胡廷佳律师
律师观点分析
本院认为，被告人唐东武、陈学权、耿某甲、陈某甲、孔某甲以发展资本运作为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，五被告人发展的层级超过三层，人数超过120人，属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某甲、孔某甲主动报案并等候处理，耿某甲自动投案，三被告人归案后如实供述罪行，是自首，依法可减轻处罚。被告人耿某甲主动退还会费及承诺还款，且取得会员谅解，可酌情从轻处罚。被告人唐东武有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人唐东武、陈学权归案后供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人唐东武、陈学权积极帮助耿某甲、陈某甲、孔某甲等人在宣威市建立工作室发展下线人员，耿某甲、陈某甲、孔某甲在宣威建立、管理工作室并发展下线人员达1000余人，层级超过三级，五被告人在该传销组织中起组织、领导作用，被告人唐东武、陈学权及其辩护人认为二被告人不是组织者或领导者，只是参与者的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案证据能相互印证，证实五被告人发展的下线人员达1000余人，层级超过三层，属《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的“情节严重”的情形，被告人唐东武、陈学权、孔某甲认为本案涉案人数未达到“情节严重”的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及相关法律规定不相符合，本院不予采纳。根据刑法的规定，组织、领导传销活动罪追究传销组织中的组织者、领导者的刑事责任，并按照其所处层级进行量刑，在不同层级的组织者、领导者之间，不属于共同犯罪，不宜划分主从，被告人唐东武的辩护人认为对唐东武可比照从犯量刑，被告人陈学权的辩护人认为陈学权属于从属地位，被告人耿某甲、孔某甲的辩护人认为二被告人是从犯的辩护意见，本院均不予采纳。被告人耿某甲、陈某甲的辩护人认为二被告人有自首情节，耿某甲积极赔偿并取得谅解，建议对二被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。五被告人辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐东武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元（在判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2021年9月10日止。）
二、被告人陈学权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元（在判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2020年12月3日止。）
三、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴纳80000元，余下20000元在判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人孔某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。
五、被告人耿某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币70000元（已缴纳）。
（上列三被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），
六、随案移送的笔记本十一本及“百万联合电子商务（香港）有限公司”授权证书二张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 波
审 判 员 王 飞
人民陪审员 孙俊娥
二〇一六年十一月十日
书 记 员 柴 榕