普通诈骗案（周 XX）

律师观点分析

一、案件简介

周 XX 虚构 XX 园林公司工作人员身份，以协助工程投标、收取挂靠服务费为由，分两次骗取被害人资金合计 173000 元，涉案金额达到数额巨大标准。

二、办案方法

1.调取银行多笔转账记录、虚假聊天记录、被害人陈述，汇总全部诈骗金额；

2.核实周 XX 无任何园林企业任职资质，固定虚构身份核心证据；

3.梳理认罪从轻情节，完整提交全部流水佐证犯罪总额；

4.简易程序集中举证，清晰论证虚构事实骗取财物完整行为链条。

三、案件难点

1.线上沟通 + 线下转账复合诈骗，聊天、转账证据分散，整合梳理工作量大；

2.以工程挂靠为伪装，区分合法中介服务与虚构业务诈骗边界；

3.多笔分次转账，完整汇总核算全部犯罪金额。

四、案件结果

法院认定周 XX 构成诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金 20000 元。

五、办案价值

1.打击工程招投标领域虚假挂靠诈骗，保护中小经营者财产安全；

2.形成线上线下结合诈骗取证规范，为同类案件提供办案参考；

3.开展行业反诈宣传，警示工程从业者警惕挂靠类骗局。