开设赌场案（王 XX）

律师观点分析

一、案件简介

王 XX 长期担任境外赌博网站代理，接受境内人员网络投注，涉案总赌资 16434911 元，累计参赌人员 156 人，属于开设赌场情节严重；庭审中王 XX 时供时翻，否认主要涉案事实。

二、办案方法

1.调取涉案四张银行卡全部流水、资金司法鉴定报告，精准核算赌资总额、参赌人数；

2.收集参赌人员证言、同案代理生效判决书，佐证王 XX 网站代理身份；

3.针对当庭翻供，分组出示客观书证，完整推翻其辩解意见；

4.全面论证网络开设赌场 “情节严重” 法定标准，提出从重量刑建议。

三、案件难点

1.海量银行流水混杂正常生活资金与赌博投注资金，筛选涉案交易难度大；

2.被告人拒不认罪、反复翻供，案件依靠客观书证构建核心证据链；

3.网络跨区域赌博，参赌人员分散各地，统一统计参赌人数流程复杂；

4.区分受雇打工与独立网站代理经营的定性差异。

四、案件结果

法院认定王 XX 构成开设赌场罪（情节严重），判处有期徒刑四年，罚金 200000 元。

五、办案价值

1.深挖跨境网络赌博核心代理，查清千万级涉案赌资，遏制网络赌博蔓延；

2.建立银行卡流水大数据筛查、统计赌资人数标准化办案流程；

3.对拒不认罪、情节严重的网络赌博行为人依法从重处罚，形成强力司法震慑。