提供银行卡过账74万涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，经有效辩护获不起诉

律师观点分析

提供银行卡过账74万涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，精细化辩护终获不起诉

【案情概况】

2022年7月中旬，犯罪嫌疑人沈某某为谋取非法利益。通过范某某等人（另案处理）的介绍，在明知他人可能用其银行卡等为违法犯罪活动赃款进行转账的情况下，从江苏省来到广东省某市，向犯罪分子提供其名下的某某银行卡、身份证、手机等物品，其在现场配合刷脸。经查，沈某某的某银行卡进账流水74万余元。沈某某从中非法获利5000元。

【办案过程】

（一）两面追逃现危机

2022年7月份的一天，苏州籍居民沈某某经朋友范某某介绍，带着本人的银行卡、身份证前往广东，朋友称只要帮别人过一下账，就可以获得5000元好处费。到了广东之后，沈某某发现其提供银行卡走账的行为可能涉嫌犯罪，但是禁不住对方威逼利诱，还是帮助转账，流水交易达到74万元。

在回到苏州之后没多久，沈某某就接到了浙江省、湖南省两地公安机关的电话。浙江省某公安机关电话通知沈某某到浙江做笔录，称其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。湖南省某公安机关也将沈某某列入网上追逃人员名单，并上门对沈某某实施抓捕，恰巧沈某某遇事不在家而未能抓获归案。沈某某在被两面追逃之际，一度陷入危机。经人介绍，慕名找到上海靖予霖（苏州）律师事务所党支部书记、执行主任黄菊珍律师寻求帮助。

（二）精准预判解危机

黄菊珍律师在深入了解案情之后，通过专业知识和刑事实务经验判断沈某某案发当日过账的银行卡上流水可能系赃款，沈某某可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被害人分布在不同地方，至少在湖南和浙江都有被害人，否则两地公安机关不会同时找到沈某某。黄菊珍律师在分析利弊之后，当即建议沈某某去自首。因苏州离浙江地理位置较近，黄菊珍律师果断建议沈某某立即向浙江省公安机关进行投案，争取获得“自首”的法定从宽处罚情节。

在沈某某自首并被浙江省公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪取保候审之后，黄菊珍律师积极与湖南当地公安机关的承办民警进行沟通，联系湖南警方撤销对沈某某的网上追逃。一开始湖南警方并不愿意，黄菊珍律师据理力争，因为沈某某已经因为相同的事情被浙江省某公安机关立案侦查并被取保候审，湖南警方就不能因为相同的犯罪事实对沈某某采取强制措施，后经过多次斡旋沟通，湖南警方将网上追逃沈某某的刑拘证撤下，沈某某才总算松了一口气，暂时缓解了危机。

（三）变更罪名再遇危机

沈某某在浙江某公安机关投案自首时，公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查，但移送审查起诉时，公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向浙江省某人民检察院提起公诉。因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑要远远高于帮助信息网络犯罪活动罪，且通过案例检索发现，浙江省辖区内法院历年判处涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件基本都是实刑。沈某某在听到此消息时，抑郁症复发，整个人的状态一度陷入低谷。沈某某案件再次遇到危机。

（四）精细化辩护终获不起诉

1、甄别被骗资金，降低涉案金额。虽然公安机关的审查起诉意见书中认定沈某某的银行卡过账的流水74万余元均系被骗资金，是赃款。但是黄菊珍律师团队在进行仔细、全面的查阅卷宗，核对流水之后，发现仅有6.95万元有证据证明系被骗资金，另外60余万元虽然来路不明，但并没有直接证据认定系被骗资金，也就不能认定为赃款。既然不能被认定为赃款，那么沈某某的涉案金额应当认定为6.95万元，而非74万余元。这一认定，直接导致沈某某的法定刑从三到七年有期徒刑降为三年以下有期徒刑，为后面不起诉创造了条件。

2、供述胁迫情节，动摇检察官自由心证。根据沈某某的供述，其到了广东之后，其实意识到自己的行为可能涉嫌犯罪，本想退出，但在对方威胁下完成了转账。沈某某在公安机关就供述了被胁迫的情况，但是公安机关不予采信。经黄菊珍律师提醒，沈某某想起其被胁迫的事实可以找到同去的范某某佐证。黄菊珍律师当即建议检察机关向同案人员范某某取证，查清沈某某被胁迫的事实。虽然最终沈某某的情形未能达到刑法意义上的胁迫犯，但这一情节直接影响了检察官的自由心证。

3、多种从轻、减轻情节下，终被认定为“情节轻微”。沈某某当初在黄菊珍律师的建议下主动投案，符合刑法第六十七条有关自首的规定，可以减轻处罚。同时自愿认罪认罚，符合刑诉法第十五条的规定，可以从宽处理。又退出违法所得，可以酌情从轻处罚。同时也有被胁迫的成分，动摇了检察官的自由心证。最终，在诸多减轻、从轻、从宽的情节下，沈某某最终被检察机关认定为“情节轻微”，不需要判处刑罚，最终被浙江省某检察机关不起诉。

（五）解除风险，重获自由

在浙江省检察机关对沈某某作出不起诉的决定后。黄菊珍律师本着有始有终的办案态度，与当初也给沈某某立案的湖南警方联系，阐明事情经过，并主动将沈某某的不起诉决定书提供给湖南警方，最终，湖南警方也给沈某某案做出撤案处理。

至此，沈某某案件一波三折，黄菊珍律师运用专业的知识与丰富的刑事实务经验，成功帮助沈某某化解了刑事法律风险，沈某某重获自由。