闵某、张X掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

律师观点分析

公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。

被告人闵XX，男，1997年8月12日出生，汉族，湖南省华容县人，初中文化，务工，住湖南省华容县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年3月5日被取保候审，于2023年3月3日由湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审，于2023年8月31日由本院决定取保候审。

被告人张X，男，1999年2月18日出生，汉族，湖南省华容县人，初中文化，务工，住湖南省华容县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年3月5日被取保候审，于2023年3月3日由湖南省湘乡市人民检察院决定取保候审，于2023年8月31日由本院决定取保候审。

辩护人兰X，湖南XX律师。

湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉［2023］376号起诉书指控被告人闵XX、张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年8月31日向本院提起公诉。本院于2023年9月1日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2023年9月11日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官刘XX出庭支持公诉，被告人闵XX及其辩护人刘X，被告人张X及其辩护人兰X，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湖南省湘乡市人民检察院指控：2022年2月28日，被告人张X在明知“小X”（待查）等人在进行“洗钱”活动的情况下，仍然介绍其表哥被告人闵XX给“小X”进行“洗钱”活动。闵XX在明知“小X”等人使用银行卡、手机等转移非法资金的情况下，仍然提供其名下的二张银行卡以及美团、抖音等各类支付平台账号给“小X”等人进行转账操作，并在操作过程中提供刷脸认证。闵XX还通过银行ＡＴＭ机取现的方式将银行卡内的非法资金共计40000元取出。闵XX从中获利1500元，张X从中获利500元。经查，闵XX提供的二张银行卡在2022年2月28日单边入账流水共计209882元，其中建设银行卡（卡号6217********）入账流水99996元，中国银行卡（卡号6217********）入账流水109886元。被害人尹X在湖南省湘乡市被网络诈骗266596元，其中有59986元被诈骗资金于2022年2月28日转入闵XX的建设银行卡内。

2022年3月3日，被告人闵XX主动投案。2022年3月5日，被告人张X主动投案。案发后，闵XX、张X各自主动退赔被害人尹X19500元。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.接报案登记表、立案决定书、闵XX二张银行卡交易流水、被害人尹X的转账记录以及收条等书证；2.被害人尹X的陈述；3.被告人闵XX、张X的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人闵XX、张X明知是犯罪所得资金而予以协助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。闵XX、张X均系从犯，应当从轻处罚。闵XX、张X主动投案后如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处理；闵XX、张X各自主动退赔被害人19500元，依法可以酌情从轻处罚。建议判处被告人闵XX有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元；判处被告人张X有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。提请本院依法判处。

被告人闵XX、张X对公诉机关所指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人刘X的辩护意见是，被告人闵XX系自首，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，家庭困难，请求对其免予刑事处罚或适用缓刑。

辩护人兰X的辩护意见是，被告人张X的行为系帮信行为。如果以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，则张X系从犯，自首，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。

本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，一、被告人闵XX的6217××××5575中国银行卡在接收非法资金之前账户余额15.37元，转账和取现后账户余额838.37元。因银行卡被公安机关冻结，卡内尚有非法资金823元未被“小X”等上线转移。

二、被告人闵XX于2022年3月3日21时许，到湖南省华容县插旗派出所自动投案，于3月4日被移送至湘乡市，于3月5日被取保候审。

三、经湖南省华容县社区矫正管理局调查评估，建议对被告人闵XX、张X适用社区矫正。

上述事实有公诉机关提交的下列证据予以证实：

1.书证

（1）户籍信息，证明闵XX、张X作案时已达完全刑事责任年龄。

（2）接报案登记表、立案决定书，证明案件的来源系被害人尹X被电信诈骗26万余元后，于2022年3月1日报案，3月4日立案侦查。

（3）归案说明、到案经过，证明经闵XX于2022年3月3日21时许，到湖南省华容县插旗派出所自动投案，于同年3月4日被移送至湘乡市。张X于同年3月5日自动投案。

（4）闵XX涉案银行卡交易流水明细，被害人尹X的银行卡交易流水明细，证明闵XX涉案银行卡的接收、转移违法犯罪资金的情况，以及尹X被电信诈骗资金的去向。其中有59986元被诈骗资金于2022年2月28日转入闵XX的建设银行卡内。闵XX的6217××××5575中国银行卡在接收非法资金之前账户余额15.37元，转账和取现后账户余额838.37元。

（5）收条两张，证明闵XX、张X各自主动退赔被害人尹X19500元。

2.被害人尹X的陈述，证明他于2022年2月25日起遭遇“刷单”电信诈骗，被诈骗资金累计266596元，其中有59986元被诈骗资金于2022年2月28日转入闵XX的建设银行卡内。

3.被告人闵XX的供述与辩解，证明他于2022年2月底通过表弟张X添加了微信号“小X”，“小X”提出利用他的银行卡过账网络赌博资金，他于2022年2月28日在湖南省岳阳市XX与“小X”等四名上线汇合后，将其身份证、二张银行卡以及密码、手机提供给上线，并以刷脸、实名验证等方式配合上线进行非法资金的接收和转账。并在操作过程中提供刷脸认证。闵XX还通过银行ATM机取现的方式将银行卡内的非法资金共计40000元取出。闵XX合计获利1500元。另外因为他的中国银行卡被冻结，尚有800元非法资金未被上线转移。张X知道“小X”等人是做“洗钱”的，也知道“小X”是让他提供银行卡“洗钱”，当天张X也在XX酒店。

被告人张X的供述与辩解，证明他的微信好友“小X”让他介绍自己的朋友帮忙转账网络赌博资金，承诺可以给他介绍费。2022年2月他表哥闵XX询问是否有来钱快的事情做，他就将“小X”的微信号推送给了闵XX。2022年2月27日晚，闵XX说与“小X”约定明天“开工”，让他先去岳阳市XX酒店开好房等他。2月28日闵XX与“小X”汇合后开始“洗钱”。期间“小X”说闵XX洗了5万元，付给他500元介绍费。不久闵XX提供给“小X”的银行卡被冻结了，他和闵XX按照“小X”的吩咐，删除了“小X”的好友身份。

本院认为，被告人闵XX、张X明知是犯罪所得资金而予以协助转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二名被告人的罪名成立。闵XX、张X在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。闵XX、张X犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。闵XX、张X的违法所得应当予以追缴。闵XX、张X主动退赔被害人的部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。根据闵XX、张X的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于辩护人兰X提出张X的犯罪行为系帮信行为的辩护意见，与所查明的事实不符，本院依法不予采纳。对于辩护人刘X请求对闵XX从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，以及辩护人兰X请求对张X从轻处罚的辩护意见，与所查明的事实相符，本院依法予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第四十五条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百九十四条之规定，判决如下：

一、被告人闵XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

二、被告人张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

三、追缴被告人闵XX的违法所得一千五百元，被告人张X的违法所得五百元，上缴国库。

（限在本判决生效后十日内缴纳。）

四、没收被告人闵XX账号为6217********的中国银行卡内的非法资金823元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。