香港籍人士涉嫌开设赌场罪被提起公诉， 经律师辩护后获缓刑

律师观点分析

钦州市钦北区人民法院经审理查明，2018年以来钟XX在香港、澳门得到境外六合彩赌博网站股东级代理帐号和“皇冠”赌博网站的“登入一”帐号。为牟利，钟XX通过该帐号发展被告人陈XX和何X等人为下级代理，并迅速在广西钦州市、吉林、湖南、广东、海南5个省份大量发展下线会员接受投注赌博，被告人吴XX等人分别从钟XX手中获得赌博网站代理帐户后为牟利，各被告人先后发展自己的赌客和下线，除自己赌博外还向社会人员为上家收取赌资，报给钟XX后从上级得到返水从而获利。本院认为。。。关于辩护人提出被告人系从犯，初犯，偶犯，归案后直至法庭审理中均认罪认罚，确有悔罪表现，并退出违法所得，建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑的意见的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。。。被告人吴XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）

辩 护 词

一、吴XX是本案的从犯，在案件中处于从属的、次要的地位，发挥的作用是次要的、辅助的，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。

根据卷宗显示，本案的主犯应当是钟XX及皇冠赌博网站的相关人员。首先，吴XX是在钟XX的介绍下接触皇冠赌博网站的，同时也是钟XX在该网站给他注册了一个“登二”的帐号并给了300万的赌博信誉额度。很显然，吴XX是在钟XX的引荐和帮助下才能拥有皇冠网站的“登二”帐号，也因此才能通过该帐号发展下级会员并接受会员的投注。第二，对于下级会员的赌资吴XX只能从钟XX那里获得相应的分成以及返水，其余赌资是吴XX无法控制的，他也不知道这些赌资最终的分配结果。第三，皇冠赌博网站是本案中赌场的源头，所有投注都是通过该网站设置的相应项目进行的。但吴XX没有参与该网站的具体运营以及利润的最终分配。从以上三点可知，吴XX在本案中是处于从属的、次要的地位，是本案的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。

二、关于吴XX发展的下级会员，有充分证据予以证实的仅两个，即谢X和王X，其余的没有充分证据予以证实。

虽然吴XX在讯问笔录中主动供述其发展了一批下级会员（包括香港的和内地的）的名字或昵称，其中一些也有相应名字的银行流水。但是由于没有本人到案进行确认，仅凭名字或银行流水是不能充分确认这些“下级会员”的真实性的。到案进行确认的就是谢X和王X两人，两人的陈述与吴XX一致，同时两人也确认了与吴XX之间赌资的往来银行流水，因此该两人确实属于吴XX发展的下级会员。除了两人之外，其余人员均无充分的证据能够认定为吴XX发展的下级会员。

三、吴XX积极配合公安机关的讯问以及调查取证，自愿认罪认罚，主动退赃70万元，尤其是主动配合公安机关通知下级会员王X和谢X到公安机关接受调查。

四、吴XX是香港居民，没有违法犯罪前科。其长期在深圳生活，表现一贯良好。吴XX涉嫌的开设赌场犯罪是在新冠疫情三年期间，由于疫情影响导致其收入大幅减少，为减轻生活压力而走上了犯罪的道路。虽然疫情不能成为任何人犯罪的借口，但辩护人认为可以根据实际情况给以酌情从轻处罚。

综合以上三点，辩护人认为应当对吴XX减轻处罚并且适用缓刑，这样能够对其起到较好的惩罚及教育相结合的效果。希望贵院能够充分采纳辩护人的意见，以维护当事人的合法权益为盼。