代理孔某组织、领导传销活动罪一审，取得缓刑

律师观点分析

被告人吕某，女，汉族，高中文化，居民，家住浙江省。2017年3月3日因本案被永康市公安局取保候审。

辩护人俞XX，浙江X律师事务所律师。

被告人楼某，男，汉族，高中文化，农民，家住浙江省。2017年3月8日因本案被永康市公安局取保候审。

辩护人应XX，浙江X律师事务所律师。

被告人吕某，男，汉族，初中文化，农民，家住浙江省。2017年6月7日因本案被永康市公安局取保候审。

被告人孔某，男，汉族，初中文化，农民，家住浙江省。2008年1月11日因非法拘禁被宁波市公安局北仑分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2017年2月22日因本案被永康市公安局取保候审。

辩护人吕仙娜，浙江三星律师事务律师。

被告人周某，女，汉族，初中文化，农民，家住浙江省。2017年4月18日因本案被永康市公安局取保候审。

浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]某号起诉书指控被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。永康市人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人吕某及其辩护人俞XX、被告人楼某及其辩护人应XX、被告人孔某及其辩护人吕仙娜、被告人吕某、周某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经依法审理查明：

2012年至2016年期间，被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某经他人介绍，先后加入“某”传销组织，并以在外地做生意、开饭店等名义在永康积极带人前去贵州贵阳、内蒙古鄂尔多斯、江西南昌等地考察，引诱新人加入该传销组织。该组织以纯虚构的份额作为产品，采取“上线”发展“下线”拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者购买1份至21份不等的份额（第1份为人民币3800元，第二份起每份人民币3300元）以获得加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，组织按照“五级三晋制”模式进行管理。“五级”是指实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总）五个级别，“三晋”是指只要达到一定的份额、发展一定人数的下线人员即可晋升到上一个级别，参加人员每人最多可发展三条下线。该传销组织按照级别及发展伞下人员数量来计算报酬，以直接提成、间接提成等方式发给各级传销人员。

被告人吕某于2012年12月加入该传销组织，2013年10月晋升为高级业务员，期间担任办公室自律总管、大总管等职务协助管理团队及发展下线人员，组织、参加相关会议上传下达开会内容，主动帮助他人垫付投资款，成为老总后获取并代转账他人的相应上级配发提成等，其直接或间接发展伞下人员60余人。

被告人楼某于2013年1月加入该传销组织，2014年1月晋升为高级业务员，期间担任办公室能力总管、大总管等职务协助管理团队及发展下线人员，组织、参加相关会议上传下达开会内容，主动帮助他人垫付投资款，成为老总后获取并代转账他人的相应上级配发提成等，其直接或间接发展伞下人员50余人。

被告人吕某于2013年2月加入该传销组织，后为业务经理级别，期间担任办公室大总管职务协助管理团队及发展下线人员，组织、参加相关会议上传下达开会内容，主动帮助他人垫付投资款，早期向他人宣讲1040工程的投资前景等，其直接或间接发展伞下人员40余人。

被告人孔某于2013年3月加入该传销组织，2015年底晋升为高级业务员，期间担任办公室自律总管等职务协助管理团队及发展下线人员，参加相关会议上传下达开会内容，其直接或间接发展伞下人员40余人。

被告人周某于2013年12月加入该传销组织，2016年5月晋升为高级业务员，期间担任办公室自律总管、大总管等职务协助管理团队及发展下线人员，组织、参加相关会议上传下达开会内容，主动帮助他人垫付投资款等，其直接或间接发展伞下人员30余人。

上述事实，被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某在开庭审理过程中均无异议，并有被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某的供述、证人的证言、辨认笔录及照片、传销人员组织结构图、人员航空及铁路轨迹图、银行交易记录、公安行政处罚决定书、谅解书、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某伙同他人以经营活动为名，要求参加者以交纳费用的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见，予以支持。被告人吕某、楼某、吕某、孔某、周某归案后，能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。被告人吕某、楼某、孔某的辩护人提出自首的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人楼某的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，各被告人按照不同分工积极参与传销组织的组织、管理工作，作用相当，不宜区分主从犯，不予采纳。鉴于各被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对各被告人宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人吕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。

二、被告人楼某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。

三、被告人吕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。

四、被告人孔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。

五、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。

六、涉案违法所得，依法予以追缴。