深圳刑事辩护律师推荐--涉嫌组织、领导传销活动罪，法院支持从犯认定与量刑从轻

律师观点分析

一、案情简介

1. 涉案平台背景：A公司运营 “Y商城”，该平台以消费返利为噱头，通过发展会员形成多层级金字塔结构，要求会员缴纳费用升级以获取推荐资格，并以层级计酬方式鼓励发展下线，实质属于传销组织。截至 2017 年相关节点，该平台已发展数百万会员及大量联盟商家、代理公司，涉及积分折合人民币数百亿。

2. 当事人情况：当事人周某某（化名），经他人推荐加入A公司，案发前系深圳某关联公司股东、项目经理。经鉴定，其为平台铂钻会员，所在层级 4 级，直接发展下线 5 人，下线层级达 42 级，总人数超 23 万，个人相关账户有积分及资金余额，累计提现约 3.6 万元。

3. 案件进程：周某某于 2018 年 5 月 9 日被公安机关羁押，次日刑事拘留，同年 6 月 15 日被逮捕。深圳市宝安区人民检察院以组织、领导传销活动罪对其提起公诉。

二、法院审理

1. 庭审参与：法院适用普通程序组成合议庭公开审理，公诉机关指派检察员出庭支持公诉，周某某及其辩护人黎雪平律师到庭参与诉讼。

2. 证据审查：法院对公诉机关提交的书证（抓获经过、身份信息、数据资料等）、证人证言（多名相关人员证言）、被告人供述与辩解、鉴定意见（计算机数据鉴定）、勘验辨认笔录及视听资料等证据进行了庭审质证。

3. 事实认定：法院经审理查明，公诉机关指控的周某某参与传销组织的相关事实成立，认定提交的证据真实客观、来源合法且相互印证，足以作为定案依据。

三、律师观点

作为周某某的辩护人，我从案件事实与法律规定出发，发表了针对性辩护意见，核心围绕 “罪与非罪” 及 “证据效力” 展开：

1. 无罪辩护核心意见：组织、领导传销活动罪打击的是传销活动中的组织者、领导者，即起发起、决策、操纵作用或承担策划、协调等重要职责的人员。而周某某虽加入平台较早，但仅直接推荐 5 人，且未对下线进行培训、推广；其虽购买相关股权，却无实际管理权，未在总部工作，也未参与传销活动的策划、指挥等核心工作，不符合该罪对 “组织者、领导者” 的认定标准。

2. 证据效力异议：鉴定意见中关于周某某下线总人数 23 万余人的结论缺乏其他证据佐证，属于孤证。且下线中存在大量 “虚点”，包括借用他人身份注册、注册后未消费的会员及免费普通会员，这些不应计入传销组织参与人员数量，该鉴定意见不应作为定案依据。

四、法院判决

1. 罪名认定：法院认为周某某无视法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者交费用获资格、组成层级、以发展人员数量计酬的传销活动，情节严重，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，未采纳无罪辩护意见。

2. 量刑考量：结合辩护人提出的周某某直接推广人数少、获利数额少等情节，法院认定其在传销活动中起辅助作用，系从犯；同时其归案后如实供述罪行，具备法定从宽处罚情节。

3. 判决结果：依照《刑法》相关规定，判处周某某有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期折抵自 2018 年 5 月 9 日起至 2019 年 5 月 8 日止，罚金限期缴纳）。