虚拟货币交易 也可能是犯罪

律师观点分析

虚拟货币交易 也可能是犯罪

案情简介

小王现年22岁，喜欢在互联网上冲浪，对于各种诈骗套路也有预防，自信不会被骗也不会骗别人。经朋友推荐，他在火币网等各种交易平台买卖虚拟币，以线下转账方式低价进高价出。期间小王银行卡被多次冻结、止付，也被其他公安机关以涉嫌诈骗取保候审。为赚取所谓中间差价，小王让朋友帮助收款进行交易。短短两个月，小王银行卡流水金额达1000余万元，获利8000元。后因他人报案被诈骗，在调查受骗资金流向过程中发现部分资金流入了小王账户内，小王因此被刑事立案侦查。

委托代理

小王家属委托湖北忠三（襄阳）律师事务所马吉芬律师进行辩护。

律师观点

一，小王并没有主观故意骗取他人财物，不是诈骗行为；只是帮助涉嫌诈骗的人员提供支付结算业务，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。此观点得到侦查机关和公诉机关的认可，并以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

二，小王在公安机关打电话后主动到案，回家后也没有逃跑或有其他逃避侦查的行为，如实供述，是自首，应当减轻或从轻处罚。

退赔被害人部分损失，并取得了被害人谅解，可以减轻或从轻处罚。

上游犯罪尚未被追究刑事责任，帮助行为处罚不宜处罚过重。

后经与公诉机关沟通，小王认罪认罚，得到了从轻处理的量刑建议。

法院经审理，支持了辩护人辩护意见，对小王处以十一个月的有期徒刑。