诈骗罪，从轻处罚

律师观点分析

案情简介：

公诉机关安徽省合肥市人民检察院。

被告人张X，男，1989年7月15日出生于新疆鄯善县，汉族，初中文化程度，XXX，户籍地新疆鄯善县，现住合肥经济技术开XX。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月25日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。

辩护人李XX，安徽一耘律师事务所律师。

被告人崔XX，女，1993年2月1日出生于安徽省五河县，汉族，大专文化程度，XXX，户籍地安徽省蚌埠市五河县，现住合肥经济技术开XX。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被本院取保候审。

辩护人范XX，北京XX律师。

被告人俞X，女，1994年9月4日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化程度，XXX，户籍地安徽省定远县，现住合肥经济技术开XX。2016年12月29日，因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月27日经济技术开发区分局决定对其取保候审，同年5月25日被合肥市人民检察院取保候审，本院于2018年3月8日决定对其取保候审。

辩护人李XX，安徽XX律师。

安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2018）11号起诉书指控被告人王X、段XX、张X、吴X、张X、何XX、张X、胡X、章XX、欧XX、刘X、王XX、胡X、吴X、杨X、何XX、何XX、王XX、钟X、朱X、庄X、安XX、高X、**、卫XX、赵XX、郭XX、黄XX、龙XX、李X、李XX、胡XX、汪X、何XX、王XX、俞XX、田XX、陈XX、胡XX、方XX、黄XX、何XX、崔XX、俞X、朱XX犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。2018年5月23日合肥市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，同日本院决定延期审理。2018年6月23日，本院决定恢复审理。因被告人王X患有严重疾病，本院于2018年8月14日裁定对其中止审理。本院依法组成合议庭，于2018年8月20日公开开庭对本案进行了审理。合肥市人民检察院指派检察员赵X、宣X出庭支持公诉，被告人段XX及其辩护人郭XX、赵XX，被告人张X及其辩护人马X，被告人吴X及其辩护人张XX，被告人张X及其辩护人吴X，被告人何XX及其辩护人孙XX，被告人张X及其辩护人李XX，被告人胡X及其辩护人李XX、朱XX，被告人章XX及其辩护人王XX，被告人欧XX及其辩护人王XX、乔XX，被告人刘X及其指定辩护人胡X，被告人王XX及其辩护人胡X，被告人胡X及其辩护人汪XX，被告人吴X及其辩护人程X，被告人杨X及其辩护人刘XX，被告人何XX及其辩护人任XX、吴XX，被告人何XX及其辩护人王XX，被告人王XX及其辩护人陈XX，被告人钟X及其辩护人鲍XX，被告人朱X及其辩护人李XX，被告人庄X及其辩护人李XX、袁X，被告人安XX及其辩护人方XX，被告人高X及其辩护人余XX，被告人**及其辩护人黄X，被告人卫XX及其辩护人陈XX，被告人赵XX及其辩护人徐XX，被告人郭XX及其辩护人张X、张X，被告人黄XX及其辩护人杜X，被告人龙XX及其指定辩护人韩X、白XX，被告人李X及其辩护人孙X、王XX，被告人李XX及其辩护人项X，被告人胡XX及其辩护人葛X，被告人汪X及其辩护人林XX，被告人何XX及其指定辩护人郭闪闪，被告人王XX及其辩护人王文广，被告人俞XX及其指定辩护人孙晓燕，被告人田XX及其指定辩护人葛伟，被告人陈XX及其辩护人陈群，被告人胡XX及其辩护人程东林，被告人方XX及其辩护人郭雪礼，被告人黄XX及其辩护人张剑，被告人何XX及其指定辩护人苏恩明，被告人崔XX及其指定辩护人范XX，被告人俞X及其指定辩护人李XX，被告人朱XX及其指定辩护人李莉到庭参加诉讼。案件审理期间，因案情重大复杂，经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限3个月。

被告人张X辩护人意见：

1、起诉书指控“虚拟杠杆率高达40倍的‘浙商油3’等产品”的事实不存在，指控“隐瞒自己是XX承公司员工、XX承公司与客户系‘对赌’关系的真相”、“诱使客户‘反向操作’、‘频繁交易’、止盈不止损”缺乏事实依据；

2、被告人张X没有非法占有的目的，受害人没有基于张X的诱骗、指导而作出使自己财产受损的行为，被告人张X的行为不构成诈骗罪；

3、对起诉书指控数额的认定方式有异议，起诉书指控张X的数额采用被害人损失数额方法不对，依据被害人的询问笔录、聊天记录、购销商报表、交易记录等不足以证明被害人的损失；

4、XX承公司从事期货经营，违反法律规定，构成非法经营罪；

5、被告人张X在整个案件中起辅助作用，系从犯。张X构成坦白，其积极退赔，获得被害人陈X2的谅解，其系初犯、偶犯，认罪态度好，请求法院从轻处罚。

被告人崔XX辩护人意见：

1、对公诉机关指控本案构成诈骗罪有异议，本案应认定为非法经营罪。被告人崔XX在整个犯罪中起辅助作用，系从犯、帮助犯，应对其从轻处罚；

2、对公诉机关指控崔XX骗取被害人李X89864.85元不予认可，应扣除平台收取的手续费及被告人上级获得的提成，崔XX对被害人李X部分获利仅6000元；

3、本案事实犯罪行为构成非法经营罪，但是崔XX不是本案的负责人也不是主犯，非法经营罪的主体是公司，故被告人的行为不构成非法经营罪。如果法院认定被告人构成诈骗罪，被告人归案后能够如实供述，当庭认罪。

被告人俞X辩护人意见：

1、被告人俞X不具有非法占有被害人投资款的目的，没有实施具体的诈骗行为，且公诉机关指控诈骗数额80435元不合法、不科学，不能通过出、如金简单的相减得出诈骗数额，同时应该扣除交易产生的手续费、过夜费、仓储费，故公诉机关指控被告人俞X构成诈骗罪及诈骗数额事实不清，证据不足；

2、如果认定俞X构成诈骗罪，那么俞X在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其系初犯、偶犯，主观恶性较小，归案后能够如实供述，构成坦白，其主动认罪，并愿意积极退赔，其现已怀孕三个月，不具有社会危害性，建议适用缓刑。

被告人杨X、何XX、何XX、王XX、钟X、朱X、庄X、安XX、高X、**、卫XX、赵XX系所在业务组的主管，被告人郭XX、黄XX、龙XX、李X、李XX、胡XX、汪X、何XX、王XX、俞XX、田XX、陈XX、胡XX、方XX、黄XX、何XX、崔XX、俞X、朱XX作为业务员，在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应按其所参与的犯罪行为处罚，可从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；

被告人段XX、张X、吴X、张X、何XX、张X、胡X、章XX、欧XX、刘X、王XX、胡X、吴X、杨X、何XX、何XX、王XX、钟X、朱X、庄X、安XX、高X、**、卫XX、赵XX、郭XX、黄XX、龙XX、李X、李XX、胡XX、汪X、何XX、王XX、俞XX、田XX、陈XX、胡XX、方XX、黄XX、何XX、崔XX、俞X、朱XX到案后能够如实供述所犯罪行，系坦白，对其可从轻处罚。

案件判决：

一、被告人段XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十XX元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2029年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

......

六、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十XX元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2026年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

......

四十二、被告人崔XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二XX元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

四十三、被告人俞X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二XX元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）