A合同诈骗一审刑事判决书

律师观点分析

A合同诈骗一审刑事判决书 武汉市黄陂区人民法院 刑事判决书 （2018）鄂0116刑初795号 公诉机关武汉市黄陂区人民检察院， 被告人A，个体户， 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被抓获并羁押，同年3月3日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕， 现羁押于武汉市黄陂区看守所， 辩护人:A、B，湖北XX律师事务所律师， 武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉〔2018〕822号起诉书指控被告人A犯合同诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员A出庭支持公诉，被告人A及其辩护人B、C到庭参加诉讼， 本案现已审理终结， 武汉市黄陂区人民检察院指控:2017年5月12日，被告人A以杭州XX厂武汉地区代理商的名义，在本市东西湖区金银湖“武汉客厅”召开麻将机订购会，吸引朱某、A2、B、C、D、E1、F、G、H、I、J2等11名省内各地经销商参与，被告人A以买10台麻将机送2台的形式开展优惠活动，现场与上述人员达成口头订货协议，以每台收取200元定金的方式，分别收取上述人员定金人民币20000元、8400元、5000元、12000元、46000元、16000元、10000元、20000元、15000元、10000元、10800元， 后被告人A谎称麻将机要涨价，向上述经销商催要尾款，又分别收取其中朱某、郑某2、高某、郭某、方某、冯某、黄某、A等8名经销商尾款人民币56440元、29560元、40000元、35000元、146000元、38200元、46560元、84950元， 被告人A收取货款后仅向其中部分经销商交付了部分麻将机和配件， 同时被告人A还向麻将机配件供应商王某2、B1、C1等三人分别赊购了29400元、11705元、25550元的麻将机配件， 2017年11月1日，被告人A将位于本区XX内其承租的麻将机仓库全部清退，并与其员工同时关闭手机，逃匿回秦皇岛家中，实际分别骗取朱某、A2、高某、郭某、方某、B1、C、黄某、姚某、周某、D1、B2、A1、张某1货款人民币41405元、18500元、21760元、32900元、120000元、16000元、40166元、27192元、49000元、10000元、10800元、29400元、25550元、11705元，共计454378元， 案发后，被告人A的近亲属退还朱某、B2、C、D、E1、F、G、H、I、J1、E2全部赃款，取得谅解， 退还A人民币50000元， 针对上述指控，公诉机关当庭向本院宣读和出示了相关证据材料加以证实， 公诉机关认为，被告人A以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大， 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任， 被告人A犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚， 提请本院依法判处， 庭审中，被告人A对指控的罪名无异议，但辩称收取方某定金及货款后向其转账及部分发货，目前应不欠A货款， 其辩护人的辩护意见是:1、被告人A是在2016年收取了B定金及货款，并部分发货，此时双方之间系正常经济往来， 对于欠付A的货款12万元，被告人A主观上无诈骗故意，客观上未实施诈骗行为，故该所欠货款不应计算至被告人A诈骗金额中；2、被告人A犯罪后能如实供述自己的犯罪，当庭认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人A已退赔被害人经济损失，取得谅解，系初犯等，可酌情从轻处罚， 经审理查明:2017年5月12日，被告人A以杭州萧山雄野麻将机厂湖北地区代理商的名义，在本市东西湖区金银湖“武汉客厅”召开麻将机订购会，吸引朱某、A2、B、C、D1、E、F、G、H、I1等10名省内各地经销商参与，被告人A以买10台麻将机送2台的形式开展优惠活动，现场与上述人员达成口头订货协议，以每台收取200元定金的方式，分别收取上述人员定金人民币20000元、8400元、5000元、12000元、16000元、10000元、20000元、15000元、10000元、10800元， 后被告人A谎称麻将机要涨价，向上述经销商催要尾款，又分别收取其中朱某、郑某2、高某、郭某、冯某、黄某、A等7名经销商尾款人民币56440元、29560元、40000元、35000元、38200元、46560元、84950元， 被告人A收取货款后仅向其中部分经销商交付了部分麻将机和配件， 同时被告人A还向麻将机配件供应商王某2、B1、C1等三人分别赊购了29400元、11705元、25550元的麻将机配件， 2017年11月1日，被告人A将位于本区XX内其承租的麻将机仓库全部清退，并与其员工同时关闭手机，逃匿回秦皇岛家中，实际分别骗取朱某、A2、高某、郭某、王某1、冯某、B、姚某、周某、C1、王某2、A1、张某1等13名被害人货款人民币41405元、18500元、21760元、32900元、16000元、40166元、27192元、49000元、10000元、10800元、29400元、25550元、11705元，共计334378元， 案发后，被告人A的近亲属退还朱某、B2、C、D、E1、F、G、H、I、J1、E2等11人全部赃款，取得其谅解， 未退还被害人A1、B1赃款， 上述事实，有下列证据证实: 1、被告人A身份证明材料，证实被告人身份信息， 2、代理合同，证实被告人A系杭州XX厂在湖北区域的代理商， 3、被害人A、B2、C、D、E1、F、G、H、I、J1等人陈述，证实其于2017年5月12日在订货会上向被告人A订购麻将机并交付了定金，后A于同年8月通知他们，若在9月之前交付尾款则不涨价， 同年8月部分被害人向A某支付了麻将机尾款，但被告人A仅向部分被害人部分发货，后无法联系， 4、被害人A2、B1、C1陈述，证实被告人A于2017年10月向其赊购麻将机配件，后无法联系， 5、被害人付款凭证、配送单等，证实各经销商向被告人A交付麻将机定金、尾款及三供货商向被告人A交付麻将机配件的事实， 6、证人A证言，证实被告人A于2016年6月至2017年6月在本区XX500亩工业园内租赁仓库存放麻将机的事实， 7、证人A证言，证实被告人A于2017年9月初在本区XX内租赁仓库一个多月，后于10月底腾退仓库的事实， 8、证人A3、陈某（杭州XX厂法定代表人及工作人员）证言，证实被告人A系其在湖北区域的代理商，A于2017年9月2日最后一次从厂里提了8万余元的货物， 同时证实该麻将机厂在2017年8、9月并未对A涨价， 9、和解协议、谅解书，证实被告人A的亲属向被害人B、C2、D、E、F1、G、H、I、J、K1、F2退赃并取得谅解， 10、被告人A供述与辩解，与本院审理查明事实一致， 11、讯问录音、录像等视听资料，佐证了对被告人A、金某新讯问的过程和取证的合法性， 上列证据，经庭审质证属实，本院依法予以认定， 本院认为，被告人A以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，公诉机关指控罪名成立， 被告人A的行为已构成合同诈骗罪，对其依法应予刑事处罚，对其违法所得应责令退赔， 被告人A的辩护人辩称被告人A欠付方某的货款12万元不应计入其犯罪数额，经查，被告人A于2016年4月及9月分别收取方某定金和尾款共计19.2万元，后向方某部分发货及转账，A欠其部分货款，彼时双方之间为正常经济往来，由此发生的纠纷应为民事纠纷， 故对被告人A的辩护人的该辩护意见，予以采纳， 被告人A犯罪后能如实供述自己的罪行，退赔大部分被害人赃款并取得谅解，依法可以从轻处罚， 其辩护人的该部分辩护意见，与本院查明事实及法律规定相符，本院予以采纳， 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下: 一、被告人A犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日， 即自2018年2月24日起至2021年2月23日止， 罚金于判决生效后十日内缴纳， 二、责令被告人A分别向被害人B1、C1退赔人民币11705元、25550元， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉， 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本XX， 审判长A 人民陪审员B 人民陪审员C 二〇一八年十二月二十四日 书记员D