赵志体律师
律师观点分析
一、基本身份信息
被告人：李AA，曾用名李玉超，因涉嫌偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于 2023 年 8 月 1 日主动投案并被刑事拘留，2023 年 8 月 31 日被批准逮捕，羁押于夏邑县看守所。
辩护人：赵志体律师，河南振商律师事务所
二、犯罪事实
1.偷越国（边）境行为2018 年 4 月至 9 月，李AA使用旅游护照，两次虚构事由入境缅甸亚太城，存在偷越国（边）境违法犯罪行为。
2.开设赌场关联洗钱行为在缅甸期间入职 “**” 虚拟币交易公司从事客服工作，实质为赌博、诈骗团伙进行资金洗钱；
3.同时介绍妻子冉XX前往缅甸同类岗位务工。明知工作涉嫌违法，仍主动出借本人银行卡，交由在逃人员用于赌博资金周转、虚拟币交易洗钱。
4.其名下农业银行卡涉案流水：进账 2174850.02 元，出账 2175456.72 元，通过上述违法工作共计非法获利9 万余元。
三、量刑法定情节
1.主动投案，如实供述，构成自首；
2.共同犯罪中起次要、辅助作用，认定从犯；
3.自愿认罪认罚、签署具结书，系初犯；
4.无违法犯罪前科，但未退缴全部违法所得，酌情从重处罚。
四、裁判结果
1.犯开设赌场罪：有期徒刑一年八个月，罚金 20000 元；
2.犯偷越国（边）境罪：有期徒刑六个月，罚金 1000 元；
3.数罪并罚：决定执行有期徒刑一年十个月，合并罚金 21000 元；
4.违法所得 90000 元，依法全额追缴、上缴国库。
五、刑期说明
刑期自 2023 年 8 月 1 日起算，至 2025 年 5 月 30 日止；罚金需在判决生效十日内缴纳。
六、办案要点
1.跨境务工需核实用工主体合法性，切勿轻信境外高薪招工，避免卷入赌博、电信诈骗上下游犯罪；
2.出借、出售银行卡、支付账户用于资金流转，即便仅提供账户、领取固定报酬，也可认定为开设赌场共犯；
3.以旅游、探亲等虚假理由出入国（边）境，跨境参与违法活动，单独构成偷越国（边）境罪，面临数罪并罚；
4.自首、从犯、认罪认罚是核心从轻量刑情节，但拒不退赃退赔会直接抵消部分从宽幅度；
5.跨境赌博上下游犯罪打击力度从严，资金流水、出入境记录、供述证言均可形成完整证据链定罪。
七、案件普法小结
本案中李AA因贪图境外高薪，违规偷越边境、参与赌博资金洗钱，一人触犯两项罪名。即便仅从事底层客服、领取固定报酬，仍被认定为开设赌场共犯。结合自首、从犯等情节获得从轻处理，但因未退赃，最终量刑适度从严，同时全额追缴违法所得，体现了司法机关从严打击跨境赌博及上下游关联犯罪的裁判导向。