张X、蓝XX开设赌场罪案

律师观点分析

　　曾律师代理的被告人张X
　　案件基本情况：
　　上杭县人民检察院以杭检一部刑诉〔20**〕Z**号起诉书指控被告人张X、蓝XX犯开设赌场罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员蓝X1出庭支持公诉。被告人张X、蓝XX及被告人张X的辩护人陈良明到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明：
　　2019年11月以来，被告人张X在“彩盈”“威尼斯”“777”等赌博网站担任代理，被告人蓝XX于2019年12月开始担任被告人张X的下级代理，通过发展会员开展网络赌博活动，以“澳洲幸运5”“澳洲幸运10”“北京赛车”“幸运飞艇”“极速赛车”等赌博方式接受邱某、黄某、曾某等人的网络赌博投注，从中获取返点盈利。2019年12月至2020年6月间，被告人蓝XX通过支付宝、微信转账给被告人张X赌资共计人民币2678169元（以下币种相同），被告人张X转账给被告人蓝XX中奖及返点金额共计1951187元，被告人张X从中获利12万余元，被告人蓝XX从中获利10万余元。
　　另查明，2020年6月23日，上杭县公安局在被告人蓝XX处扣押了台式电脑1台、手机2部、银行卡8张；2020年10月15日、10月16日，上杭县公安局在被告人张X处扣押了手机2部、银行卡31张、银行卡U盾5个、手机SIM卡2张及闽B676**的黑色保时捷轿车。
　　案发后，被告人蓝XX退出赃款173716元。在本案审理过程中，被告人张X向上杭县公安局退出违法所得12万元。
　　公诉机关建议判处被告人张X有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币六万元至九万元；建议判处被告人蓝XX有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币五万元至八万元。
　　裁判分析过程：
　　本院认为，被告人张X、蓝XX以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成开设赌场罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人张X、蓝XX的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人蓝XX有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人张X、蓝XX到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻从宽处理。关于被告人张X辩护人提出的被告人张X在本案中属从犯可适用缓刑及扣押的财物予以发还的辩护意见。经查，虽然被告人张X在本案中属于代理，但被告人张X也发展了被告人蓝XX为下级代理，涉案赌资也较大，持续时间较长，被告人张X在本案中的作用较大，造成一定社会危害性，不宜认定为从犯。因此，其该点辩护意见理由不当，不予采纳。被告人张X的闽B676**的黑色保时捷小汽车，不属作案工具，予以发还，其该点辩护意见理由正当，予以采纳。关于被告人蓝XX提出的要求给予从轻处罚并适用缓刑的辩解。经查，被告人蓝XX因犯抢夺罪，于2000年10月18日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑七年；因犯盗窃罪，于2010年8月18日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2013年4月8日刑满释放。被告人蓝XX有二次故意犯罪前科，且在本案中属情节严重，根据法律规定应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，不宜适用缓刑。其辩解意见，理由不当，不予采纳。被告人蓝XX因本案从2020年6月23日至2020年7月22日先行被羁押的三十日，予以折抵刑期。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。
　　裁判结果：
　　一、被告人张X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。
　　（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月16日起至2024年1月15日止。罚金已交缴，上缴国库）
　　二、被告人蓝XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元。
　　（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2021年5月31日起至2024年6月30日止。罚金已交缴，上缴国库）
　　三、被告人张X向本院退出的违法所得十二万元予以没收，上缴国库。
　　四、暂存于上杭县涉案财物管理中心的被告人蓝XX退出的赃款173716元，其中103716元作为被告人蓝XX违法所得，予以没收，由上杭县公安局上缴国库；剩余7万元作为被告人蓝XX应缴纳罚金，予以没收，上缴国库。
　　五、上杭县公安局依法扣押的台式电脑1台、手机4部、银行卡39张、银行卡U盾5个、手机SIM卡2张予以没收，由扣押单位依法处理。
　　六、上杭县公安局依法扣押的闽B676**的黑色保时捷轿车，发还被告人张X。
　　七、随案移交的数据光盘四张，备案存查。