五年内三起“高卖低买”，涉嫌诈骗被抓，不予批捕意见均被采纳

五年内三起“高卖低买”，涉嫌诈骗被抓，不予批捕意见均被采纳

简要概括：

1、2019年6月5日因涉嫌诈骗160余万，被黄埔区公安分局刑事拘留，2019年7月12日，黄浦区人民检察院采信律师的意见，对上海王女不予批捕并不追究刑事责任释放。

2、2023年9月11日因涉嫌诈骗83万元，被海口市秀英分局刑事拘留，2023年10月13日，秀英区人民检察院采信律师的意见，对上海王女不批捕而取保候审。

3、2024年9月19日因涉嫌诈骗84万元，被上海闵行区公安分局刑事拘留，2024年10月24日，闵行区人民检察院采信律师的意见，对上海王女不予批捕而取保候审。

一、2019年涉嫌诈骗

    1、案情简介：【2019年的诈骗】2018年底，上海王女在网上认识在温州开网店的网名叫“豆包”的，自称认识娇兰和EVELOM两个品牌的内部领导，有内部渠道，可以搞到很多知名品牌的5折化妆品，为了取得豆包的信任，先是小额度4.9折供货给豆包，后让豆包付全款并加大订货数量以及品种，随着豆包订购数量的加大，上海王女的发货频繁出现问题，总是付了下一批货款才把前期的欠货发完，并编造资生堂法务在查、自己妈妈住院、市场出现问题的拖着不发货。爆米花感觉不对劲，来上海询问专柜发现上海王女进货都是8.5折，此时爆米花意思到上海王女是在“高卖低买”骗取她的货款已达160余万元，于是2019年6月初去黄浦区公安分局报案，警方于2019年6月5日以涉嫌诈骗罪刑事拘留上海王女。

    2、辩护律师不予批捕的主要观点：不具有非法占有的主观故意

（1）犯罪嫌疑人上海王女所作所为的原因更多的是虚荣心理（赚人气、好面子）、打肿脸充胖子、吹牛、想迈入化妆品行列，并没有非法占有上家货款的主观故意和行为，也没有将获得货物占为己有。

（2）上海王女与下家在价格上存在较大争议，上海王女也没有非法占有下家购货款的主观故意和行为，没有将获得货款占为己有。

（3）现实中存在低买高卖与高买低卖情况，这都是经济活动中的正常现象，现实中也存在为了快速进入某一行业，烧钱赔本的案例也很多，关键看是出于什么目的、动机，出于非法占有的故意，还是出于虚荣心、出于经营中的计算失误，当然还要看事后是否积极面对不逃避，是否认账愿意归还，是否已经归还。

    综上，上海王女没有非法占有的主观故意。

二、2023年海南诈骗案

1、案情简介【2023年的诈骗】2021年底，上海王女通过微信添加海南的林女为好友，谎称自己是在全球最大的奢侈品LVMH集团下的travelretial公司就职，负责各大品牌的免税活动和迪奥、娇兰、CELINE、LV等品牌奢饰品公司的公关服务，能以较低的折扣拿到各大品牌的化妆品。上海王女通过送礼物等各种手段向林女示好以此博取信任。期间还多次虚构香奈儿南区经理的身份，以虚构的事实对林女进行哄骗使其错误认识交付货款。2022年11月份至2023年6月份，林女多次向上海王女转账购货，每次上海王女都是只发一部分货品，林女多次要求按时发货，上海王女都是以各种理由推诿拒绝发货。林女来到上海，经调查发现，上海王女均是以原价或接近于原价购货后再低价转给自己，明显在做“高卖低买”的亏本买卖，感觉上当受骗，于是在海口秀英区公安分局报案，至案发时尚未发出的剩余货品总金额为83万余元。2023年9月11日，上海王女涉嫌诈骗罪，被海口秀英区公安分局刑事拘留。

    2、辩护律师不予批捕的主要观点：不具有非法占有的主观故意

（1）上海王女从上家购货，并转给下家海南张女，是完全合法的正常经济行为，拖欠部分货款，属于经济往来中的正常现象。从银行流水及转账记录看，上海王女购买货的资金全部给了上家几个人，已经购买到手的货都快递给了海南张女，只是由于部分货，上家没有准备好，才导致拖延发货，引起双方产生矛盾。上海王女没有及时与海南张女对账结算，海南张女一气之下报警处理。上海王女既没有将货物私自占为已有，也没有私下卖掉而挥霍，更没有将货隐匿。

