成功打掉部分诈骗金额， 李某某涉嫌诈骗案获有效辩护

律师观点分析

【案情概况】

起诉意见书认定：2019年初至2020年9月期间，犯罪嫌疑人李某某利用网络雇佣他人以帮助电商商家刷单为由，对多名被害人实施诈骗，涉案诈骗金额人民币10余万元。

【辩护要点】

1.侦查机关利用电话取证的部分被害人被骗的事实不清、证据不足，相应数额不能计入李某某犯罪数额。

起诉意见书认定的李某某诈骗牛某某、曾某某等被害人的犯罪事实，首先被害人陈述均系侦查机关电话取证，证据存在重大瑕疵，且被害人被骗钱款的去向系禤某某的银行账户，在案证据无法证实款项最终转账至李某某，并由李某某占有。现有证据无法形成证据锁链，不能排除系禤某某本身实施诈骗，或者禤某某将卡借给其他人员使用、其他人盗用禤某某的银行卡使用等可能。

2.起诉意见书认定的张某某被骗事实不清、证据不足。

本案中张某某系刷单人员，其完全可以通过退款弥补自己的损失，且其陈述无其他证据予以印证，系孤证，其真实性存疑，不能作为定案的依据，其数额不能计入李某某的犯罪数额。

3.起诉意见书认定的董某某被骗事实不清、证据不足。

首先，李某某对于该笔事实的数额供述与董某某的陈述不一致，且李某某无法供述出具体的收款过程及收款人员，存在侦查机关按照转账记录的内容指供、诱供的嫌疑；其次，现有在案证据无法证实收款的微信号系李某某所有并使用，无法证实系李某某收到董某某被诈骗的钱款。因此，董某某被骗数额不能计入李某某的犯罪数额。

4.李某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。

李某某归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，虽然因为时间久远，记忆不清或存在偏差，但并不影响对李某某坦白的认定，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以对李某某从轻处罚。

【辩护效果】

(1)逐一梳理，联系退赃并获得谅解，争取酌定从轻处罚情节。

同时为帮助李某某争取从轻情节，黄菊珍律师团队逐一统计被害人的信息及联系方式，指导李某某逐一联系并退回资金。最终为李某某争取到了全部退赃并取得谅解的酌定从轻情节。。

（2）经辩护，诈骗金额从10万余元降为2万余元。

黄菊珍律师在接受李某某委托后，针对该案系网络型犯罪的特性，制定了专门的辩护方案，通过细致研判每笔涉案事实的相关转账记录及聊天记录，并结合犯罪嫌疑人供述及被害人陈述，最终发现部分事实证据不足，难以认定系李某某实施。经过与承办检察官多次沟通，最终检察机关承办人采纳了黄菊珍律师的辩护意见，对公安机关起诉意见书中认定的10余万的事实不予认可，仅认定了其中的2万余元的诈骗犯罪数额。最终，经法院审理后认定李某某诈骗金额为2万余元，李某某获得了较轻的刑罚。