一、案情简介

江西的林某因涉嫌诈骗犯罪被起诉到人民法院，其父慕名找到我，委托为林某进行辩护。接受委托后，第一时间到法院进行阅卷。经阅卷了解到，林某是在朋友的怂恿下将银行卡出借给他人使用，共收取诈骗脏款38万余元，获利1000元。本来公安机关侦查阶段定的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，但检察机关认为，林某除出借银行卡外，还多次主动为上线犯罪分子到酒店开房间，并全过程在场，属于上游诈骗的共犯，应以诈骗罪追究刑事责任。

二、辩护经过

按法律规定，诈骗数额超过5万元的量刑就应在三年以上，而帮信罪的量刑为三年以下。所以，本案的第一辩护策略就是把诈骗罪名打掉，唯有如此，才能为林某争取最轻处罚。经研判认为，林某涉案金额为38万余元，如果按诈骗罪定罪对林某极为不利，而按帮助信息网络犯罪活动罪定罪，则可以争取在一年以内量刑。针对是否具有共同犯意的问题，我重点询问了林某，林某陈述其只是根据朋友的指示到酒店开了房间，将银行卡及手机交给上线之后就到旁边打游戏，未参与诈骗及转款行为。同时，了解到林某的上线已经在浙江省杭州市被提起公诉。为此，我及时向法院申请调取上线犯罪分子的讯问笔录及判决文书，以证实林某与上线不具有共同实施诈骗犯罪的故意。

主审法官收到我的调取证据申请书后，决定中止审理此案，并要求检察机关补充相关证据材料。拿到上线犯罪分子的讯问笔录及判决文书后，审阅发现该相关证据对林某非常有利，一是上线自称根本不认识林某，只知道林某是出借银行卡的人之一，其它情况不了解；二是杭州地区法院最终是以掩饰隐瞒犯罪所得罪对上线定罪处罚。针对补充证据的情况，我多次联系承办检察官。在和承办检察官沟通时，检察官刚开始时虽同意不按诈骗罪起诉，但还是强调林某的行为对上线实施犯罪起到了较大的帮助作用，属于共犯，应按掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉。按法律规定，掩饰隐瞒犯罪所得超过10万元的量刑就要达到三年以上，无论如何也不能出现这种局面。经反复沟通，我突出强调上线自述不认识林某这个关键点，二者之间不可能有共同的犯罪故意。最终，检察官还是同意了我的观点，决定按帮助信息网络犯罪活动罪起诉。并鉴于林某已经对受害人进行退赔并取得谅解，且认罪认罚，最终检察官给出有期徒刑十个月并适用缓刑的量刑建议。

三、法院判决

法院经审理认为，林某明知他人利用网络实施犯罪活动，为他人提供支付宝、银行卡用于资金支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。没有对林某多次到酒店开房间供上线实施犯罪使用的行为进行评价。最终，法院以林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。

四、办案小结

在认罪认罚案件中，辩护工作必须要前移关口，按我自己的定义叫“审前辩护”，也即主要的辩护工作在审查起诉阶段之前完成。因为在认罪认罚案件中，法院一般都会按检察机关给出的量刑建议判决，如果法院认为检察机关的量刑建议不适当，也会让检察机关主动进行调整。就本案而言，委托我介入时案子已经到了法院，确实有些晚了，很多工作已经错过了最佳时机。好在精准抓住了检察机关的漏洞，促使案件补充证据，才有了在检察机关进行审前辩护的空间，为当事人争取到了最轻的刑罚。最后，还是要感谢当事人对我辩护工作的高度认可。