陶志勇律师
律师观点分析
一、案情简介
威海某体育用品公司以 “股东侵占公司资金 200 万元” 为由，将蔡某、李某诉至法院，要求返还资金 200 万元及利息，并查封相关财产。蔡某、李某被巨额索赔后，立即委托威海陶志勇律师代理应诉。
陶志勇律师经全面阅卷发现，本案并非简单民事纠纷，案涉款项与公司法定代表人涉嫌诈骗的刑事案件直接关联，公安机关已正式立案侦查，依法应驳回民事起诉。
二、办案经过
陶志勇律师接受委托后，迅速确定核心抗辩思路：先刑后民、刑事优先，精准抓住法律关键点：
1. 锁定刑事立案事实：提交公安机关受案回执、立案告知书，证实案涉款项已纳入诈骗案刑事侦查范围，法定代表人已被采取刑事强制措施。
2. 精准适用司法解释：依据《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，明确本案不属于民事受案范围，应驳回起诉。
3. 有力驳斥对方主张：对方反复强调 “属民事纠纷、不能以刑事干预经济”，陶志勇律师当庭指出：本案系同一法律事实同时涉刑涉民，而非仅存在牵连，依法应当驳回。
4. 二审坚守抗辩立场：对方不服一审驳回裁定提起上诉，陶志勇律师提交完整证据链，坚持本案应待刑事程序终结后再处理，请求维持原裁定。
三、案件结果
威海市中级人民法院完全采纳陶志勇律师意见，作出终审裁定：
1. 驳回上诉人全部上诉请求，维持一审驳回起诉裁定；
2. 案涉 200 万元侵占主张不予审理；
3. 本案由刑事程序依法处理，委托人无需承担民事返还责任。
本案完胜收官，直接免除 200 万元巨额赔偿责任，为当事人挽回重大经济损失。
四、律师观点
威海陶志勇律师提醒：企业与股东、实际控制人之间的资金纠纷，极易出现民刑交叉。一旦对方涉嫌诈骗、虚假诉讼、侵占等刑事犯罪并被立案，民事案件应当驳回起诉、移送公安。
遇到被起诉 “返还资金、侵占财产、损害公司利益” 等高额索赔时，不要慌乱，应第一时间核查是否涉刑、是否存在诈骗、是否虚假诉讼，由专业律师判断最优应对路径。
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