（2）上海王女购货的上家都不是柜台和公司，而是柜台的业务员个人，这些个人，为了个人获得些利益，她们有各自的进货渠道，平时售货时也积攒一些礼品、赠品，为了拉拢上海王女这个客户，承诺可以优惠供货。所以，上海王女进货的渠道都是柜员个人，而不是柜台和公司。如果从柜员个人进货没有优惠、没有折扣，与柜台价格一样，都是全折的话，上海王女也不会从柜员个人进货。这些个人有自己的进货渠道，带有违规干私活的性质，柜台也是不允许的。

（3）从上海王女提供的银行流水、转账记录看，上海王女将海南张女的购货款均转给了柜员个人购货，柜员个人因不能及时筹集到足够额度的货，一再拖延发货，导致海南张女着急、上火，甚至与上海王女翻脸并报警处理，并以上海王女某高买低卖涉嫌诈骗立案侦查。根据上海王女的陈述及双方的聊天记录，双方之间确有部分批次的货有较低折扣的情况，但并非是全部的货物都是有折扣的，不能一某批次或者某几批次的折价交易，来认定上海王女与海南张女的全部买卖都是折价、低价交易的。此外，上海王女进货的柜台个人与上海王女有聊天记录证实，上海王女的上家是按照折扣供货的。因此，上海王女不存在“高卖低买”的情况。

（4）上海王女购货后的发货记录或者清单，也可以证实上海王女并没有非法占有的想法和行为。从柜员个人获得的赠品、礼品，都是正品，上海王女转卖后，综合平衡下来，上海王女不会亏损会有微利可赚。上海王女将从上家拿到的货，都是按照原价直接给海南张女，有上海王女与上家及海南张女的聊天记录为证。在上海王女已经拿到海南张女货款的情况下，如果想骗的话，完全可以不必购货、发货。从这一点来看上海王女也没有非法占有的故意。

三、【2024年的诈骗】

     1、案情简介：2022年底，上海王女认识小有名气的女演员吴女，以认识各大品牌的奢饰品领导为由，谎称能够以最低的折扣价购货，博得演员吴女的信任，多次亏本购各种名包、珍珠项链给演员吴女，取得信任后，演员吴女让其代购各种首饰、名贵包包、衣服等，上海王女都是采取拆东墙补西墙的办法，不断维持高卖低买的骗局。其中上海王女谎称可以80余万元购买到纯进口百达翡丽手表，演员信以为真，先后支付给上海王女80余万元购买手表，上海王女收到钱后弥补此前购物的亏损，并没有购表。演员吴女多次催要，都以各种理由推托，演员吴女报案，2024年9月11日，上海闵行公安分局以上海王女涉嫌诈骗被刑事拘留。

     2、辩护律师不予批捕的主要观点：不具有非法占有的主观故意

（1）上海王女不具有诈骗的主观故意，双方之间存在复杂的代购、代买、为吴女服务、大额资金往来等关系。受害人吴女是一名演员，小有名气，能够与年轻演员搭上关系，是许多年轻人追星的梦想。上海王女与吴女交往的目的是结交吴女以及吴女的人脉关系，即使搭钱、赔钱也愿意与吴女交往。双方交往中，吴女经常委托上海王女代买一些高档物品，包括名包、项链、衣物等等。此外，上海王女还经常帮助安排专车接送吴女的女儿去安吉、送东西，等等，上海王女有时就如同吴女的私人秘书。因此，双方之间钱款往来非常多，也非常复杂。后来双方之间经过对账核算，上海王女承认在双方的往来账中，尚有一部分欠款，并给吴女书写了多张字据，没有拒不退还的情况。上海王女假如想骗的话，收到吴女的钱款不会给吴女购物的，直接用掉就可以了。

（2）上海王女不具有诈骗的行为，双方之间属于典型的经济纠纷，完全可以通过正常的途径解决。双方经过对账，上海王女给吴女书写多个字据后，上海王女又多次帮助吴女购买各种物品，而且上海王女还将自己的珍珠项链等物品抵押给吴女作为担保。上海王女对双方的经济纠纷认账，并通过各种方式履行退还款义务，不具有诈骗的行为。

（3）上海王女没有挥霍吴女的钱，几乎全部的资金都用于吴女身上，特别是购买表的钱，都用在吴女身上，如购物、正常花销等，也就是都以购买物品、给吴女消费的方式还给了吴女。此后，双方之间再无对账行为，吴女本人也从未向上海王女要过钱。

后期，吴女让上海王女购买其他物品，均未付钱，就是双方之间存在一种默契，吴女与上海王女都清楚、都认可，上海王女还欠吴女一部分钱。

（4）上海王女从未逃跑、逃逸，电话微信始终畅通，与吴女也没有断绝联系。

                                                                                 2024年12月22日（真实案例编辑）