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区块链传销骗局猖狂 骗子诈骗的惊人手段被曝光

发布者:吴作哲律师|时间:2018年06月08日|分类:律师随笔 |473人看过


传销是很早就存在的,而区块链则是近几年才火热起来的。但是,自从区块链红火起来,区块链传销骗局猖狂程度就失控了。随便弄一些“币”,就说投资价值很大。可是,投资了才知道,原来就是一个传销骗局。看来,投资区块链,也要谨慎了。中国法律规定,传销是违法的。所以,区块链传销骗局猖狂下去,主谋必定难逃法律制裁。不过,虽然惩治了相关人等,但有些投资者已经被骗了,对于他们而言,是一种损失。所以,大家一定要谨慎。那么,区块链传销骗局是怎么展开的?骗子诈骗的手段又是怎样的?我们一起来看看新闻详情。18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
随着案情细节的披露,大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金,这种打着“区块链”“虚拟货币”旗号的传销骗局是否最近才出现?
大唐币的生意经
“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着“区块链”概念,与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人,于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。
为吸引人投资大唐币,该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度,并且设置“持币生息奖”吸纳会员;同时,他们根据会员发展下线情况实施分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。
而与以往的传销组织不同,该组织没有选择隐匿在小区避人耳目,而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内,并且在网上音频平台持续做宣传。此外,该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。
同时,该组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会,推介虚拟货币时,其号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。
4月15日21时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毁,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600余万元。
仍有人浑水摸鱼
法治周末记者以“大唐币”等关键词搜索,发现只有一个网站能打开,其中出现的红蓝“唐”字标志与之前网络上流传的官网截图一模一样,但整个网站页面却跟网络上流传的完全不同。该网站设计粗糙简陋,打开“商城”“区块链商品”等版块可看到,其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。
在首页显眼位置,则是大唐DTC(DTC即大唐币)手机客户端的二维码以及商家招募的信息。此外,页面上方还时不时地跳出“DTC指数343”一行小字。
但奇怪的是,如今在多个网络平台搜索“大唐币”等,几乎找不到有关大唐币投资者留下的痕迹。最后,记者只在西祠胡同和深圳当地一个论坛上,找到两篇一模一样的讲述大唐币投资的帖子。
“2018年什么项目稳定,什么项目有前景,什么项目值得投资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至499枚,每天生1‰,持币量500枚至999枚,每天生1.5‰……持币量达到10000枚以上,每天生3‰”在这篇帖子中,发帖者用极具煽动性语言描述了“只涨不跌”的大唐币的投资前景。
发帖者称,若网友花3000元买进1000个币,每天就能新增两个大唐币,且币值只涨不跌,“假如持有45天挂牌上市,全部卖出,新增币90个,总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元,卖出价25.5元。全部卖出,扣除10%手续费后可得到25015.5元”。
也就是说,投资者若投入3000元,1个半月后就能赚22000元,即一个半月收益率即可达到733%。发帖者留下了自己的微信号,但法治周末记者从4月20日晚开始尝试添加对方为好友,一直到发稿均未通过。
此外,在百度贴吧,法治周末记者还发现一个自称持有大唐币的网友,对方在3月17日发贴称0.7元一枚出售大唐币,并称开盘后会涨至3元一枚。记者以要买大唐币为由添加了对方的微信号,对方表示目前自己仍有大唐币可以出售,价格为0.7元,1000枚起售。但当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体状况、是否有法律风险等问题时,对方则再也不予回应。

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