许睿律师
合伙人律师,省级首届青年律师领军人才 ,西北政法大学国际法学院硕士研究生实务导师
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男方犯罪所得的财务,交于女方后,那女方是否涉嫌洗钱罪?

发布者:许睿律师 时间:2021年08月19日 1018人看过举报

律师观点分析

案件经过和结果:

当事人高某系焦某贩卖毒品案中焦某的妻子,焦某向李某贩毒所得46.08万,毒资均为微信收到,后提现至名下的建行卡,焦某后将该建行卡下的22.87余万分50笔转至当事人高某微信;高某虽在供述中对焦某贩毒的犯罪事实级非法所得并不知情,但是二人系夫妻关系,且二人均无正当职业和经济来源,故而高某的行为已构成协助近亲焦某转移财务。

在接到当事人委托后,前期为客户在侦查阶段和审查起诉阶段及时提交律师意见,并成功为当事人办理取保候审及不批捕。

后期在根据案件事实及证据的基础上在经过三轮辩护及多次沟通,成功为当事人争取到检察院的不起诉决定,并退回涉案款项228753.4元。


许律师说法:

本案办案核心系洗钱罪中主观明知要素的证实,在控方无充分证据证实犯罪嫌疑人主观明知的基础上,辩方紧扣证据、案件事实、法律适用,尝试通过多次积极提出相关辩护意见与主办人沟通案情等辩护方式,最终控方采纳辩方观点并作出不起诉决定,退还犯罪嫌疑人冻结款项228753.74元,犯罪嫌疑人高某某向主办律师许睿赠送锦旗,本案的办理具有良好的社会效果及法律效果。


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