助境外犯罪团伙转移赃款4000多万 洗钱“水房”犯罪团伙被判刑

与境外犯罪团伙取得联系，招募他人搭建洗钱“水房”专业从事赃款转移，不到一个月的时间，就帮助境外犯罪团伙流转资金人民币4000多万元。

崇明检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪对一洗钱“水房”20余名专门从事赃款转移业务的犯罪嫌疑人提起公诉，最终法院判处被告人林某等人有期徒刑3年10个月至5年10个月不等，分别并处罚金人民币2万元至5万元不等。

林某等人把搜集来的“卡农”的账户和身份信息上传到聊天群中，境外犯罪团伙会根据需要将资金打入到林某提供的信用卡内，随后林某等人会利用“卡农”提供的POS机把信用卡内的资金转入到储蓄卡账户，之后再转移到境外犯罪团伙指定的储蓄账户完成赃款的转移。针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，林某会根据流水额给予“卡农”一定比例的报酬。

在这样的模式下，林某等人每天流转的资金少则两三百万，多则四五百万，不到一个月的时间，林某等人就帮助境外犯罪团伙流转资金人民币4000多万元，其中已经查明涉及到电信诈骗的资金就高达1000多万元。在这期间林某等人为了逃避公安机关的打击，还辗转到了湖北公安县、沙市区等地流窜作案。

根据刑法第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”本案中，林某、王某等人明知对方让其转移的资金是犯罪所得还帮助转移，因此检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某、王某等人追究其刑事责任。

而对于林某等人招募到的“卡农”，为犯罪团伙提供支付结算等帮助的行为，触犯了刑法第二百八十七条之二第一款：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”的规定，因此检察院机关以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

法条链接：

《刑法》第二百八十七条之二　

【帮助信息网络犯罪活动罪】      明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

　　有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

律师提示

        明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

　（一）为三个以上对象提供帮助的；

　（二）支付结算金额二十万元以上的；

　（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

　（四）违法所得一万元以上的；

　（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

　（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

　（七）其他情节严重的情形。

　　实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

文章来源：崇明检察