王小鑫律师
律师观点分析
【案情经过】
2023年5月，被告人倪某为牟取非法利益，在明知转移的资金系网络赌博资金的情况下，仍通过案外人杭某甲联系臧某甲，又经臧某甲介绍，使用堵某甲提供的其本人的某银行卡（尾号XXXX）帮助转移涉案资金。经公安机关查证，堵某甲的该某银行卡在2023年5月20日至5月22日期间的转账流水高达113万余元。被告人倪某在此过程中非法获利五百元。案发后，被告人倪某于2023年10月16日主动退缴了全部非法所得五百元。公诉机关某县人民检察院以某检刑诉〔2023〕XX号起诉书指控被告人倪某犯开设赌场罪，向法院提起公诉。法院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，被告人倪某及辩护人王小鑫均到庭参加诉讼。
【争议焦点】
本案的争议焦点主要集中在被告人倪某的行为定性以及量刑情节的综合认定上。其一，关于行为定性，倪某明知是网赌资金仍提供银行卡帮助转移，是否属于为赌博网站提供资金支付结算服务，进而构成开设赌场罪。其二，关于量刑情节的认定，倪某在整个共同犯罪链条中处于何种地位，是否应当认定为从犯并依法减轻处罚；倪某曾于2012年因犯强迫交易罪被判处刑罚，其犯罪前科对本案量刑的具体影响；其归案后如实供述、认罪认罚以及主动退缴全部违法所得等法定、酌定从宽情节，能否作为大幅度从宽处理的依据。辩护人王小鑫针对上述焦点提出了相应的辩护意见。
【裁判结果】
法院经审理认为，被告人倪某以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人倪某起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人倪某认罪认罚，且主动退缴全部违法所得，依法可以从宽处理。辩护人王小鑫提出的相关辩护意见予以采信。鉴于被告人倪某有犯罪前科，在量刑时予以酌情考虑。为维护社会管理秩序和社会风尚，法院依法作出判决：一、被告人倪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元；二、被告人倪某的违法所得五百元予以追缴，由收缴单位上缴国库。
【律师价值】
王小鑫律师在本案中展现了精准的专业判断与出色的辩护策略。面对开设赌场罪的指控，王律师敏锐抓住倪某在资金转移链条中仅起辅助作用的关键点，成功为其争取到从犯认定，奠定了减轻处罚的基础。同时，王律师积极指导当事人退缴全部违法所得，并充分利用认罪认罚从宽制度，将当事人的悔罪态度转化为实质性的量刑优惠。在庭审中，王律师逻辑严密，有效平衡了当事人存在前科的不利因素，最终成功为当事人争取到缓刑结果，最大程度维护了当事人的合法权益。