电信诈骗类案件办理总结

2020年至2021年是全国范围内重点打击电信诈骗的两年，本人在此期间承办了大量的诈骗案件，其中不乏大案要案，现对此类案件作如下总结回顾，以供今后工作的提高。

　　一、诈骗案件承办过程中要注意主、客观统一。

　　诈骗案件的当事人普遍智商较高，为了自己免受刑事处罚，对公安机关，甚至于对自己家属聘请的律师不讲真话，不吐露真实案情。律师如果仅从犯罪嫌疑人供述中切入辩护方案，往往会走很多弯路，进入辩护的死胡同。律师承办诈骗案件，要从犯罪嫌疑人的行为客观方面，结合一般常人对该事实可能估计到的程度，综合评价犯罪嫌疑人所供述内容的真实性，从而在第一时间抓住辩护的方向。

　　本人在2020年4月份承办了一个以招手工活代理，收取加盟费形式的电信诈骗案，公诉机关认为招手工活代理只是一个幌子，真实的目的是骗取加盟费，手工活根本没有犯罪嫌疑人虚假所称的简单容易，完成若干次就能退代理费。事实上第一次手工活是容易的，后面几乎是无法完成的任务。被害人要么拿不回钱，要么只能发展下线拿回投资。对于定性，辩护人认为没有问题。但是当事人葛某，每次会见时均认为自己是冤枉的，自己虽然是名义上的投资人，但并不知道妻子带着团队偷偷做诈骗他人的行为。他几乎不去店里，自始自终只是做过登记工作，并不知道这些手工活是难以完成的、没有价值的。加之他所说的每个环节都能得到合理解释，本人认为其不构成诈骗罪，可以组织领导传销罪方向去辩护。但反复与公诉机关沟通，并出具了数份法律意见书，却发现始终无法说服检察官。到了法院阶段，公诉人向法庭提供了一份他在批捕阶段对当事人做的笔录。上面明明白白记录着当事人是承认其明知手工活是难以完成的、没有价值的和很多不利的陈述。辩护人的辩护基础一瞬间崩塌，一年的心血毁于一旦。从这个案件深切体会到，办案不能光凭一腔热血，要细致观察，深入与公诉人沟通。多想几个为什么？为什么其他人都知情，仅仅他不知情？为什么公诉人所说的和案卷上根本不同？为什么公诉人讲了更多的东西，他是从哪里了解到的？这个情况是不是有其他证据的依托？

　　二、配合好公、检、法，可以协商办案，取得好的结果。

　　去年接手的一起跨境电信诈骗案件，涉案人员为18人，涉案金额为1200多万元，该案属于典型的电信诈骗案件。犯罪分子先是以炒股吸引被害人入QQ群，通过讲课及聊天微件上各种角色的扮演和烘托，取得被害人信任后，让被害人为讲师在平台上充值投票。被害人充值金额越来越大后，他们就利用后台操控吃掉被害人的钱。其中有一个象山县被害人被骗财600万元。该案犯罪参与人数众多，被骗金额大，社会影响极坏。本人接受排名第二位犯罪嫌疑人曹某的委托，作为其辩护人。通过一整年上百次与家属的沟通，退还给被害人累计600多万元的赃款，该案整体得到了从轻判决。这也是本人从业以来，电信诈骗案件判得最轻的一个。该案由于律师和家属大力配合司法机关追回巨额赃款，公、检、法三机关均表示满意，同意给予最大限度的从轻处罚，取得了良好的办案效果和社会效力。

　　三、兵贵神速，过期翻转不易。

　　刑事案件工作量有时候是巨大的，有些当事人家属是看不到的。但是本人认为，无论如何还是要注意办案节奏。刑事案件分为公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段、法院审判阶段，每到一个环节，必须立即行为，一周之内必须出具法律意见书，并与相关部门沟通，不能拖延。时间没有把握好的话，进入下一个阶段再去努力，会非常的累，甚至出现不利的结果。

　　曾经有一个大型的黑社会性质组织犯罪，由于案件材料太多了，有88卷，看完得一个星期，加上我的完美主义个性，去检察院沟通时，他们已经有了定论。后面到了法院阶段，花了巨大的精力，终于在犯罪金额和犯罪地位上争取回来，但是总觉得被动了。

　　以上三点总结，是我办案的经验也是教训。