A组织、领导传销活动一审刑事判决书

律师观点分析

公诉机关沿河土家族自治县人民检察院。

被告人冉某某，绰号“木子”，女，1986年出生，土家族，小学文化，无业。户籍所在地贵州省沿河土家族自治县）官舟镇官舟村六组。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年10月8日主动到沿河县公安局投案，同日被沿河县公安局刑事拘留，2018年11月7日被沿河县公安局执行逮捕。现羁押于万山区看守所。

辩护人杨某，贵州精湛律师事务所律师。

辩护人周七星，贵州精湛律师事务所律师。

沿河县人民检察院以沿检刑检刑诉（2019）106号起诉书指控被告人冉某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序实行独任审判，于2019年4月16日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派检察员崔小燕出庭支持公诉，被告人冉某某及其辩护人杨某、周七星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2014年，宋某（化名张某，另案处理）和马来西亚籍人赖某（另案处理）建立了“云通讯”组织（2016年底改满星云网络平台），并设立“云某通”会员网站（网址:××）以及股东会员网站（网址:××），采用极差制、双轨制等方式发展下线，大肆进行传销活动。“云通讯”网络传销平台经营模式为:以公司上市后分享创业财富为诱饵，没有具体实物交易，要求加入者缴纳100元注册费，再缴纳700元（后涨价到770元）购买500报单币即可注册1单，成为普通会员；普通会员缴纳至少7700元购买报单币可成为股东会员。普通会员、股东会员均通过发展新会员形成不同的层级，以发展会员的层级数、下线会员人数来计酬返利，获得直推奖、五层以内的层碰奖、五层以外的点碰奖等动态收益。普通会员、股东会员通过将动态奖励所获得的电子币兑换成报单币，为其发展的下线报单后变现获利。

2015年2月，被告人冉某某经上线张某1（已判）介绍加入“云某通”网络平台，并注册成为会员。并通过组建微信群转发“云某通”的传销信息以及面对面推广的方式积极发展下线，先后发展了曹某（已判）、周某（已判）、汪某、吴某1等人。2015年11月，冉某某到越南下龙湾参加“云某通”网线平台组织的一周年年会，2016年11月又以165号大巴车队队长的身份到马来西亚吉隆坡参加“云某通”组织的两周年年庆，2016年12月又到香港参加“云某通”组织的大使委任仪式。被告人冉某某直接或者间接发展参与传销人员50人以上且层级为27级。

公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，以被告人冉某某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，并提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，建议判处有期徒刑二至三年。

被告人冉某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。

辩护人杨ｍｏｕ　、周七星提出，冉某某的传销行为与其他传销有区别，不限制人身自由，不会使被害人倾家荡产，冉某某是自首，建议对其判处缓刑。

经审理查明与公诉机关指控的事实一致。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:受案登记表，立案决定书，拘留证及通知书，逮捕证，介绍信，通话记录，银行卡及流水信息，单向委托服务协议，大巴运输信息，金砖奖得主说明，五行币打击行动方案，到案经过，传销层级表，户籍信息,浙江省乐清市人民法院（2018）浙0382刑初998号刑事判决书，张某1一案卷宗；

2.证人周某、曹某、张某1、吴某1、汪某、项某、林某、蒋某、朱某1、刘某、姚某、应某金、黄某、董某、谢某、杨某、朱某2、何某、张某2、冉某1、冉某2、吴某2的证言；

3.被告人冉某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：湖南省鉴真司法鉴定中心【湘鉴司鉴中心（2018）电鉴字第433号】司法鉴定意见书，鉴定数据光盘。

上述证据，经庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，证据来源合法，客观真实，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。

本院认为，被告人冉某某依托“云某通”网络平台，以平台上市可分原始股为名，要求参加者以缴纳会费获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人冉某某起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。冉某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人冉某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪悔罪情况，公诉机关的量刑建议以及辩护人的辩护意见，本院予以采纳，并决定对被告人冉某某从轻处罚、宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：

被告人冉某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。