帮信罪 刑事判决书

律师观点分析

公诉机关辽宁省沈**市苏家屯区人民检察院。

被告人宫某某，男。因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被刑事拘留，同年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人姚**，辽宁**律师事务所律师。

被告人胡某某，男。因本案于 2021 年 5 ** 22 日被监视居住，同年 7 ** 5 日被刑事拘留， 同年 7 ** ** 日被逮捕。

辩护人程**，辽宁**律师事务所律师。

被告人于某，男，因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被刑事拘留，同年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人杨**，北京盈科（沈**）律师事务所律师。

辩护人李**，北京盈科（沈**）律师事务所律师。

被告人谢某某，女，因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被监视居住，同 年 7 ** 23 日被刑事拘留，2021 年 8 ** 26 日被逮捕。

辩护人孙**，辽宁**律师事务所律师。

被告人姚某某，女，因本案于 2021 年 5 ** 23 日被监视居住，同年 7 ** 21 日被刑事拘留， 同年 8 ** 26 日被逮捕。

辩护人李**，辽宁**律师事务所律师。

被告人李某，男，因本案于 2021 年 5 ** 23 日被监视居住，2021 年 6 ** 30 日被刑事拘留，同年 7 ** ** 日被逮捕。

辩护人邸**，辽宁**律师事务所律师。

被告人吴某，男，因本案于 2021 年 5 ** 22 日被取保候审，同年 7 ** 20 日被刑事拘留， 2021 年 8 ** 26 日被逮捕。

辩护人李**，辽宁**律师事务所律师。

被告人张某，女，因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被刑事拘留，同年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人姜**，北京市**（沈**）律师事务所律师。

辩护人李**，北京市**（沈**）律师事务所律师。

被告人孔某某，男，因本案于 2021 年 5 ** 21 日被监视居住，同年 6 ** 30 日被刑事拘留， 同年 7 ** ** 日被逮捕。

辩护人程**，辽宁**律师事务所律师。

被告人林某，男，因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被刑事拘留，同年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人艾**，辽宁**律师事务所律师。

被告人王某，女，因本案于 2021 年 5 ** 23 日被取保候审。

辩护人王**，辽宁**律师事务所律师。

被告人刘某，女，因本案于 2021 年 5 ** 20 日被抓获，同年 5 ** 21 日被刑事拘留，同年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人康**，辽宁**律师事务所律师。

被告人陈某某，女，因本案于 2021 年 5 ** 23 日被取保候审，同年 7 ** 21 日被刑事拘留， 2021 年 8 ** 26 日被逮捕。

辩护人吴**，辽宁**律师事务所律师。

被告人贺某某，男，因本案于 2021 年 5 ** 25 日被刑事拘留，同年 6 ** 1 日被取保候审， 同年 6 ** 2 日被刑事拘留，2021 年 6 ** 24 日被逮捕。

辩护人李**，辽宁**律师事务所律师。沈**市苏家屯区人民检察院以沈苏检一部刑诉〔2021〕Z3** 号起诉书指控被告人宫某某、胡某某、于某、谢某某、姚某某、李某、吴某、张某、孔某某、林某、王某、刘某、陈某某、 贺某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于 2021 年 9 ** 24 日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。沈**市苏家屯区人民检察院指派检察员李爱 成、检察员助理王皓出庭支持公诉，被告人宫某某及其辩护人姚**、胡某某及其辩护人程**、 于某及其辩护人杨**、李**、谢某某及其辩护人孙**、姚某某及其辩护人李**、李某及其辩护人邸**、吴某及其辩护人李**、张某及其辩护人姜**、李**、孔某某及其辩护人程**、林某及其辩护人艾**、王某及其辩护人王**、刘某及其辩护人康**、陈某某及其辩护人吴**、贺某某及其辩护人李**到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2020 年 12 **至 2021 年 5 ** 20 日间王某 1（已判决）承租辽宁省沈**市苏家屯区**街 1001-47 号 1-21-4、沈**市苏家屯区**街 1001-10 号 1-21-3 等地作为犯罪场所成立网络工作室，并准备大量绑定银行卡的手机及对应的银行卡，先后组织被告人宫某 某、贺某某、林某、张某、刘某、于某、孔某某、李某、胡某某、吴某、姚某某、谢某某、陈 某某、王某等人在其工作室，以分组分班形式利用手机内安装的名为 Telegram 聊天软件接收网络上线指令，为网络犯罪提供帮助，频繁进行银行账户间资金转账。经辽宁**会计师事务所有限公司审计王某 1 等人的工作室利周某某（工商银行 62×××055）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 45，098，675.87 元，转出资金人民币 45，051，**6.51 元；利王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 351，435，626.23 元，转出资金合计人民币 351，174，247.05 元。

