律师观点分析
被告人熊X被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2018年8月6日以沪徐检诉刑诉(2018)411号起诉书向本院提起公诉。本院于同月11日立案，经上海市第一中级人民法院指定管辖，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员戴X出庭支持公诉，被告人熊X及其辩护人吴X到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控，2017年9月6日，上海XX公司(简称XX公司)被网络诈骗团伙骗取钱款人民币8,900余万元，涉案赃款通过银行转账等方式层层转移，其中部分赃款被转入卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行卡内。
2017年9月6日至9月9日，被告人熊X为牟取报酬，明知来路不正，仍先后三次使用他人提供的上述银行卡在湖南省娄底市的城XX银行ATM机上取现各人民币5,000元后将钱款交给对方。
2017年9月22日10时许，被告人熊X在湖南省双峰县永丰XX书院路天青XXXXX号某酒店XXX客房内被民警抓获，熊X到案后能如实供述上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人熊X的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。熊X如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处熊X一年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。
被告人熊X对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，熊X犯罪情节轻微，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2017年9月6日，网络诈骗团伙骗取XX公司(住所地本市徐汇区)资金8,900余万元后，将赃款层层转移至多个资金账户，其中部分赃款被转入户名为王某某的工商银行卡账户(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。
2017年9月6日至9日，被告人熊X为牟取不法利益，明知来路不正，仍先后三次使用他人提供的上述银行卡，通过湖南省娄底市城XX银行ATM机各取现人民币5,000元，随后，熊X相继将上述赃款交与他人。
XX公司报案后，2017年9月7日，公安机关正式立案。同月22日，被告人熊X在湖南省双峰县永丰XX被警方抓获，公安人员从其处扣押到上述工商银行卡。熊X到案后供述所犯罪行。
上述事实，有受案登记表、侦查经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、赃证物品照片、账户查询情况、银行转账流水、证人张某某、骆X、陆XX、丁X、刘X、林X1、林X2、吴某某、林X3、蔡XX、史某某的证言及被告人熊X的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人熊X明知是犯罪所得，为牟取不法利益，仍帮助犯罪分子转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人熊X到案后供述所犯罪行，认罪认罚并签字具结，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2018年9月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、责令被告人将违法所得予以退赔；犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
