王菲律师
律师观点分析
?案号：(2024) 豫 0611 刑初 *** 号，乙辩护人：上海禾翰通（郑州）律师事务所王菲律师
一、基本案情
早年省内开展煤炭资源整合专项工作，达不到年产 30 万吨标准的小型矿山将被关停，当地一处小型矿山由主谋丙承包经营，因矿井升级改造急需资金，对外吸纳民间资金入股。甲、乙两名自然人先后出资参与项目，另有第三方小额入股，甲投入 20 万元、乙出资 15 万元，全部资金均标注为矿山入股款，矿方出具对应股金收据，约定按矿山经营收益分红。后续整合推进过程中，当地大型国有矿业集团与该小型矿山达成整合方案，计划新设合资矿业主体，但该新设企业始终未完成工商注册。丙承包经营期间矿山经营惨淡，几乎无产出盈利，甲、乙二人投入的本金长期无法收回，多次向丙讨要投资款均无果。丙由此萌生违法想法，计划通过伪造借贷凭证、发起虚假民事诉讼，向国有矿业集团索要资金。丙主动联系甲、乙二人商议方案，提议将二人原本真实的入股资金全部篡改成为矿山借款，安排矿内财务人员伪造 55 万元虚假借款收据，债权登记在乙名下；再让乙签署债权转让协议，统一将全部虚构债权交由案外人丁持有，由丁作为原告向市级中院提起诉讼，主张未注册合资企业的发起方（国有矿业集团）承担全额还款责任。甲、乙二人清楚手中原始单据是入股凭证，不存在真实借贷关系，也知晓伪造材料起诉国企存在重大法律风险，但因急于拿回投入的资金，全程配合丙实施全套造假行为：上交原始股金票据、签署债权转让文件，后续民事庭审阶段配合作出虚假借款陈述。法院采信全套伪造书证与证言，作出支持诉求的生效判决，并启动强制执行程序，大批执行款项拨付至丁账户。丙扣除各类手续、律师费用后，分批向甲、乙发放涉案赃款，二人共同涉案金额达数额特别巨大标准。后续国有矿业集团核查海量诉讼材料，发现多笔借款票据票号连续、资金流水与证人陈述完全矛盾，批量虚假债权线索暴露，随即向公安机关报案。侦查机关立案侦查，先后抓获甲、乙，二人经历刑事拘留、逮捕流程后办理取保候审。庭审阶段公诉机关指控二人伙同他人，以非法占有为目的捏造债权，借助虚假诉讼骗取国有单位财物，构成诈骗罪。王菲律师作为乙的辩护人出庭辩护，结合完整案卷证据发表辩护意见：本案起源于民间矿山投资回款纠纷，乙并未策划、参与伪造凭证的核心行为，全部犯罪方案、造假操作均由丙主导；乙仅被动配合签字、参与民事案件，在共同犯罪里属于次要辅助人员；乙归案后至庭审全程如实供述全部经过，不存在隐瞒、翻供行为，认罪悔罪态度良好；乙最初确有真实资金投入，主观恶性、人身危险性远低于主犯丙，恳请法院综合情节减轻处罚并适用缓刑。
二、判决结果
法院审理认定，甲、乙伙同他人虚构借款事实，利用虚假诉讼骗取国有单位财产，诈骗罪罪名成立；全部采纳王菲律师提出的从犯、如实认罪等从轻辩护意见。最终判决：乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；公安机关扣押涉案赃款依法全额发还给受害国有矿业集团。当事人不服判决的，可在判决书送达十日内，通过原审法院或直接向上一级中院提起上诉。