其中，被告人宫某某负责对其他 1 被告人进行日常管理、发**工资。在案发期间，参与利 周某某（工商银行卡 62×××055）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 45，098，675.87 元，转出资金人民币 45，051，**6.51 元；利王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡， 转入资金合计人民币 351，435，626.23 元，转出资金合计人民币 351，174，247.05 元。被告人胡某某自 2020 年 12 ** 1 日至 2021 年 5 ** 20 日间，将其名下的 7 张银行卡周某某名下 2 张银行卡交给被告人宫某某等人用于转账，并伙同其他被告人参与操作转账。经审计周 某某名下的工商银行卡（卡 62×××055）转入资金人民币 36，518，214.84 元，转出 36，505， 640.96 元周某某名下中国银行（卡 62×××200）转入人民币 3，762，979.51 元，转出 3， 762，979.51；被告人胡某某名下 7 张银行卡总计转入 74，040，913.98 元，转出 74，040， 924.38 元。被告人于某自 2020 年 12 ** 20 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银行卡，参与利周某某（工商银行卡 62×××055）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 45，098，675.87 元，转出资金人民币 45，051，**6.51 元;王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 351，357，055.** 元，转出资金合计人民币 351，111，035.08 元。

被告人谢某某自 2021 年 1 ** 19 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银行卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 41， 017，453.70 元，转出资金人民币 40，971，112.18 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 319，352，799.95 元，转出资金合计人民币 319，185，311.48 元。被告人姚某某自 2021 年 1 ** 4 日至 2021 年 4 ** 24 日间伙同其他被告人，并提供名下银 行卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 40，**5，704.02 元，转出资金人民币 40，249，9**.37 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 330，741，740.53 元，转出资金合计人民币 331，435，044.64 元。 被告人李某自 2021 年 1 ** 5 日至 2021 年 4 ** 30 日间伙同其他被告人，并提供名下银行卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 39，928， 409.02 元，转出资金人民币 39，908，076.92 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行 卡，转入资金合计人民币 330，305，960.22 元，转出资金合计人民币 330，257，049.56 元。

被告人吴某自 2021 年 1 ** 30 日至 2021 年 4 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银行 卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 35，931， 991.** 元，转出资金人民币 35，874，384.24 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行 卡，转入资金合计人民币 297，451，3**.20 元，转出资金合计人民币 266，409，**4.10 元。被告人张某自 2021 年 2 ** 23 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银行 卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 22，**2， 438.63 元，转出资金人民币 22，106，029.86 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行 卡，转入资金合计人民币 223，211，607.95 元，转出资金合计人民币 223，174，689.62 元。被告人孔某某自 2021 年 3 ** 1 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银 行卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 18， 801，039.61 元，转出资金人民币 18，754，**9.21 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 208，718，140.04 元，转出资金合计人民币 208，559，305.43元。 被告人林某自 2021 年 3 ** 10 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同，其他被告人并提供名下银行 卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 17，810， 924.62 元，转出资金人民币 17，771，919.59 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行 卡，转入资金合计人民币 180，576，187.69 元，转出资金合计人民币 180，372，174.74 元。被告人王某自 2021 年 3 ** 7 日至 2021 年 4 ** ** 日间伙同其他被告人，参与周某（工商 银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 13，930，341.52 元，转出 资金人民币 13，912，**2.53 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合 计人民币 147，777，**9.31 元，转出资金合计人民币 147，701，759.71 元。被告人刘某自 2021 年 3 ** 30 日至 2021 年 5 ** 20 日间伙同其他被告人，参与周某（工商 银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 10，138，479.06 元，转出 资金人民币 10，105，909.82 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合 计人民币 99，477，821.66 元，转出资金合计人民币 99，461，748.20 元。被告人陈某某自 2021 年 3 ** 7 日至 2021 年 3 ** 26 日间伙同其他被告人，参与周某（工 商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 5，423，417.22 元，转出 资金人民币 5，409，834.67 元；王某 1、被告人宫某某筹 13 人共 48 张银行卡，转入资金合 计人民币 82，060，562.81 元，转出资金合计人民币 81，962，901.92 元。被告人贺某某自 2020 年 12 ** 20 日至 2021 年 2 ** 20 日间伙同其他被告人，并提供名下银行卡，参与周某（工商银行 62×××0505）等 5 人共 5 张银行卡，转入资金人民币合计 4， 147，345.17 元，转出资金人民币 4，146，586.21 元；王某 1、被告人宫某某等 13 人共 48 张银行卡，转入资金合计人民币 123，591，860.17 元，转出资金合计人民币 123，332，704.89 元。 2021 年 5 ** 20 日，被告人孔某某、刘某、宫某某、林某、谢某某、张某、于某被抓获。 2021 年 5 ** 21 日，被告人胡某某被传唤到案，被告人吴某、王某、陈某某被抓获。2021 年 5 ** 22 日，被告人李某、姚某某被抓获。2021 年 6 ** 1 日，被告人贺云被传唤到案。

