A、B诈骗一审刑事判决书

律师观点分析

A、B诈骗一审刑事判决书 河南省新密市人民法院 刑事判决书 （2014）新密刑初字第464号 公诉机关河南省新密市人民检察院， 被告人A，女，汉族，因涉嫌犯非法经营罪，于2014年1月5日被新密市公安局刑事拘留，于2014年1月26日经新密市人民检察院批准逮捕，于2014年1月27日由新密市公安局执行逮捕，现羁押于郑州市第三看守所， 辩护人A，河南XX律师事务所律师， 辩护人A（实习），河南XX律师事务所律师， 被告人A，男，汉族，因涉嫌犯非法经营罪，于2014年1月4日被新密市公安局刑事拘留，于2014年1月26日经新密市人民检察院批准逮捕，于2014年1月26日由新密市公安局执行逮捕，现羁押于新密市看守所， 辩护人A，河南XX律师事务所律师， 辩护人A，河南XX律师事务所律师， 新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2014）405号、新密检公诉刑诉追诉（2014）1号起诉书指控被告人A、B犯非法经营罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新密市人民检察院指派检察员A出庭支持公诉，被告人A、B到庭参加了诉讼，现已审理终结， 新密市人民检察院指控，被告人A、B伙同C（尚未归案）经预谋后，由A、B制定私彩的游戏规则和中奖标准，于2013年7月至12月由被告人A在新密市XX自己经营的彩票站非法为B、C销售私彩并共同非法牟取利益，经查证，被告人A某销售的私彩金额达118303元，于2013年12月16日之后经A某销售私彩给B，A欠付私彩金额计88450元，2013年12月31日，经高某某、A、B等人与C协商，减免欠付款14450元，下欠74000元由A给B某打书面借条，由于A被追欠款自杀身亡，A所欠74000元购买私彩款，被告人未能得到， 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人A、B的供述，证人A、B、王某某、C、D、王某、E、黄某某、F、李某乙证言，辨认笔录，银行存款凭证及账户明细，手机短信截图，借条，遗书，情况说明，在逃证明，中国体育彩票代销证及证明，购买彩票记录，通话记录详单，到案经过，破案报告及户籍证明等证据，并提请本院以非法经营罪追究被告人A、B的刑事责任， 被告人A、B对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议， 被告人A的辩护人对公诉机关指控被告人A犯非法经营罪不持异议，但辩称被告人A在共同犯罪中起辅助作用，违法获利少，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人A某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻或减轻处罚， 被告人A的辩护人公诉机关指控被告人A犯非法经营罪不持异议，但辩称被告人A系帮助B发展业务，没有直接获利，应认定为从犯，对其从轻、减轻处罚；被告人A到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可对其从轻处罚， 经审理查明：被告人A、B伙同他人经预谋后，于2013年7月至12月由被告人高某某在新密市XX自己经营的彩票站非法销售私彩并共同非法牟取利益，在此期间，被告人A通过银行转账先后多次将销售私彩所得118303元转给朱某某指定的户名为“徐某某”的银行账户，加上经A某销售私彩给B后，A所欠的购买私彩款项88450元，被告人A、B非法经营额为206753元，后因被告人A、B组织人员向C索要购买私彩的款项，经协商后2013年12月31日陈某某给高某某出具了74000元的借条一份，因此后一直催促A还债，A于2014年1月3日自杀身亡， 被告人A、B2014年1月4日被传唤到案， 上述事实，有经庭审查明属实的下列证据予以证实： 1、被告人A的供述，证实2013年6月中旬其到高某某的彩票店让其代卖排列三、排列五、3D三种“私彩”，开奖时间和号码与国彩一致，中奖额度、倍数由上线A确定，排列三、XX每注收38元，A某得5元；“胆”每注收340元，高某某得10元；排列五每注收140元，A某得16元，当天其先给高某某了2万元，说是万一中奖的话可以先用着，之后A销售完私彩后，如没中奖，就凑够1000元转账到徐某某的农行卡；中奖的话，其和A于次日将需要兑奖的钱减去高某某所收的“私彩”款转账给高某某，A每月给其发3千元工资，还给其买饭和买烟的钱，A在B某处多次购买私彩，欠款88450元，后经其和A、B协调，将欠款减为7.4万元，由A出具了一张7.4万元的借条， 