A、B诈骗一审刑事判决书

律师观点分析

A、B诈骗一审刑事判决书 湖北省武汉市硚口区人民法院 刑事判决书 （2016）鄂0104刑初212号 公诉机关武汉市硚口区人民检察院， 被告人A，男，1991年9月20日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省萍乡市上栗县，因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕， 辩护人A，系北京XX律师事务所律师， 辩护人A，系北京XX律师事务所律师， 被告人A，男，1995年5月10日出生于江西省，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省，因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕， 辩护人A，系湖北XX律师事务所律师， 被告人A，男，1992年11月12日出生于江西省，汉族，中专文化，无职业，户籍地江西省，因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕， 辩护人A，系北京XX律师事务所律师， 武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2016）141号起诉书指控被告人A、B、C犯诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，武汉市硚口区人民检察院指派检察员A出庭支持公诉，被告人A、B、C及辩护人D、E、F到庭参加了诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，经武汉市硚口区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结， 武汉市硚口区人民检察院指控：2014年10月至2015年5月期间，被告人A、B、C伙同D（在逃）经事先预谋分工，在互联网上介绍被害人上淘宝网“聚划算”等活动，骗得被害人邮箱网址，后利用网页链接冒充淘宝网的客服人员与被害人进行即时聊天，在骗取被害XX任后，以参加活动必须缴纳介绍费、坑位费、保证金等各种费用为由，分别骗取被害人A1、B1、C1、D1、E1的人民币共计人民币30余万元，其中，在2014年10月8日骗取被害人A1的人民币20000元；在2015年1月8日骗取被害人B1的人民币44300元；在2015年1月26日骗取被害人C1的人民币52000元；在2014年11月28日骗取被害人D1的人民币140000元；在2015年5月6日骗取被害人E1的人民币52000元， 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了扣押物品文件清单、支付宝交易记录截图（诈骗金额支付宝记录）、银行交易明细（取款情况）、聊天记录截图（诈骗过程）、QQ账号截图（诈骗使用的QQ资料）、证人A1、王某1的证言、被害人B1、C1、D1、E1、F1的陈述、取款的监控录像、公安机关的抓获经过以及被告人GX、HX、文智X在公安机关的供述和辩解等证据材料，据此，公诉机关认为，被告人A、B、C的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定三被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，提请依法判处， 被告人A、B、C对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的诈骗事实提出异议，均辩解自己仅犯有2015年5月6日骗取被害人A1人民币52000元的事实，并未犯指控的其他笔诈骗事实，请求法庭在查明事实和证据的基础上对其作出公正判决， 被告人A的辩护人对公诉机关指控被告人A犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人A1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持，且认为被告人A本次犯罪系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极赔偿被害人经济损失，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人A作出公正判决并从轻处罚， 被告人A的辩护人对公诉机关指控被告人A犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人A1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持，且认为被告人A本次犯罪系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极赔偿被害人经济损失，并在本案中所起作用较小，系从犯，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人A作出公正判决并从轻处罚， 被告人A的辩护人对公诉机关指控被告人A犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人A1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持，且认为被告人A本次犯罪系初犯，在本案中只起到辅助作用，系从犯，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人A作出公正判决并从轻处罚， 经审理查明：2015年5月6日，被告人A、BX、CX经事先预谋分工，通过在互联网上介绍淘宝卖家赵某2上淘宝网“聚划算”活动，骗得A2邮箱网址，后利用网页链接冒充淘宝网的客服人员与A2进行即时聊天，在骗取A2的信任后，以参加活动必须缴纳介绍费、坑位费、保证金等各种费用为由，骗取了A2人民币共计52000元， 公安机关接报警后，经侦查于2015年5月28日将被告人A、B、C抓获归案， 2016年12月5日，三被告人的家属代其共同退出了赃款人民币52000元，取得了被害人A2的谅解， 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实： 1、被害人A2的报案及陈述：证实2015年5月6日下午14时30分左右，因其是做网上丝袜营销的，其加了一个QQ“聚划算资源群”，群号274589254，其在群里询问有没有丝袜项目上“聚划算”的资源，一个昵称为寒冰的125××××3596的QQ号加其，他告诉其怎么能跟“聚划算”的店小二联系上，并让其按照他的意思来操作，让其将长期报名申请上聚划算平台不通过的消息框及其个人的QQ邮箱号（410×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）截图发给昵称寒冰的QQ对话窗口，然后让其等消息，过了一会其QQ邮箱收到一个仿聚划算官方邮件，其打开邮件后点击网页上的“马上联系”按钮，弹出一个名称为“聚划算授权小二”的客服对话窗口，然后对方以文字方式与其对话，让其提交公司资料，然后交2000元授权费、20000元的坑位费、30000元的保证金，其先按他要求给一个支付宝账号为ｈｕｙ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ的账号上转了2000元，在付款备注说明一栏还填写了一个号称是客户编码的一组数字（3016334362），其分两次转账到账号为“A”的实名认证支付宝（129×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）共计五万元（第一笔二万，第二笔三万，客户编码分别为316501和413702），对方还让其再交50000元验资费，这时其觉得上当了，向天猫官方证实，官方回复其说没有这种方式报名“聚划算”，于是其报警了，其支付款项的支付宝账号是13×××22，姓名A，其QQ号是41×××94， 