多数企业主缺乏刑事风险研判能力，误将刑事诈骗当成商业纠纷，错失最佳立案、追赃时机。
企业在承接项目、参与招标、缴纳保证金、预付合作款项时，务必核验项目官方公示、合作主体资质、招标公开渠道，坚决杜绝“内部名额、独家中标、加急立项”等特殊套路。
一旦遭遇虚假招标、虚构项目、合同诈骗等情况，切勿盲目私下协商，务必第一时间委托专业刑事律师介入，快速固定证据、推动立案追赃，在刑事程序中最大化实现全额挽损、严惩犯罪，守住企业财产安全。
