代理郭某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审

律师观点分析

公诉机关绍兴市越城区人民检察院。

被告人郭某，住江西省景德镇市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。

辩护人陈国山，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。

被告人文某，住江西省瑞昌市。2002年因犯绑架罪、抢劫罪被判处有期徒刑刑罚，2011年1月15日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月19日变更为取保候审。2019年9月11日，本院决定对其取保候审。2020年4月2日，本院决定对其逮捕。

辩护人王X，浙江X律师事务所律师。

被告人姚某，暂住地湖南省安化县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。因涉案事实于2018年9月12日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年10月11日变更为取保候审。2019年9月11日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。

指定辩护人俞XX，浙江X律师事务所律师。

被告人姚某，住湖南省安化县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月13日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2019年8月13日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。

指定辩护人郑XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人许某，住河南省洛阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。2019年9月11日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。

指定辩护人郝XX，浙江XX律师事务所律师。

被告人李某，住河南省洛阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。2019年9月11日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。

辩护人李X，浙江X律师事务所律师。

绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕X号起诉书指控被告人郭某、文某、姚某、姚某、许某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，上列六名被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。经绍兴市越城区人民检察院建议，本院分别于2019年8月27日、2019年12月24日决定延期审理本案，并分别于2019年9月27日、2020年1月24日恢复审理。现已审理终结。

绍兴市越城区人民检察院指控：

2018年7月20日左右，被告人郭某、文某以及何某1（另案处理）明知他人在实施犯罪，为谋取非法利益，办理多张银行卡，在广东省深圳市帮助他人取钱。同年7月底8月初，被告人郭某、文某以及何某1，在广东省珠海市陆续组织被告人姚某、姚某、许某、李某以及何某、金某（均另案处理）等人办理多张银行卡帮助他人取钱。具体分述如下：

1.2018年7月23日，被告人郭某、文某以及何某1经吴某（另案处理）等人介绍，在广东省深圳市上家取款，致使所用的银行卡冻结。次日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，骗取山东省某公司员工谢某1使用公司账户转账人民币48.6万元。当日吴某将上家转入其账户内的人民币48.58万元分别转账至其控制的多个非本人银行账户，被告人郭某、文某以及何某1等人在广东省深圳市使用上述银行卡通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人郭某、文某以及何某1共计取现人民币36万元。

2.2018年8月1日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，骗取绍兴某公司员工周某1使用公司账户转账人民币50万元。当日被告人郭某、文某以及何某1经陈某（另案处理）等人介绍，在广东省珠海市将转入何某1银行账户内的人民币20万元分别转账至何某2、金某银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中何某2丽、金某各自取现人民币10万元。

3.2018年8月2日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，分别骗取福建某公司员工林某1、湖北某公司员工胡某使用公司账户转账人民币39.8万元、160万元；通过电话联系，冒充公安人员，骗取在某大学就职的被害人方某转账人民币2万元。同日，被告人郭某、文某以及何某1经陈某等人介绍，在广东省珠海市将上家转入郭某银行账户内的人民币100万元分别转账至郭某、文某、何某2丽、姚某、姚某以及文某持有的某银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人姚某取现人民币12万元、姚某取现人民币5万元、何某2丽取现人民币16万元。

4.2018年8月8日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，分别骗取苏州某公司员工沈某、安徽某公司员工郑某使用公司账户转账人民币120万元、87万元。同日，被告人郭某、文某以及何某1经陈某等人介绍，在广东省珠海市将上家转入郭某银行账户内的人民币37.2万元分别转账至被告人许某以及何某1银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人许某、李某共取现人民币10万元。

综上，被告人郭某、文某掩饰、隐瞒犯罪金额为人民币193.2万元；被告人姚某为人民币5万元；被告人姚某为人民币12万元；被告人许某、李某为人民币10万元。2018年8月12日19时许，被告人姚某、姚某在广东省珠海市被警察抓获；同月16日17时许，被告人郭某、文某在广东省珠海市被警察抓获；同日19时许，被告人许某、李某在广东省珠海市被警察抓获。案发后，从被告人郭某、文某处扣押人民币6.3万元。

为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。

公诉机关认为，被告人郭某、文某、姚某、姚某、许某、李某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人郭某、文某、姚某、许某、李某犯罪情节严重，且系共同犯罪，均应当以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郭某、文某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人姚某、姚某、许某、李某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。

被告人郭某在庭审中对起诉指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，但又辩称所取的钱系赌客去赌博的钱。

被告人郭某的辩护人陈国山主要提出以下意见：1.对被告人郭某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及起诉指控的第1节事实无异议，但在第2、3、4节替陈某取款的事实中，现有证据不能认定被告人郭某等人明知取现钱款为犯罪所得，被告人郭某的主观认知为替他人兑换港币提供帮助，因此该三节事实不构成犯罪。2.被告人郭某在涉案行为中获利较少，根据比例折算，获利仅为2318.4元。3.被告人郭某如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，行为的人身危险性不高。综上，请求对被告人郭某从轻处罚。

本院认为，被告人郭某、文某、姚某、姚某、许某、李某明知是犯罪所得之钱款仍帮助犯罪行为人予以取现、转移，其中被告人郭某、文某、姚某、许某、李某属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且分别系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。各被告人对取现钱款性质的主观认知在庭前均有较为详细的供述，从供述内容以及被告人以违背常情方式频繁为他人取现、转移钱款，作案前验证作案账户是否异常，取现、转移钱款过程中账户被冻结，控制多个银行账户同时进行取现、转移钱款的操作，钱款到账后的取现时间要求，以及短时间内取现、转移钱款的数量上看，足以对各被告人的主观明知作出认定，被告人及辩护人就此提出的异议，与审理查明的事实以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部下发的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定不符，本院不予采纳。从被告人供述相互印证的情况来看，被告人郭某、文某以及何某1系合伙关系，共同出资作为取现、转移钱款的本金，共同商议取现事宜，共同记账，所获非法利益平分，被告人文某亦有纠集人员参与取现钱款，故综合本案事实，本院以共同犯罪的主犯对被告人郭某、文某予以量刑处罚，被告人文某的辩护人就此提出的否定意见，本院不予采纳。但被告人文某在作案过程中的作用相对于被告人郭某较小，在量刑时适当予以从轻考量。被告人姚某、姚某、许某、李某在共同犯罪中起次要、辅助作用，本院以从犯对上列被告人予以量刑处罚。本案被告人专职为上游犯罪人员取现、转移钱款，行为的社会危害性较大，且造成绝大部分钱款无法追回，酌情予以从重处罚。根据各被告人的一贯表现，本院在量刑时分别酌情予以从轻或从重考量。被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，本院根据各被告人具有的从轻、减轻处罚情节，酌情予以采纳。根据被告人姚某、姚某、许某、李某的犯罪情节，本院依法对四被告人适用缓刑。四被告人的辩护人就此提出的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：

一、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一八年八月十七日起至二○二二年二月十六日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；

二、被告人文某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；

三、被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；

四、被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；

五、被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；

六、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；

七、从被告人处扣押的银行卡、手机（暂存于绍兴市公安局越城区分局），均予以没收；扣押在案的人民币6.312万元，作为赃款追缴，后按比例发还给被害人或被害单位。