2、聊天记录截图：证实被害人A2提供，由其自己所用QQ（号码41×××94）与昵称【排长】寒冰的QQ（号码125××××3596）聊天内容详情以及由此聊天过程中由聊天信息链接到所谓“聚划算授权小二”窗口聊天内容详情，显示被害人A2被以引导报名参加淘宝聚划算活动为诱饵，以参加聚划算需交授权费2000元、坑位费20000元、保证金30000元的名义诈骗总计52000元的事实，被告人A、B对上述诈骗事实聊天详情予以认可，确认由被告人A用昵称【排长】寒冰的QQ（号码125××××3596）引诱被害人B2参加所谓“聚划算”活动，被告人A冒充“聚划算授权小二”随后与被害人B2聊天，引诱其交纳相应费用，骗取A2钱财的事实， 3、支付宝交易记录截图：证实被害人A2提供，证实其被以参加淘宝聚划算活动需交授权费、坑位费、保证金的名义通过支付宝转账三次，分别转账2000元、20000元、30000元的事实，收款支付宝账号显示为被害人A2此前聊天过程中对方提供的收款账号， 4、视听资料（取款监控录像）：证实被告人A、BX、C诈骗被害人D2后，于当晚8时50分许（2015年5月6日20时50分许）由被告人AX在银行ATM机取款的情况（取款卡号62×××59）， 5、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单：证实公安机关于2015年5月28日抓获被告人A、BX、CX后，依法分别对被告人A、B、C位于湖南省株洲市人民中路华泰宾馆332房、302房、305房的住处进行搜查，分别查获如苹果6等手机、各类银行卡、身份证、工行、建行网银解码器、笔记本电脑等大量可疑物品，后对上述物品依法予以扣押的事实， 6、谅解书：证实被告人A、B、C的家属在本院审理期间共同代被告人退出了赃款人民币52000元，取得了被害人A2谅解的事实， 7、身份材料：证实被告人AX、BX、CX身份情况， 8、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人AX、BX、CX的归案经过，详情是公安机关于2015年5月6日18时许接到被害人A2报案后，经侦查，锁定被告人A、BX、文智X有重大作案嫌疑，同年5月28日8时许，在公安机关网监部门的配合下，得知被告人A的QQ号在株洲市顶尖网路会所人民中路店出现，公安民警立即赶赴该网吧，将正在上网的被告人A、B、C一举抓获， 9、被告人A、B、C在公安机关的供述和辩解，较详细供述了2015年5月6日骗取被害人A2人民币52000元的事实经过，亦各自供述了实施的其他诈骗事实，但对诈骗的时间、地点、金额、对象等细节情况均表述不记得或不清楚了，当庭供述与上述证据基本一致， 上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认， 关于公诉机关指控被告人A、B、CX犯有2014年10月8日诈骗被害人D2人民币20000元、2015年1月8日诈骗被害人E2人民币44300元、2015年1月26日诈骗被害人F2人民币52000元、2014年11月28日诈骗被害人G2人民币140000元的事实以及三被告人的辩护人均提出的指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人H1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持的辩护意见，经查明，公诉机关提交，经法庭审核用于证明上述四笔诈骗事实的证据有证人戴某2、A2的证言、被害人B2、C2、D2的陈述、证人A2、被害人C2提供的QQ聊天记录、所谓客服聊天记录、支付宝转账交易记录截图以及53快服公司提供的相应用户注册资料、用户聊天记录、支付宝信息记录和QQ聊天、53快服用户聊天记录中提及的支付宝注册信息、支付宝交易信息、银行卡流水等证据，上述证据确实证实也仅仅证实了相应被害人基于QQ聊天、所谓客服聊天之后向聊天过程中提及的支付宝账户进行转账的事实，但无法证实系本案三被告人所为之诈骗事实，相应证据与案件事实之间缺乏关联性，虽然被告人A确认了在证人B2、被害人C2提交的所谓客服聊天记录中的内容，但在其自己的供述中对这两笔诈骗事实的时间、金额、对象等关键细节均未能供述，无其他证据证实被告人A犯该两笔诈骗事实，应属只有被告人A简单供述，无其他证据证实其犯罪的情形，依法也不能予以认定，故公诉机关指控的该四笔诈骗事实，本院不予支持，对辩护人的前述辩护意见，本院予以采纳；关于被告人A、B的辩护人所提相应被告人在共同犯罪中所起作用较小和辅助作用，系从犯，请求法庭对被告人A、B从轻处罚的辩护意见，经查，被告人A、B与被告人C只是在共同犯罪中有分工，但并未体现出在共同犯罪中有地位和作用的差异，不应认定被告人A、B系从犯，故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳；关于三被告人的辩护人所提被告人本次犯罪均系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，因所提辩护理由与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳， 本院认为，被告人A、B、C相互纠合一起，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物达人民币52000元，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大并属共同犯罪，被告人A、B、C在本院审理期间自愿认罪，且三被告人家属在本院审理期间共同代其退出了全部赃款，取得了被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节，公诉机关对被告人A、B、C犯诈骗罪的指控成立，三被告人家属代其共同退出的赃款应依法发还被害人，根据本案被告人A、BX、CX犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）， 二、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）， 三、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）， 四、退赃款人民币五万二千元发还被害人A， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份， 审判长A 人民陪审员B 人民陪审员C 二〇一六年十二月六日 书记员D