2、被告人A的供述，证实A于2013年6月左右到其彩票店让其代卖排列三、排列五、3D三种“私彩”，开奖时间和号码与国彩一致，中奖额度由A确定，排列三、XX每注收38元，其得5元；“胆”每注收340元，其得10元；排列五每注收140元，其得16元，之后其开始在彩票店卖私彩，其收钱后汇到A提供的农行卡（户名为B），如果号码中奖，A将奖金汇到其银行卡，A自2013年7月份开始在其处买“私彩”，2013年12月16日开始疯狂购买，且未支付现金，至12月26日累计购买16万元左右，抵掉三次中奖款（两次3.3万元，一次5500元），尚欠88450元，后经其和A、B协调，将A欠款减为7.4万元，A给其打了一张7.4万元的借条， 3、证人A、B的证言，证实A甲于2013年7月份听人说高某某卖“私彩”，后知道A购买“私彩”欠高某某88540元，A就联系上线朱某某以及陈某某到XX老包烩面馆说事，当时A也在场，经双方协商将A欠款减为7.4万元，A出具借高某某7.4万元的借条， 4、证人A的证言，证实2013年12月31日下午3点左右，朱某某、A、B，A、B在其老包羊肉馆讨论陈某某向高某某打欠条一事，期间其只是送过印台， 5、证人A、B、C的证言，证实三人系A的亲属，曾经听A说过多次在高某某的彩票站购买私彩，欠了很多买私彩的钱，后被逼迫给A打了一张7.4万元的借条，后来因被逼还债，写了一份遗书，2014年1月3日上吊自杀了， 6、陈某某遗书一份、关于在米村体育彩票站点买私彩的情况说明，证实其自2013年4月以来在A某处开始买私彩赔了钱，在A的鼓动下为了翻本从2013年12月开始加大投注，最后赔了更多的钱，后来A组织人向其要账，说已经签了88000多元，后来其被逼打了74000元的借条， 7.证人A某证言，证实其曾从2013年10月份XX高某某的中国体育彩票店买私彩，一共买了大概2万块， 8、辨认笔录，证实被告人A、B对其上线徐某某及本案中的作案地点的辨认情况， 9、银行账户明细及存款凭条，证实被告人A账户与B账户多次银行交易，共计118000元， 10、借条，证实A于2013年12月31日写了一张借B某现金74000元的借条， 11、到案经过，证实被告人A、B系被传唤到案， 12、户籍证明，证实被告人A、B的个人基本情况， 本院认为，被告人A、B未经国家批准擅自销售私彩，扰乱市场秩序，情节严重，二人的行为均已构成非法经营罪，新密市人民检察院指控被告人A、B犯非法经营罪，罪名成立，本院予以支持， 关于被告人A的辩护人辩称被告人A在共同犯罪中起辅助作用，违法获利少，应系从犯的辩护意见，经查证，二被告人的供述及其他证人证言能够证实，被告人A在他人鼓动下积极发展私彩销售并从中获利，行为主动，作用积极，应系主犯，故对该辩护意见，本院不予采信， 关于被告人A的辩护人辩称被告人A到案后如实供述自己罪行的辩护意见，经查证，被告人A在讯问过程中和庭审过程中均能如实供述，故对该辩护意见，本院予以采信， 关于被告人A的辩护人辩称被告人A系帮助B发展业务，没有直接获利，应认定为从犯的辩护意见，经查证，二被告人的供述及其他证人证言能够证实，被告人A积极发展被告人B销售私彩，并督促资金结算和回收，在私彩销售中起主要作用，应系主犯，故对该辩护意见，本院不予采信， 关于被告人A的辩护人辩称被告人A到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度较好的辩护意见，经查证，被告人A在讯问过程中和庭审过程中均能如实供述，当庭自愿认罪，故对该辩护意见，本院予以采信， 被告人A、B所犯非法经营罪行，依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚，被告人A、B共同预谋后实施了非法销售私彩的犯罪行为，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人A所起的作用相对较小，可酌情对其从轻处罚，二被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚， 依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人A犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币100000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月4日起至2016年1月3日止，所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，） 二、被告人A犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月5日起至2015年7月4日止，所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，） 三、对被告人A、B的违法所得予以追缴， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本XX， 审判长韩军营 代理审判员A 代理审判员B 二〇一四年十二月十九日 书记员C