购置百万黄金如“买菜”，到底是“硬实力”还是有“猫腻”？

“年纪轻轻就要买这么多黄金”

“不现场刷卡

非要往我们的账户打钱”

“也不挑款式和设计

只问重量和价格”

“什么品类都买

感觉不像是投资的”

几名年轻男子到金店

购买价值百万的黄金饰品

出手阔绰

究竟是“硬实力”还是有“猫腻”？

近日，辽宁省沈阳市公安局沈河分局打掉一个帮助电信诈骗犯罪集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值107万余元。

2022年11月中旬，沈河公安分局民警在工作中发现，有一伙人在沈阳中街步行街附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警开展工作，通过调查发现2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。11月28日，民警在中街步行街某金店内将正欲购买黄金的犯罪嫌疑人贺某（男，38岁）、林某（男，25岁）抓获。

随后，民警又根据掌握的线索将另外3名犯罪嫌疑人张某（男，33岁）、吕某某（男，37岁）、庄某某（男，60岁）抓获。

据犯罪嫌疑人贺某交代，他们的“上家”是境外电诈组织，电诈组织在实施诈骗活动时，会将大量涉案资金打进贺某持有的银行卡内，然后由贺某再通过购买黄金的方式将涉案资金第一时间消费，躲避公安机关的冻结止付，因为黄金流通性强、损耗小，他们在购买后会立即变卖，再通过购买虚拟货币的方式将钱转给境外电诈组织，这样一来就达到了将不法资金“洗白”的目的。

目前，犯罪嫌疑人贺某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

法条链接：

《刑法》第二百八十七条之二　

【帮助信息网络犯罪活动罪】            

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

　　有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

律师提示

        明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

　（一）为三个以上对象提供帮助的；

　（二）支付结算金额二十万元以上的；

　（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

　（四）违法所得一万元以上的；

　（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

　（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

　（七）其他情节严重的情形。

　　实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行

文章来源：重庆万州法院