丁XX、潘X诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁一审刑事判决书

安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年3月，被告人丁XX、朱XX等人为谋取非法利益，租赁合肥市庐阳区濉溪路287号财富XX作为经营场所，在未进行工商注册登记的情况下，成立“合肥XX”公司，公司招募被告人胡XX、徐XX、胡X1、王X、王X、姜XX、王X等人为业务员、风控、财务，招募被告人潘X、潘X、马X、张X等人为贷后人员，负责对逾期客户上门催收。2017年7月21日，丁XX又注册成立安徽XX公司（以下简称XX公司），以王X和王X为注册股东，以王X为法定代表人，继续开展非法放贷业务，并将公司的经营场所搬迁至合肥市庐阳区濉溪XX。为多骗取平台费等费用，XX公司与XX公司实行“一批两放”，即将一笔贷款分别以集众和合肥XX两个公司的名义分成两笔向被害人放款，实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成以丁XX为首要分子，以胡XX、王X、王X、王X、姜XX、潘X、潘X、马X等人为参加者的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、XX公司及XX公司工商注册资料、姜XX银行交易明细、被害人提供的还款凭证等书证、被害人陈述、被告人丁XX、王X、王X、姜XX、胡XX、王X、潘X、潘X、马X的供述笔录、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人丁XX以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，金额共计89183元，数额巨大；指挥、纵容集团成员多次到被害人家中非法索债、寻衅滋事，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，强行勒索他人财物，共计44304元，数额较大；指挥、纵容组织成员非法剥夺、限制他人人身自由，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人王X、王X、姜XX、胡XX、王X以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中王X参与18起，金额共计89183元，数额巨大；王X参与14起，金额共计72913元，数额巨大；姜XX参与18起，金额共计89183元，数额巨大；胡XX参与5起，金额共计22294元，数额较大；王X参与4起，金额共计16660元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人潘X、潘X、马X多次至被害人家中非法索债，寻衅滋事，严重破坏社会秩序；非法剥夺、限制他人人身自由；以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，多次强行勒索他人财物，其中潘X参与作案7起，金额共计36110元，数额较大；潘X参与敲诈勒索5起，金额共计20910元，数额较大；马X参与作案6起，金额共计27460元，数额较大，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；其中被告人王X、胡XX、潘X、马X系自动投案，被告人姜XX、胡XX、王X是从犯；建议判处被告人丁XX五年以上六年半以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人潘X四年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人马X三年三个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人潘X三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王X二年七个月以上三年二个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王X三年以上三年半以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人姜XX一年三个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人胡XX八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王X七个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金；提请本院依法判处。

被告人丁XX对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人丁XX的诈骗数额应认定为43288元，部分诈骗数额仅有被害人陈述，无其他证据材料佐证；2、关于被害人张X1被非法拘禁、敲诈勒索一案，二罪之间存在牵连关系，应择一重罪处罚；3、部分敲诈勒索、寻衅滋事案件与丁XX无关，被告人丁XX不应承担责任；4、被告人丁XX系自首，具有立功表现，且系初犯、偶犯，积极退赃退赔，真诚认罪、悔罪，建议从轻、减轻处罚。

被告人潘X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃退赔，且系初犯，建议判处有期徒刑四年八个月。

被告人马X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人马X在共同犯罪中系从犯、自首、初犯，自愿认罪认罚，建议从轻或者减轻处罚。

被告人潘X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人潘X系自首、从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议从轻或者减轻处罚。

被告人王X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王X在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且系初犯，自愿认罪认罚，建议判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人王X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王X于2017年8月23日离开合肥，未参与指控的部分诈骗犯罪，其诈骗犯罪数额应认定为51523元；2、被告人王X参与犯罪时间短，在共同犯罪中所起作用较小，对放贷行为没有支配权；3、被告人王X系自首，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人姜XX对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人姜XX系受蒙蔽受雇于XX公司从事财务工作，不属于恶势力犯罪集团成员；2、被告人姜XX系自首、从犯，自愿认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。

被告人胡XX对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人胡XX系自首、从犯、初犯，主观恶性小，犯罪情节相对较轻，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。

被告人王X对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王X归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且系从犯、初犯、偶犯，建议判处七个月有期徒刑并适用缓刑。

经审理查明：2017年3月，被告人丁XX、朱XX（另处）等人为谋取非法利益，租赁合肥市庐阳区濉溪路287号财富XX作为经营场所，在未进行工商注册登记的情况下，成立“合肥XX”公司，从事非法放贷业务。公司招募被告人胡XX、徐XX（另处）、胡X1（另处）、王X等人为业务员，负责发展客户；先后招募陆XX（另处）、王X为风控，负责对客户资质、还款能力进行审核；招募姜XX、王X为财务人员，负责向客户转账放款、统计还款情况以及电话催收；招募被告人潘X、潘X、马X、张X（另处）等人为贷后人员，负责对逾期客户上门催收。

2017年7月21日，丁XX又注册成立安徽XX公司（以下简称XX公司），以王X和王X为注册股东，以王X为法定代表人，继续开展非法放贷业务，并将公司的经营场所搬迁至合肥市庐阳区濉溪XX。为多骗取平台费等费用，XX公司与XX公司实行“一批两放”，即将一笔贷款分别以集众和合肥XX两个公司的名义分成两笔向被害人放款。

辩护人的辩护意见中，与庭审查明的事实、证据以及法律规定相符的，本院予以采信；相悖的，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第九十七条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十一、第六十四条之规定，判决。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。