上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息表、银行卡交易明细等书证；王某 1、王某 2、 冯某、胡某、路某、杨某、翟某、宋某、努某等人证言；被告人宫某某、胡某某、于某、谢某 某、姚某某、李某、吴某、张某、孔某某、林某、王某、刘某、陈某某、贺某某的供述和辩解； 辽宁**会计师事务所有限公司司法鉴定审计报告（辽恒信会审[2021]3** 号、3** 号）；辨认笔录、提取笔录；电子证据检查工作记录；受案登记表，案件来源、抓捕经过、扣押决定书、 扣押清单等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人宫某某、胡某某、于某、谢某某、姚某某、李某、吴某、张某、孔某某、 林某、王某、刘某、陈某某、贺某某明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 被告人宫某某、胡某某、于某、谢某某、姚某某、李某、吴某、张某、孔某某、林某、王某、 刘某、陈某某、贺某某系共同犯罪。各被告人辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，故均予以从轻处罚。被告人张某、王某、刘某、陈某某积极退赃、主动缴纳罚金，故均予以从轻处罚。被告人于某积极退赃，主动缴纳部分罚金，故予以从轻处罚。被告人林某主动缴纳罚金，故予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，

判决如下： 一、被告人宫某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年八个**，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2024 年 1 ** 19 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人胡某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个**，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 7 ** 5 日起至 2024 年 1 ** 4 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人于某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年四个**，罚金人民币八万元（已缴纳人民币四万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2023 年 9 ** 19 日止。罚金未缴纳部分于本判决发生法律效力后立即向 本院缴纳）。

被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个**，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2023 年 11 ** 19 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人姚某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个**，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 7 ** 21 日起至 2024 年 1 ** 20 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个**，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 6 ** 30 日起至 2023 年 12 ** 29 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个**，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 7 ** 20 日起至 2024 年 1 ** 19 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2023 年 5 ** 19 日止）。

被告人孔某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年三个**，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 6 ** 30 日起至 2023 年 9 ** 29 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。

被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2023 年 5 ** 19 日止）。

被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。）

被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 5 ** 20 日起至 2023 年 5 ** 19 日止）。

被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个**，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 7 ** 21 日起至 2023 年 1 ** 20 日止）。

被告人贺某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个**，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的八日予以折抵，即自 2021 年 6 ** 2 日起至 2023 年 2 ** 21 日止。罚金于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳）。 二、扣押在案的作案工具手机予以没收，依法处理。 三、依法追缴被告人宫某某违法所得人民币四万元、

被告人胡某某违法所得人民币二万三 千七百七十二元五角、被告人谢某某违法所得人民币二万四千元、

被告人姚某某违法所得人民币一万七千元、被告人李某违法所得人民币一万五千元、被告人吴某违法所得人民币七千元、

被告人孔某某违法所得人民币一万元、被告人贺某某违法所得人民币一万四千元，上缴国库。

三、依法追缴扣押在案的被告人于某违法所得人民币一万三千元、被告人张某违法所得人民币一万六千元、被告人王某违法所得人民币五千元、被告人刘某违法所得人民币九千七百元、 被告人陈某某违法所得人民币三千一百七十元，上缴国库。