代理当事人隐瞒犯所得，辩护意见被采纳，少刑

律师观点分析

　　公诉机关乐安县人民检察院。

　　被告人蒋某杰，男，2001年08月17日出生，中专文化，自由职业，户籍地福建省泉州市惠安县，住福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经乐安县**局决定，于2023年10月18日被乐安县**局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经乐安县人民检察院批准于2023年10月25日被乐安县**局执行逮捕。现羁押于乐安县看守所。

　　辩护人万伟，江西三松律师事务所律师。

　　乐安县人民检察院以乐检刑诉〔2023〕127号起诉书指控被告人张某、蒋某杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2023年11月29日向本院提起公诉。本院于2023年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员戴丽玲出庭支持公诉，被告人蒋某杰及其辩护人万伟、被告人张某及其辩护人龚X庆到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控：2023年6、7月份，被告人蒋某杰的朋友“虎哥”（身份未查明）联系蒋某杰，要他提供银行卡过账赌场里的钱，可获得10个点的报酬，身边有朋友愿意做也可以。蒋某杰遂联系被告人张某，要张某提供银行卡给“虎哥”过账，10个点的报酬两人分成，张某因为缺钱用答应了。2023年9月初，张某把自己建设银行卡（尾号****）卡号发给蒋某杰，蒋某杰再转发给“虎哥”。2023年9月11日，张某建设银行卡（尾号****）收到黄某被电信网络诈骗资金30万元。蒋某杰要张某将资金转出，张某将其中16万元分多笔转入自己的微信、支付宝账户，又从微信、支付宝账户转给蒋某杰提供的账户，再转给“虎哥”找的“Ｕ商”换取Ｕ币。在对外转出7万元后，因黄某报案，张某建设银行卡、支付宝账户被**机关冻结，剩余23万元未来得及转出。

　　2023年9月22日，被告人张某被**机关抓获归案后，如实供述自己的罪行，其亲属退赔了黄某被诈骗资金。2023年10月17日，被告人蒋某杰被**机关抓获归案后，如实供述自己的罪行。

　　公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押决定书、Ｔｅｌｅｇｒａｍ聊天记录截图、银行卡、支付宝、微信交易流水等书证，证人黄某、施某、何某等人的证言，被告人张某、蒋某杰的供述与辩解及辨认笔录等证据证实。

　　公诉机关认为，被告人张某、蒋某杰明知是犯罪所得而进行银行转账，予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒋某杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

　　公诉机关当庭发表公诉意见为，被告人张某、蒋某杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人张某、蒋某杰明知上线资金应当是犯罪所得，为了获取高额报酬，仍然提供银行卡给上线接收资金，并使用自己的微信、支付宝账户进行资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某、蒋某杰共同犯罪数额30万元，其中既遂7万，未遂23万，属于情节严重，应适用第二档刑期，在三年以上有期徒刑量刑，其中未遂部分应比照既遂从轻或减轻处罚。被告人张某、蒋某杰被抓获归案后，均能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；张某的家属退赔被害人黄某的损失并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。蒋某杰自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，可以从宽处理。建议判处被告人蒋某杰有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。对被告人张某由法院依法判处。

　　被告人蒋某杰、张某对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。

　　被告人蒋某杰的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出以下辩护意见：1.被告人蒋某杰是帮“虎哥”等人做事的，在具体掩饰、隐瞒过程中处于被“虎哥”等上线主犯支配、指使的地位，应认定为从犯；2.被告人主观上仅知悉涉案资金为赌资；3.被告人蒋某杰在涉案23万元金额中具有犯罪未遂情节；4.被告人蒋某杰自愿认罪认罚，愿意预缴罚金，无犯罪前科。

　　经审理查明，2023年6、7月份，被告人蒋某杰的朋友“虎哥”（身份未查明）联系蒋某杰，要他提供银行卡过账赌场里的钱，可获得10个点的报酬，身边有朋友愿意做也可以。蒋某杰遂联系被告人张某，要张某提供银行卡给“虎哥”过账，10个点的报酬两人分成，张某因为缺钱用便答应了。2023年9月初，张某把自己建设银行卡（尾号****）卡号发给蒋某杰，蒋某杰再转发给“虎哥”。2023年9月11日，张某建设银行卡（尾号****）收到黄某被电信网络诈骗资金30万元。蒋某杰要张某将资金转出，张某便将其中的2万元分四次转入自己的微信账户和分三次将其中的13.99985万元转入自己的支付宝账户，随后被告人张某的建设银行卡（尾号****）被冻结，无法进行转账操作。16万元转入张某的微信、支付宝账户后，张某又从微信、支付宝账户转给蒋某杰提供的“Ｕ商”账户换取Ｕ币。张某微信账户转出2万元和支付宝账户转出5万元后均被**机关冻结，无法再继续进行转账操作。

　　被告人蒋某杰、张某归案后，如实供述自己的犯罪事实，2023年10月7日，被告人张某的家属退赔了被害人黄某被诈骗资金30万元，被害人黄某出具了书面谅解书。2023年12月20日，被告人蒋某杰、张某的家属向法院各预缴了罚金保证金1万元。

　　上述事实，有公诉机关当庭举证、被告人举证，并经庭审质证认证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押决定书、Ｔｅｌｅｇｒａｍ聊天记录截图、银行卡、支付宝、微信交易流水等书证，证人黄某、施某、何某等人的证言，被告人张某、蒋某杰的供述与辩解及辨认笔录等证据证实，证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。

　　本院认为，被告人蒋某杰、张某明知他人犯罪所得，仍提供银行卡、微信、支付宝帮助他人转账，掩饰、隐瞒犯罪所得金额30万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人蒋某杰、张某归案后，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；被告人张某的家属在侦查阶段退赔了受害人的全部损失，具有酌定从轻处罚的情节；被告人蒋某杰在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，在审理阶段其家属缴纳罚金保证金，可适用认罪认罚从宽制度。被告人张某到案后，揭发了同案犯蒋某杰共同犯罪的事实，可以酌情予以从轻处罚；对辩护人提出的被告人蒋某杰、张某属从犯的意见，经审查认为，被告人蒋某杰、张某在在共同犯罪过程中,被告人蒋某杰负责联系上下线,指挥他人操作手机转账,并要他人取款或转入他人支付宝、微信账户；被告人张某提供了自己的银行卡、支付宝、微信账户，并积极实施转账（掩饰、隐瞒）行为，其二人均积极参与了掩饰、隐瞒的犯罪行为，故对二辩护人的意见不予采信;公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。关于二辩护人提出二被告人主观上仅知悉涉案资金为赌资，不能认定为犯罪所得的辩护意见，经审查，与庭审查明的事实不符，不予采信；关于蒋某杰的辩护人提出的在涉案23万元金额中具有犯罪未遂情节的意见，经查，被告人张某在在着手实行转账的犯罪过程中,因账户被冻结而无法继续转账，属于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，故对该辩护意见予以采信；对辩护人提出的被告人蒋某杰自愿认罪认罚，愿意预缴罚金，无犯罪前科，张某对全部损失进行了退赃并取得了被害人的谅解，张某当庭表示自愿认罪认罚，庭审结束后其家属也立即向法院缴纳了罚金保证金的辩护意见，经查，与庭审查明的事实一致，本院予以采信。关于张某的辩护人提出的张某具有立功情节的意见，经查，被告人张某提供了同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故对辩护人的辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十三条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人蒋某杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年10月18日起至2025年8月17日止。罚金已缴纳。）