陈杲律师代理的帮信罪

律师观点分析

公诉机关西昌市人民检察院

被告：毛某、李某、宋某、李某、赵某、李某

李某辩护人陈杲，四川明炬(凉山)律师事务所律师

审理经过：

西昌市人民检察院以西市检刑诉〔2021〕291号起诉书指控被告人毛某、李某、宋某、李某、赵某、李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月17日向本院提起公诉。本院 依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派 检察员刘静虹出庭支持公诉，被告人毛某、李某、宋某、李某、赵某、李某及其辩护人陈杲到庭参加诉讼。现已审理终结。

检察院指控：

西昌市人民检察院指控2021年6月2日，西昌市民刘某在抖音上被拉进一个群做任务赚取酬金，其下载一个网聊软件开始聊天做任务、微投，6月2日至4日刘某先后32次向诈骗嫌疑人提供的多个银行账号转账126万余元，后发现被骗。

审理查明：

经审理查明，2021年6月2日，西昌市民刘某在抖音上被拉进一个群做任务赚取酬金，其下载一个网聊软件开始聊天做任 务、微投，6月2日至4日刘某先后32次向诈骗嫌疑人提供的多个银行账号转账126万余元，后发现被骗。1、2021年5月底，被告人毛某为牟利在同乡徐某(另案处理)的授意下，前往北京办理了3 张银行卡出售给他人用于网络赌博转账，获利3,000元。2021年6月2日，被害人刘某被诈骗的5万元转进毛某工商银行卡内。被告人毛某出售的工商银行卡、邮政银行涉及全国17宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为2,054,483.08元。2、2021年3月至6月被告人李某为牟利多次通过邵某(另案处理)、被告人宋某出售自己名下的6张银行卡，获利5,000 元。2021年6月2日受害人刘某被诈骗的5万元转入了李某的邮政银行卡内。被告人李某出售的银行卡涉及全国21宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为796,457元。被告人宋某在联系李某等人提供银行卡的同时，还向杜某(在逃)出售了自己名下的银行卡。被告人宋某出售的2张银行卡涉及全国19 宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为611,211 元。3、2021年6月被告人李某将自己名下3张银行卡提供给他人使用。2021年6月4日，刘某被诈骗的10万元分两笔转入了 李某的建设银行卡内.被告人李某的2 张银行卡涉及全国17 宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为373,621 元。4、2021年6月被告人赵某先后办理5张银行卡提供给他人 转款，获利700元。2021年6月4日刘某被诈骗的5万元转入赵某的招商银行卡内。被告人赵某的2张 银行卡涉及全国12 宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为279,975 元。5、2021年4月、5月，被告人李某分两次将自己名下的7 张银行卡提供给他人使用。2021年6月3日刘某被诈骗的8万元分两笔转入了李某的邮政银行卡内。被告人李某的3张银行卡涉及全国14宗诈骗案，转入银行卡内的被诈骗资金为232,481.53 元。

本院认为：

本院认为，被告人毛某、李某、宋某、李某、赵某、李某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算的帮助行为，支付结算金额达到二十万元以上，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人李某辩称自己也是被骗的，但其供述中明确知道其提供银行卡给他人“卷钱”走账的事实，故其辩解不影响本案的定罪量刑。被告人李某的辩护人认为被告人有自首情节，系初犯偶犯，自愿认罪认罚的意见属实，本院予以采信。被告人毛某、李某、宋某经公安机关电话通知到案并如实供述，可认定为自首，被告人赵某主动投案自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十 七条第一款的规定，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。六名被告人均自愿认罪认罚，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度和悔罪表现，对被告人依法予以从轻处罚。西昌市人民检察院的量刑意见适当，本院予以采纳。