王小鑫律师
律师观点分析
【案情经过】
2021年8月，被告人张某甲经同案犯张某乙（已判决）介绍，开始接触并参与某金融项目。该项目虚构以中国梦的主平台，以某博物院价值巨额美元为背书和支撑，宣称参与之后可以拥有该项目的股权，待上市后可以将股权变现。项目规则为：参与者每交纳一千元可以给予二十万元代持股，每交纳一万元可以给予二万元分红股再赠送二百万元代持股，可以重复报单。张某甲为获取上线许诺的返利，谋取非法利益，积极发展会员并收取报单费用，在扣除自己的提成后再转账给张某乙。张某甲通过自己的某银行卡先后向张某乙账户转入会员报单费共计307万余元，非法获利20万余元。2023年2月15日，张某甲被抓获，后被依法逮捕。2023年3月9日，张某甲在公安机关退缴共计34万余元。某检察院以张某甲涉嫌犯诈骗罪，向法院提起公诉。
【争议焦点】
本案的争议焦点主要集中在被告人张某甲的行为定性、在共同犯罪中的地位作用以及量刑情节的认定。公诉机关认为，张某甲明知其参与的某金融项目无法兑现，仍积极参与，收取报单费后按指示转交他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人王小鑫律师在庭审中提出辩护意见：首先，张某甲在整个诈骗犯罪链条中主要起介绍、发展会员的作用，未参与核心策划与资金控制，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯；其次，张某甲到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，态度良好；最后，张某甲已主动退缴全部非法所得及部分涉案款项，弥补了被害人的部分经济损失，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节。法院需综合评判上述辩护意见是否成立及如何适用刑罚。
【裁判结果】
某法院经公开开庭审理，全面审查了被告人供述、同案犯供述、微信聊天记录、银行卡流水等证据。法院认为，张某甲明知其参与的某金融项目无法兑现，仍积极参与，收取报单费后按指示转交他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。关于量刑，法院采纳了辩护人王小鑫的辩护意见，认定张某甲在与他人的共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。同时，鉴于张某甲认罪认罚，主动退缴非法所得，依法予以从宽处理。最终，法院依法判决：被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金八千余元；被告人张某甲的非法所得二十万元予以追缴，由收缴单位上缴国库。
【律师价值】
王小鑫律师在本案中展现了精准的专业判断与出色的辩护策略。面对诈骗数额特别巨大的指控，王律师敏锐抓住张某甲在犯罪链条中的实际地位，通过梳理银行流水与微信聊天记录，有力论证了其仅起辅助作用的从犯情节。庭审中，王律师将重点放在从犯认定、认罪认罚及积极退赃等法定、酌定从宽情节上，逻辑严密、说理透彻。其专业辩护意见被法院全部采信，成功为被告人争取到减轻处罚，将刑期大幅降低，最大程度维护了当事人的合法权益，体现了深厚的刑事辩护功底。