朱XX诈骗罪一审

律师观点分析

公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。

被告人唐XX，男，1998年6月出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。

辩护人徐XX，浙江X律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。

被告人唐XX，女，1997年4月出生于广东省电白县，汉族，中专文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，于同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。

辩护人徐X，浙江X律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。

被告人朱XX，女，1999年3月出生于广东省电白县，汉族，中专文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。

辩护人丁丽玲，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。

绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]X号起诉书指控被告人唐XX、唐XX、朱XX犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员赵XX出庭支持公诉，被告人唐XX、唐XX、朱XX通过远程视频参加诉讼，辩护人徐XX、徐X、丁丽玲到庭参加诉讼。现已审理终结。

绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年3月至2019年6月，李XX（另案处理）在广东省广州市天河区先后设立广州X传媒有限公司、广州X发展有限公司并担任公司总经理，后雇佣被告人唐XX、唐XX、朱XX等人为业务部门人员，其中被告人唐XX为总监，被告人唐XX、朱XX为业务员。业务部门人员负责和客户洽谈藏品展览、拍卖服务事项。期间，各业务部门人员通过网站获取被害人信息，拨打“话术”电话联系被害人，夸大被害人藏品价值，向被害人发送网上高价成交记录及伪造的市场调查表，以能帮助被害人高价拍卖藏品为由，诱骗被害人至公司洽谈，要求被害人缴纳鉴定咨询费，再利用鉴定老师对客户藏品进行吹嘘，获取被害人信任后，通过签订展览服务合同书骗取被害人高额服务费用，后以剪辑的流拍视频安抚客户。此外，又谎称买家看中被害人藏品，以需要办理鉴定证书为由骗取被害人鉴定证书代办费用。被告人唐XX、唐XX、朱XX伙同李XX等人通过上述手段从郭X等人处骗取财物。其中，被告人唐XX参与的诈骗金额为149.3万余元，被告人唐XX参与的诈骗金额为39.1万余元，被告人朱XX参与的诈骗金额为17万元。

绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人唐XX、唐XX、朱XX以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，被告人唐XX属数额特别巨大、被告人唐XX、朱XX属数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人唐XX、唐XX、朱XX系从犯，建议对被告人唐XX判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人唐XX判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人朱XX判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了扣押清单、发还清单、调取证据清单、接受证据材料清单、微信转账截图、收款收据、展览服务合同书、合同附件、收款凭证、话术单、委托声明书、委托协议书、鉴定证书、公告、微信聊天记录、欠款证明单、账户交易明细、转账汇款凭条、经济犯罪案件报案表、线索举报单、银行流水、市场调研表、藏品照片及快递照片、公司人员照片、物品暂放单、上艺文化合同变更表、情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，辨认笔录，业绩表等证据证实。

被告人唐XX、唐XX、朱XX对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人徐XX建议对被告人唐XX从轻、减轻处罚。辩护人徐X、丁丽玲分别建议对被告人唐XX、朱XX从轻或减轻处罚并适用缓刑。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人唐XX、唐XX、朱XX被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人唐XX处扣押了苹果牌手机1部、从被告人唐XX处扣押了小米牌手机1部、从被告人朱XX处扣押了OPPO牌手机1部。

同时查明，在案件审理过程中被告人朱XX向本院退缴违法所得30000元。

本院认为，被告人唐XX、唐XX、朱XX等人以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，其中被告人唐XX属数额特别巨大，被告人唐XX、朱XX属数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中被告人唐XX、唐XX、朱XX系从犯，对被告人唐XX、朱XX依法予以减轻处罚；对被告人唐XX予以从轻处罚。被告人唐XX、唐XX、朱XX在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人朱XX积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳被告人唐XX要求从轻处罚及辩护人徐XX、徐X、丁丽玲分别建议对被告人唐XX、唐XX、朱XX从轻、减轻处罚的意见。根据被告人唐XX、朱XX的犯罪事实、情节及社会危害程度，对被告人朱XX可予宣告缓刑，对被告人唐XX不宜宣告缓刑。采纳辩护人丁丽玲建议对被告人朱XX适用缓刑的意见；不采纳辩护人徐X建议对被告人唐XX适用缓刑的意见。被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二三年八月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；

二、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二二年八月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；

三、被告人朱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；

四、被告人唐XX、唐XX、朱XX在各自犯罪数额限额内退赔给相关被害人损失（详见退赔清单）；退缴在本院的人民币三万元按比例退赔给上述相关被害人；

五、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局钱清派出所的苹果牌手机一部、小米牌手机一部、OPPO牌手机一部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。