嫌疑人涉嫌掩隐罪情节严重，律师远赴外地成功辩护获缓刑

律师观点分析

嫌疑人涉嫌掩隐罪情节严重

枫启律师远赴外地成功辩护

基本案情：

L某（化名）通过在网络兼职群找工作，为赚取钱财，向他人提供多家银行卡账户。并在他人陪同下，在成都市某区多家银行柜后前后多次进行取现，以及通过手机电子钱包取现的方式帮助犯罪份子转移资金，涉案金额达16万元左右，共计获利达4000余元。

受害人遍及北京、山东、安徽等地，后经安徽某地公安机关立案侦查，L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该地公安机关依法进行调查。案件侦查阶段，L某滞留在安徽配合调查，公安机关要求嫌疑人进行退赃退赔。

L某家属来到律所进行咨询，随后签订刑事辩护合同，完善相应授权手续后，指派本所高级合伙人高光友律师办理本案。

办案情况：

1、接受指派后，高律师随即同本案犯罪嫌疑人取得联系，了解本案基本情况，以及涉案金额，获利金额，银行卡数量，转账取现次数等案件细节情况；

2、经疏理本案案情，高律师认为L某涉嫌罪名为掩隐罪，且已达到法律规定的“情节严重”情形，量刑标准在三年以上七年以下，并处罚金；

3、承办律师立足本案实际情况及嫌疑人家庭情况，同本案侦查机关反复沟通，公安机关同意以保证金3000元的形式，对L某采取取保候审，侦查阶段暂不处理退赃退赔问题；

4、审查起诉阶段案件到达该地检察院，承办律师告知嫌疑人认罪认罚从宽制度、法律意见及相应法律后果后，嫌疑人自愿同意签署认罪认罚具结书，检察机关要求先行退赃退赔5万元，经承办律师反复沟通，因嫌疑人家庭困难等原因，审查起诉阶段暂不处理退赃退赔问题；

5、一审阶段，本案已签署认罪认罚，适用速裁程序，庭前在承办律师建议下，嫌疑人在经常居住地社区开具证明，先行向法院退缴所有违法所得，庭审中法院采纳律师关于嫌疑人存在可以认定为自首、初犯偶犯、认罪认罚、认罪态度好、有悔罪表现等可以从轻、减轻处罚的情形，宣告缓刑对其所居住社区无不良影响等辩护意见。

办案结果：

法院采纳我方所提交的证据及律师辩护意见，案件当庭宣判，判处L某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元，退缴违法所得4000余元。

办案体会：

掩隐罪的触发场景最为常见的有两种，一是盗窃案件中，盗窃份子销赃时，为其收购涉案财物；二是电信网络诈骗中，为诈骗份子转账或取现，帮助其转移资金。生活中，往往很多人都是经受不住金钱诱惑或法律意识欠缺，贪小利吃大亏，请大家提高警惕，切莫为了一时的蝇头小利沦为帮信、掩隐犯罪的工具人。

本文作者：高光友