律师观点分析
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2019]898号起诉书指控被告人叶XX、周XX犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员吕XX出庭支持公诉，被告人叶XX、周XX及辩护人徐XX、潘XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年5月，李XX、李XX（已被判刑）等人在福建省南平市政和县等地成立网络诈骗窝点，被告人叶XX担任窝点管理人员，招募被告人周XX及魏X、李X3、吴X等人为业务员，由业务员利用微信等网络社交软件冒充“白富美”，通过具有模拟定位功能的软件，添加不特定范围的人为好友，骗取信任，再虚构自己投资玉石、蜜蜡等获得高额回报为诱饵，逐步诱骗被害人注册并投资“聚闽平台”等虚假投资平台，后通过操控后台数据及限制提现等手段，骗取客户投资款。经查，被告人叶XX、周XX于2017年5月至12月参与期间，该窝点团伙成员共同诈骗金额为人民币100余万元。
被告人叶XX于2019年4月3日，在广东省佛山市被公安机关抓获，并在归案后如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿退出违法所得人民币5万元；被告人周XX于2018年12月18日主动向公安机关投案，并在归案后如实供述自己的主要犯罪事实。
上述事实，被告人叶XX、周XX在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈X、郭X、马X、欧X的陈述，同案犯李X2、吴X、魏X、李X3、李X4等人的供述，辨认笔录及照片，接受证据清单，涉案平台后台数据出入金截图，员工账户数据截图，诈骗金额统计清单，手机聊天和转账记录，银行账户交易记录，情况说明，暂扣款票据，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶XX以非法占有为目的，组织、指挥诈骗组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，犯罪数额特别巨大；被告人周XX参与诈骗组织活动，参与期间的犯罪数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人周XX在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，自愿认罪认罚，结合具体案情，予以减轻处罚。被告人叶XX在归案后能如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，且已退出部分违法所得，予以从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人叶XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2029年4月2日止；附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年5月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、已退出的违法所得5万元（暂扣于瓯海区人民检察院）发还给相应被害人；责令二被告人继续共同退赔违法所得返还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
罗国妹律师