株洲刑事辩护律师成功案例 | 冀黎律师成功为宗某掩饰、隐瞒犯罪所得案争取到缓刑

律师观点分析

基本案情

2022年11月4日至2022年1月17日间，张某某组织被告人肖某某、鲍某某等人从益阳沅江窜至株洲市芦淞区、天元区对利用信息网络犯罪所得资金进行取现。其中：鲍某某以负责带供卡人取现及存钱，肖某某联系在株洲寻找供卡人。宗某、何某某等人作为供卡人，在违法资金打入其账号后，使用自己的银行卡共计取现732314元并转移给被告人肖某某等人，共计违法所得为35600元。

法律规定

《刑法》第三百一十二条的规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

辩护过程

冀黎律师第一时间向宗某了解了相关案情，在接受当事人委托后，多次前往检察院、法院等办案机关，迅速剖析全案的争议焦点、制定辩护策略，围绕五个关键点展开辩护：

1、宗某离婚后一直以摆地摊为生，没有其他生活来源。2020年疫情来袭后，她的的生意受到极大影响，2022年后基本上是入不敷出。此时，她的母亲又突发脑梗，为了给母亲治病宗某几乎花光所有积蓄，生活十分困难。此时，同案被告告知她提供银行卡赚钱的方法，宗某才因一念之差从而误入歧途。

宗某主观上仅仅是缓解经济危机而提供银行卡，但由于文化程度低、法律意识淡薄，没有意识到其行为所造成的严重后果，并没有积极追求危害社会的心理状态，其涉案情节轻微，主观恶性不大；

2、宗某在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，是从犯；

3、宗某主动退赃，并通过实际行动来弥补受害人的损失；

4、宗某以往无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，对此恳请法庭对其酌情从轻处罚；

5、宗某主动坦白交代犯罪事实、犯罪过程，认罪态度好，并当庭认罪认罚，具有悔罪表现。

综上，宗某无前科劣迹，其犯罪情节轻微，主观恶性小，她到案后如实供述自己的罪行，积极认罪悔罪，说明其没有再犯可能性且易于改造，对其适用缓刑确实不致危害社会。从宗某的个人情况、涉案情节、悔罪态度来看，苛以实刑既浪费国家司法资源、也不利于其改造成长，通过社区、家庭及社会教育，完全可以达到改造目的，有利于其改过自新。

辩护成果

2023年8月16日，法院对宗某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案作出轻判为缓刑的判决结果。宗某在受到警醒、教育的同时，也终于避免了牢狱之灾。同时，该判决体现的惩罚与教育相结合的原则是我国刑法的一项基本原则，即刑罚不仅是惩罚犯罪的工具，而且还是教育和改造犯罪人的手段，刑罚的惩罚作用与其教育改造作用应当同时进行，不可偏废。