一起网络诈骗案判决前检察机关撤回起诉一些辩护看法

律师点评：本案是目前网络上流行的炒原油、黄金、期货案的一个典型案例，辩护人在审查起诉阶段接受委托，被告人已经被羁押长达几个月，精神几近崩溃。辩护人从检察机关复印卷宗后，用了近一周的时间研究了全卷，向检察机关递交《羁押必要性审查法律意见书》，并结合案卷证据提出：1、被告人没有诈骗的主观故意，其行为达不到刑法意义上的诈骗；2、被告人未骗取被害人的任何款项、手续费、，相关费用标准即平台正常收费，不应计入亏损金额。后检察机关经审查对被告人变更了强制措施。但是本案还是进入到了一审，辩护律师与被告人就本案起诉书指控的事实进行了详细沟通，当庭提出如下辩护意见：

一、起诉书并未认定XX平台是虚假平台，在案证据不足以认定二平台是一个封闭式的网络系统，完全脱离正规交易场所的交易系统。二、证明平台数据能被修改的证据不足。关于人为操作后台数据的供述，均系其推测性、猜断性的语言，且与平台技术员证言存在诸多矛盾之处。本案也没有任何证据表明是通过修改后台数据让客户亏损，也即这些投资者中的亏损并非是通过后台数据更改而造成。因此，在没有证据表明被告人有过诈骗合谋，也没有通过后台控制而造成投资户亏损，其行为不符合诈骗罪的构成要件，不应定性为诈骗。三、起诉书关于诈骗金额的认定存在逻辑错误。

     起诉书按照客户的入金-出金来认定诈骗金额，相当于认定客户入金即属于诈骗既遂，即平台就是一个虚构的诈骗平台，但是在案证据无法证实系虚构平台。如果平台是一个虚构的诈骗平台，那么诈骗行为是虚构平台，而不是修改了后台数据的行为。所以从起诉书认定诈骗金额来看，存在严重的逻辑错误。

请法庭考虑本案事实方面存在重大疑问，定性方面亦存在重大争议，按照疑罪从无原则，宣告被告人无罪。

最终本案在一审过程中检察机关撤回起诉结案，取得了较好的辩护效果。

王某、周某某诈骗一审刑事裁定书

开封市某某区人民法院（2018）豫02XX刑初12号

当事人信息

公诉机关河南省开封市某某区人民检察院。

被告人王某，男，汉族，1990年4月5日出生，高中文化程度，系开封市某某有限公司经理，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住河南省开封市某某区。因涉嫌非法经营于2017年5月23日被开封市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，经开封市某某区人民检察院批准，于2017年6月30日被开封市公安局某某分局执行逮捕。

辩护人周XX，河南XX律师事务所律师。

辩护人刘XX，河南XX律师事务所律师。

被告人周某某，女，汉族，1986年7月4日出生，大专文化程度，系开封市某某有限公司业务员，户籍所在地河南省开封市某某区，住河南省开封市某某区。因涉嫌非法经营于2017年5月23日被开封市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，经开封市某某区人民检察院批准，于2017年6月30日被开封市公安局某某分局执行逮捕，2017年9月8日被开封市公安局某某分局取保候审。

辩护人张开放，河南时代律师事务所律师。

被告人韩某某，曾用名韩俊波，男，汉族，1990年4月7日出生，大专文化程度，系开封市某某有限公司主管，户籍所在地河南省开封市杞县，住河南省开封市某某区。因涉嫌非法经营于2017年5月23日被开封市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，经开封市某某区人民检察院批准，于2017年6月30日被开封市公安局某某分局执行逮捕。

辩护人璩X，河南XX律师事务所律师。

被告人靳某某，男，汉族，1989年2月12日出生，小学文化程度，系开封市某某有限公司业务员，户籍所在地河南省开封市禹王台区，住河南省开封市。2011年7月18日因犯抢劫罪被开封市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年零八个月。因涉嫌非法经营于2017年5月23日被开封市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，经开封市某某区人民检察院批准，于2017年6月30日被开封市公安局某某分局执行逮捕。

指定辩护人汪XX，河南XX律师事务所律师。

指定辩护人张XX，河南XX律师事务所律师。

被告人孟某，女，汉族，1993年12月13日出生，大专文化程度，系开封市某某有限公司主管助理，户籍所在地河南省开封市某某区，住河南省开封市。因涉嫌非法经营于2017年5月23日被开封市公安局某某分局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，经开封市某某区人民检察院批准，于2017年6月30日被开封市公安局某某分局执行逮捕。

辩护人李XX，河南XX律师事务所律师。

审理经过

河南省开封市某某区人民检察院以汴X检公诉刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人王某、周某某、韩某某、靳某某、孟某犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，在诉讼过程中，开封市某某区人民检察院以证据发生变化为由要求撤回起诉。

本院认为

本院认为，宣告判决前，人民检察院要求撤回起诉符合法律规定，本院予以准许。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十二条之规定，裁定如下：

裁判结果

准许河南省开封市某某区人民检察院撤回起诉。

如不服本裁定，可在接到裁定书的第二日起五日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长司XX

审判员田XX

人民陪审员王XX

裁判日期

二〇一八年四月十日

书记员

书记员XX