罗金贵律师
作为赃款赃物执行依据的刑事补正裁定被撤销，相关异议复议程序应重新审查
2023-17-5-203-053
案外人申请执行监督案
关键词 执行 执行监督 赃款赃物处置 补正裁定 异议复议程序
01
基本案情
[被告人甲]犯诈骗罪、贷款诈骗罪一案，[执行法院]于2013年10月29日作出[刑事判决案号]刑事判决，判决：一、被告人[被告人甲]犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，数罪并罚、决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人[被告人乙]犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元。三、被告人[被告人丙]犯掩饰、隐瞒非法所得、非法所得收益罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50万元。四、犯罪所得赃款继续追缴，已扣押的赃款、赃物返还被害人。被告人[被告人甲]、[被告人乙]不服提出上诉，[二审法院]于2014年4月8日作出[刑事二审裁定案号]刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。
2014年3月3日，[侦查机关]向[信托公司]发出[冻结通知书编号]协助冻结/解除冻结财产通知书，冻结[案外人]1000万元份额信托资金及对应的信托收益、代保管收益、信托收益权。因涉案赃款需冻结，[执行法院]在审判过程中办理了继续冻结的手续。
在执行过程中，2016年2月25日，[执行法院]作出[刑事补正裁定案号]刑事裁定书，根据刑事判决认定的事实及采信的相关证据，认定侦查机关扣押[案外人]1000万元为涉案赃款赃物，裁定查封及扣押的赃款赃物依法追缴，并依法返还被害人。
2016年11月23日，[二审法院]作出[申诉通知书编号]通知书，告知[案外人]其对[执行法院][刑事补正裁定案号]刑事裁定不服而提出的申诉，因未经终审人民法院审查处理，应向[执行法院]提出申诉。2018年6月19日，[执行法院]作出[再审决定案号]再审决定书，决定对[案外人]不服该院[刑事补正裁定案号]刑事裁定一案进行再审，再审期间中止原裁定的执行。2018年7月17日，[执行法院]经过再审认为该院[刑事补正裁定案号]刑事裁定的法律依据不充分，程序违法，故作出[再审裁定案号]刑事裁定，撤销了[刑事补正裁定案号]刑事裁定。
[案外人]不服，向[执行法院]提出书面异议，请求停止对其账户存款的执行，解除冻结。[执行法院]于2016年2月29日作出[执行异议裁定案号]执行裁定，驳回了[案外人]的异议。[案外人]不服，向[二审法院]申请复议，[二审法院]于2016年9月30日作出[执行复议裁定案号]执行裁定，驳回了[案外人]的复议申请，维持了[执行法院][执行异议裁定案号]执行裁定。[案外人]不服[二审法院]的复议裁定，向[监督法院]申诉，[监督法院]于2020年6月29日作出[执行监督裁定案号]执行裁定，撤销[二审法院][执行复议裁定案号]执行裁定，撤销[执行法院][执行异议裁定案号]执行裁定，由[执行法院]重新审查。
注：本案中[刑事补正裁定案号]与[刑事判决案号]系同一案号，刑事补正裁定沿用原刑事判决案号。
02
裁判理由
法院生效裁判认为，本案的争议焦点是侦查机关扣押并随案移送的[案外人]的1000万元是否应当执行。
明确追缴或者退赔金额或财物的名称、数量是人民法院执行刑事裁判涉财产部分的基本要求。本案中，[执行法院][刑事判决案号]刑事判决主文的第四项内容为：“犯罪所得赃款继续追缴，已扣押的赃款、赃物返还被害人”。该判决主文内容并未对“犯罪所得赃款”和“已扣押的赃款、赃物”的具体金额或财物的名称、数量予以明确。[执行法院]在异议审查过程中，由该院刑事审判部门补充作出[刑事补正裁定案号]刑事裁定，将涉案款项认定为赃款赃物，并以此补正裁定为主要依据，驳回了[案外人]的异议请求。[二审法院]亦以此理由驳回了[案外人]的复议申请。但鉴于异议复议裁定作出后，[刑事补正裁定案号]刑事裁定已被[执行法院]再审后因法律依据不充分、程序违法而裁定撤销，异议复议裁定作出结论的基本依据已不存在，故本案应由[执行法院]依照相关程序重新审查。
03
裁判要旨
刑事裁判涉财产部分的裁判内容应当明确、具体。涉案财物是否属于赃款赃物不明确的，执行法院依据刑事审判部门作出的补正裁定采取执行措施，符合法律规定。作为赃款赃物执行依据的刑事补正裁定被撤销的，相关异议复议请求应当重新审查。
04
关联索引
（原文该部分内容未完整显示，以下程序经过据正文整理）
1. 执行异议：[执行法院][执行异议裁定案号]执行裁定（2016年2月29日）
2. 执行复议：[二审法院][执行复议裁定案号]执行裁定（2016年9月30日）
3. 执行监督：[监督法院][执行监督裁定案号]执行裁定（2020年6月29日）
罗金贵律师系律所执行法律事务部负责人，律师团队专注于疑难复杂民商事诉讼、终本案件复苏与被执行人资产深挖，擅长通过体系化调查令组合，击破债务人转移财产、虚假抵债、虚假离婚、关联公司混同、刺破公司面纱、空壳公司、公司注销、公司吊销、公司减资等常见逃债手段。团队核心成员人均执业年限十年起，深耕执行领域多年，对各地法院调查令签发规则、协助单位配合程度、调查令文书写作技巧均有系统性研究，累计执行回款数千万。